Core Viewpoint - The company announced an internal transfer of equity stakes among its subsidiaries, which is expected to optimize management structure and improve efficiency without affecting the consolidated financial statements [1] Group 1: Company Actions - The board of directors will meet on November 11, 2025, to review the proposal for the internal transfer of equity stakes [1] - The subsidiaries involved in the transfer are Shanxi Fengle, which will transfer 100% of its equity, and Zhangye Fengle, which will transfer 100% of Jiling Seed Industry [1] Group 2: Financial Performance - As of December 31, 2024, Shanxi Fengle reported revenue of 250.44 million and a net profit of 46.45 million [1] - Jiling Seed Industry reported revenue of 47.47 million and a net profit of 12.40 million [1] Group 3: Transaction Characteristics - The transfer does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1] - The action is aimed at optimizing management structure and enhancing operational efficiency [1]

内部审计制度 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。本制度的审计对象为公司、合并报表范围内的全资及控 股子公司（以下简称"子公司"）。 国投丰乐种业股份有限公司 内部审计制度 国投丰乐种业股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法 ...

国投丰乐种业股份有限公司 战略委员会实施细则 国投丰乐种业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，促进董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）规范化、制度化运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本细则及董事会的 授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略、重大资本运作、重大投资决策进 行研究并提出建议，战略委员会对董事会负责。 第三条 证券投资部为战略委员会日常工作机构，负责战略委员会的日常事 务工作，包括工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作内容。 （三）对须经股东会或者董事会批准的重大资本运作、资产经营项目方案进 - 1 - 国投丰乐种业股份有限公司 战略委员会实施细则 第二章 ...

国投丰乐种业股份有限公司 公司章程 国投丰乐种业股份有限公司 公 司 章 程 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） | | | | | | 国投丰乐种业股份有限公司 公司章程 邮政编码 231283 第六条 公司注册资本为人民币 614,014,980 元。 第一章 总 则 第一条 为维护国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经安徽省人民政府皖政秘（1997）16 号文批准设立；在安徽省工商行 政管理局注册登记，统一社会信用代码：91340100148974717B。 第三条 公司于 1997 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发字 [1997]106 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，公司股票 于 1997 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注 ...

国投丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 国投丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构 ，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 细则所称董事是指除独立董事外，在本公司任职的董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 ...

国投丰乐种业股份有限公司 内部控制评价管理办法 国投丰乐种业股份有限公司 内部控制评价管理办法 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第四条 公司董事会对内部控制评价办法的建立和有效实施负责，对内部控 制评价报告的真实性负责。 第五条 本办法适用于公司及所属单位（包括全资及控股子公司）。 第二章 内部控制评价的内容 第一条 为促进国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价 内部控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公 司健康可持续发展。根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行的各个环节， 贯穿公司的各项业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上 ...

国投丰乐种业股份有限公司 对外担保管理制度 国投丰乐种业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月11日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 国投丰乐种业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 经营状况、担保方式、担保费率、违规担保清理计划等关键要素。 第一条 为维护投资者的合法利益，规范国投丰乐种业股份有限 公司（以下简称"公司"）对外担保行为，防范担保风险，促进公司 健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等规范性文件要求，并结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及子公司按照法律法 规及规范性文件的规定或者当事人的约定，以第三人身份为债务人对 债权人所负债务提供的担保，当债务人不履行到期债务或者发生当事 人约定的情形时，依法履行相应担保义务/承担担保责任的行为。具 体形式包括保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效 ...

国投丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 国投丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生或罢免。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第五条 审计委员会召集人由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持审 计委员会工作；召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第一条 为保障国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）规范、高效、有序运作，完善公司治理体 系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》，制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...

国投丰乐种业股份有限公司 募集资金管理制度 国投丰乐种业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 国投丰乐种业股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保 投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与 使用情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第七条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 金用途另有规定的，从其规定。 第八条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保制度的有 1 国投丰乐种业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证 ...

国投丰乐种业股份有限公司 股东会议事规则 国投丰乐种业股份有限公司 股东会议事规则 国投丰乐种业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生 ...