关于合肥丰乐种业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是丰乐种业 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丰乐种业 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致。除了对丰乐种业实施于 2024年度财务报表审计中 所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度丰乐种业涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 目 录 关于合肥丰乐种业股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度通过国 1 投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于合肥丰乐种业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通(2025) 证审字 21100007 号-2 合肥丰乐种业股份有限公司全体股东: 我们接受合肥丰乐种业股份 ...

关于金维波对 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 业绩承诺补偿期满减值测试 审核报告 目 录 | 关于金维波对内蒙古金岭青贮玉米种业有限 | 1-2 | | --- | --- | | 公司业绩承诺补偿期满减值测试的审核报告 | | | 公司关于金维波对内蒙古金岭青贮玉米种业 | 3-7 | | 有限公司业绩承诺补偿期满减值测试报告 | | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于金维波对 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 业绩承诺补偿期满减值测试审核报告 中证天通(2025) 证审字 21100007 号-4 张掖市丰乐种业有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的张掖市丰乐种业有限公司(以下简称"张掖丰 乐")《关于金维波对内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺补偿期满 减值测试报告》(以下简称"业绩承诺补偿期满减值测试报告")进行了专项审 核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的有关规定,编制业绩承 诺补偿期满减值测试报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是张掖丰乐管理层的责任,我们的责任 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 灵 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现会流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者(股东)权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-103 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25SD 审计报告 中证天通(2025) 证审字 21100007 号 合肥丰乐种业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称丰乐种业)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

关于内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 关于内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 2024 1-2 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告 公司关于内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 3-5 业绩承诺实现情况的说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 张掖市丰乐种业有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的张掖市丰乐种业有限公司(以下简称"张掖丰 乐"）《关于内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 2024年度业绩承诺实现情况 的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的有关规定,编制业绩承 诺实现情况说明,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是张掖丰乐管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的 基础上对张掖丰乐管理层编制的业绩承诺实现情况说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信业绩 承诺实现情况说明 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 合 规 管 理 制 度 （2025年3月10日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 合规管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为促进合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 依法合规经营管理，有效防控合规风险，保障公司持续健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等 有关法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于合肥丰乐种业股份有限公司及子分公司(以 下统称各单位)。 第三条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 《公司章程》、相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因 违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的 可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工 履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合 规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司建立健全合规管理 ...

（2025 年 3 月 10 日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 第六条 公司及子公司应当将对外担保业务纳入年度全面预算管 理，具体担保预算管理内容应包括担保人、担保金额、被担保人及其 1 合肥丰乐种业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范合肥丰乐种业股份有限 公司（以下简称"公司"）对外担保行为，防范担保风险，促进公司 健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等规范性文件要求，并结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及子公司按照法律法 规及规范性文件的规定或者当事人的的约定，以第三人身份为债务人 对债权人所负债务提供的担保，当债务人不履行到期债务或者发生当 事人约定的情形时，依法履行相应担保义务/承担担保责任的行为。 具体形式包括保证 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度任职期间，本人出席董事会及列席股东大会会议的情 况如下表： | 姓名 | 应出席董事 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 应出席股东 | 实际出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 未自参加会议 | 大会次数 | 东大会次数 | | 丁克坚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 2024 年度述职报告 （丁克坚，届满离任） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： ...

合肥丰乐种业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥丰乐种业股份有限公司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 （2025年3月10日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护公司股东利 益，提高公司财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件， 并结合《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法 规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计 意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具有下列资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王金峰，届满离任） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员， 现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024年度任职期间，未有发生本人提议召开董事会会议的情况， 未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘松） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种业"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利 益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐 种业第七届董事会独立董事，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘松：男，1978 年生，管理学硕士，注册会计师，有上市公司独立董事任 职资格。2005 年 7 月毕业于法国南特大学商学院工商管理专业，获管理学硕士 学位；2006 年 7 月毕业于法国佩皮尼昂大学金融专业，获管理学硕士学位。历 任玛泽咨询有限公司高级经理，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任 天健企业咨询有限公司北京分公司合伙人、总经理，曲美家居集团股份有限公司 独立董事，北京博雅智库文化传播有限公司执行董事、总经理、财务负责人，合 肥丰乐种业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在丰乐种业 ...