合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年主要工作回顾 一、公司总体情况 2024 年是丰乐种业具有里程碑意义的一年，公司控股股东由合 肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国 资委，公司发展步入新的阶段。一年来，公司积极融入国投集团发展 战略，聚焦服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构， 提升管理水平，主营业务实现高质量发展。 报告期，公司实现营业收入 292,604.45 万元，较上年同期减少 18,763.47 万元，下降 6.03%；归属于上市公司股东净利润 6,984.17 万元，较上年同期增加 2,962.76 万元，增长 73.67%；扣除非经常性 损益后的净利润为 5,159.40 万元，较上年同期增加 2,495.28 万元， 增长 93.66%。各产业中，种子产业实现营业收入 107,730.93 万元， 较上年同期增加 19,303.6 万元，增长 21.83%，主要是玉米产业以转 基因品种铁 391K 为代表的新品种销量快速增加，多经营主体协同发 力，营业收入较上年同期增加 12,582 万元，增长 23.41%；水稻产 ...

向国投财务借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财 务借款的议案》，同意公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国 投财务有限公司（以下简称"国投财务"）共同申请不超过人民币捌 亿元借款。现将相关事宜公告如下： 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-014 合肥丰乐种业股份有限公司 关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人 助，以保证各子公司的生产经营工作。 为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任及独立性， 同时也充分保障公司及控股子公司生产经营工作正常开展，依据公司 与国投财务签署的《金融服务协议》，公司拟作为合并范围内子公司 共同借款人，向国投财务公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额 度，主要用于满足子公司日常生产经营需要。 （二）审批决策程序 上述事项已经公司 2025 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次 会 ...

公司 2024 年度财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具"中证天通（2025）证审字 21100007 号"的标准无保留意见的审计报告。现将公 司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变 更为国务院国资委，公司发展步入新的阶段。公司积极融入国投集团发展战略，聚焦 服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构，提升管理水平，主营业务实 现高质量发展。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 292,604.45 | 311,367.92 | -6.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,984.17 | 4,021.41 | 73.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | | | | | 益的净利润（万元） | 5,159.40 | 2,664.12 | 93.66% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-015 合肥丰乐种业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）担任公司 2025 年度 财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 3.诚信记录 ...

合肥丰乐种业股份有限公司关于 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司对中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度审计过程中的履职情 况进行评估。公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日， 注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326， 首席合伙人为张先云。 签字注册会计师：吴冬冬，2016 年成为中国注册会计师，2017 年开 始在中证天通执业，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年 签署上市公司审计报告 2 份，具备相应专业胜任能力。 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易（2023 年修订）》的要求, 合肥丰乐种业股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度审计报告及 截至 2024 年 12 月份财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的 保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款 及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的 内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025--011 金岭种业 2022 年度、2023 年度、2024 年度实际净利润数（以聘 请的审计机构审计的金岭种业报表中归属于母公司所有者的税后净 利润，该净利润以扣除非经常性损益后为准）分别不低于人民币 1,000.00 万元、1,100.00 万元、1,200.00 万元（以下简称"承诺净 利润数"）。 合肥丰乐种业股份有限公司 关于金岭种业业绩承诺补偿期满减值测试情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于金岭种业业 绩承诺补偿期满减值测试情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易方案的基本情况 公司于 2022 年 1 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届 监事会第六次会议，于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于全资子公司张掖市丰乐种业有限公司收购内 蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 100%股权的 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 电话：0551-62239888 邮箱：flzy000713@163.com 网址：http://www.fengle.com.cn 2024 环境、社会和公司 治理报告 合肥丰乐种业股份有限公司 HEFEI FENGLE SEED CO., LTD 证券代码：000713 目录CONTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进丰乐种业 | 05 | 践行持续发展 推进党建引领 规范公司治理 秉持商业品德 深化治理 筑牢发展根基 23 28 31 35 | | | 把丰收的快乐带给农民 | 研育良种，推动种业振兴 | | | --- | --- | | 一、矢志不渝，培育报国种 | 15 | | 二、十年一剑，铸就优良种 | 17 | | 三、走出国门，展种业版图 | 19 | 应对气候变化 环境合规管理 绿色发展 践行环保使命 39 41 合理运用资源 48 创新驱动前行 产品服务共融 可持续供应链 数据安全保护 创"芯"育种 致力粮食安全 53 62 68 70 员工权益保护 员工培训发展 员工健康安全 附录 指标索引 反 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-013 合肥丰乐种业股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 10 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向金融机 构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（其中包括公司及公司 控股子公司向国投财务有限公司申请发放的不超过人民币捌亿元的 贷款额度，具体详见公司 2024-048 号公告）。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为保证公司生产经营和项目投资的正常开展，公司及子公司2025 年度拟向金融机构申请不超过 20 亿元综合授信额度，主要包括长期 借款、流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保 函等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，本次综合授信期限为 自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至20 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-009 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、 无形资产等计提减值准备共计 5,316.94 万元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资 产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 公司相关会计政策，公司于 2024 年底对应收账款、其他应收款、固 定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查。经对有关资产 减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹 象的资产计提减值准备。 该计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第六次会议和第 七届监事会第五次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。该计 提资产减值准备共计减少本公 ...