合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 12 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中证天通（2025）证审字 21100007 | | 注册会计师姓名 | 索还锁、吴冬冬 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称丰乐种业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰乐种业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年主要工作回顾 一、公司总体情况 2024 年是丰乐种业具有里程碑意义的一年，公司控股股东由合 肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国 资委，公司发展步入新的阶段。一年来，公司积极融入国投集团发展 战略，聚焦服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构， 提升管理水平，主营业务实现高质量发展。 报告期，公司实现营业收入 292,604.45 万元，较上年同期减少 18,763.47 万元，下降 6.03%；归属于上市公司股东净利润 6,984.17 万元，较上年同期增加 2,962.76 万元，增长 73.67%；扣除非经常性 损益后的净利润为 5,159.40 万元，较上年同期增加 2,495.28 万元， 增长 93.66%。各产业中，种子产业实现营业收入 107,730.93 万元， 较上年同期增加 19,303.6 万元，增长 21.83%，主要是玉米产业以转 基因品种铁 391K 为代表的新品种销量快速增加，多经营主体协同发 力，营业收入较上年同期增加 12,582 万元，增长 23.41%；水稻产 ...

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2025年3月10日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事郑 晓明、刘松、王宏峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑晓明、刘松、王宏峰的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-015 合肥丰乐种业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）担任公司 2025 年度 财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 3.诚信记录 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-016 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关会议事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决 ...

关于第七届第五次会议相关事项的审核意见 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对公司《2024 年年度报告》进行了审核，认为：公司 2024 年度报告的编制符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 2024 年度的经营 水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 三、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计 提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后 ...

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午在公司 18 楼 5 号会议室召开。会议由监事会主席 李俊先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-017 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过了《2024 年度报告和 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-005 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午 14:30 在公司 18 楼 5 号会议室以现场和视频会议 方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中，董事 长戴登安先生、董事包跃基先生、独立董事郑晓明女士以视频会议方式参加 会议。监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长戴登安先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：8 ...

则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立 性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交 易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会独立董事 专门会议决议 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式向全体独立董 事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室现场召开。其中，独 立董事郑晓明因公出差，以视频会议方式参会。本次会议应参会独立 董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。经与会独立董事推举，会议由独 立董事刘松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位 独立董事审议，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》; 公司 2024 年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广 大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-008 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 10 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天 通（2025）证审字 21100007 号《审计报告》，母公司 2024 年度实现 净利润 20,907,4 ...