上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山南路 111 号华润大厦 B 座 1901-1905、24 层 电话：0551-65790988 传真：0551-65790908 邮编：230601 上海锦天城（合肥）律师事务所 1 上海锦天城（合肥）律师事务所法律意见书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 8 月 30 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：合肥丰乐种业股份有限公司 上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥丰乐种业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规 范性文件以及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规 ...

合肥丰乐种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 中信证券 罗寅、黎刘定吉 | | | | 上海阿杏投资 茹瑜 | | | 活动参与人员 | 上海贵源投资 赖正健 | | | | 财通证券 王宇璇 | | | | 国投证券 冯永坤 | | | | | | | 接待人员 | 董事会秘书：顾晓新女士 | | | 时间 | 2024 年 08 月 30 | 日（星期五）下午 16:00-17:00 | | 形式 | 电话会议 | | | | 1 、请简要介绍一下丰乐种业 情况。 | 2024 年上半 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-049 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为董 事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。 具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：合肥丰乐种业股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额为人民币 8,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体以保险公司最终报 价数据为准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）为提 高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-048 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟与国投财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 8 月 28 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》，因经营发展需要，公司拟与国投财务有限公司（以下简称"国 投财务"）签署《金融服务协议》，由国投财务为公司办理相关金融 业务，主要包括存款服务、贷款、结算服务，以及经中国银保监会批 准的国投财务可从事的其他业务。因公司控股股东国投种业科技有限 公司（以下简称"国投种业"）与国投财务同受国家开发投资集团有 限公司（以下简称"国投集团"）控制，因此上述交易构成关联交易。 2、住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：崔宏琴 5、统一社会信用代码：911100007178841063 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 （2024 年 8 月 28 日，经丰乐种业第七届董事会第二次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息泄露和内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，需保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管理工作的主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券投资部是董事会指定的内幕信息事务日常管理部门， 负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的 具体工作。 公司董 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-047 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中证天通"） 原聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"大华所") 2.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以 下简称《管理办法》）规定，大华所为合肥丰乐种业股份有限公司（以 下简称"公司"）提供审计服务已超过规定的连续聘任年限，公司拟 聘任中证天通为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 3.公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均无异 议。该事项尚需提交公司股东大会审议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

| | 成都丰乐种业有限 | 全资子公司 | | 69.94 | 1,999.71 | 4.38 | 1,248.48 | 825.55 | 调剂资金及 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | | 其他应收款 | | | | | | 代垫款项 | | | | 合肥丰乐新三农农 业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -239.14 | 1,765.43 | | 1,000.92 | 525.37 | 调剂资金及 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 湖北丰乐生态肥业 | 控股孙公司 | | 8,774.62 | 8,149.06 | 139.54 | 8,183.84 | 8,879.38 | 调剂资金及 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | 其他应收款 | | | | | | 代垫款项 | | | | 四川同路农业科技 | 全资子公司 | | -10,863.55 | 16,336.06 | | 1,891.65 | 3,580.86 | 调剂资 ...

（二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 合肥丰乐种业股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易（2023 年修订》的要求, 合肥丰乐种业股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度审计报告及 截至 2024 年 6 月份财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务基本情况 国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立， 并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工 商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的 保险 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,328,645,758, representing a 3.97% increase compared to CNY 1,277,908,115.63 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -22,342,226.51, a significant decline of 1,133.88% from CNY -1,810,733.25 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY -219,250,645.97, which is a 34.19% decrease compared to CNY -163,387,447.82 in the same period last year[11]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0364, marking a decline of 1,155.17% from CNY -0.0029 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -1.15%, compared to -0.09% in the previous year[11]. - The company reported a net loss of CNY 29,082,247.28, compared to a loss of CNY 2,673,622.72 in the first half of 2023[101]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 decreased by 24,438,174.13 CNY compared to the previous period[113]. Revenue Breakdown - The seed industry generated operating revenue of 176.84 million yuan, a decrease of 8.79 million yuan, or 4.74% year-on-year[16]. - The agrochemical industry reported operating revenue of 997.84 million yuan, an increase of 48.61 million yuan, or 5.12% year-on-year[16]. - The fertilizer business achieved operating revenue of 343.83 million yuan, an increase of 39.62 million yuan, or 13.02% year-on-year[16]. - Domestic sales amounted to CNY 1,215,688,209.34, which is 91.50% of total revenue, reflecting a 5.83% increase from CNY 1,148,770,449.63 in the previous year[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 3,133,309,424.44, reflecting a 6.10% increase from CNY 2,953,035,625.21 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.74% to CNY 1,918,113,383.22 from CNY 1,952,168,486.44 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities increased to CNY 1,125,755,254.25, up from CNY 904,686,331.03, representing a growth of approximately 24.4%[95]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to CNY 379,803,850.45 from CNY 278,643,969.71, reflecting an increase of approximately 36.3%[94]. Investment and R&D - Research and development investment increased by 40.43% to ¥60,752,458.14, up from ¥43,261,306.26, primarily due to increased labor costs and project investments[28]. - The company has established a strong research and development team with 161 personnel, including 7 PhDs and 62 master's degree holders, enhancing its competitive edge in the seed industry[25]. - The company is committed to integrating high-level biotechnology teams to enhance product types and market competitiveness[46]. Market and Industry Conditions - The company faces risks related to seasonal fluctuations in seed production and sales, as well as market price volatility[2]. - The pesticide industry in China is experiencing low overall demand in 2024, with reduced export volumes and declining product prices due to increased market competition[21]. - The fertilizer industry is shifting towards green and high-end products, with a focus on new fertilizer types such as slow-release and functional fertilizers, indicating a trend towards structural adjustment and increased industry concentration[21]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The actual controller of the company changed from Hefei Construction Investment to Guotou Seed Industry, with a 20% equity transfer completed on April 26, 2024[65]. - The total number of shares is 614,014,980, with 100% being unrestricted shares[81]. - The largest shareholder, Guotou Seed Industry Technology Co., Ltd., holds 20.00% of the shares, totaling 122,802,996 shares[81]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes compliance with environmental regulations and safety standards in its production processes[47]. - Hefei Fengle has actively engaged in social responsibility initiatives, providing agricultural technology services to local farmers to enhance their farming capabilities[62]. - The company has developed a comprehensive environmental emergency response plan and conducts regular drills to ensure preparedness[58]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a lawsuit with Tianjin Zhongmin Agricultural Materials Co., with a claim amount of ¥2.7 million, resulting in a freeze of the company's bank account for the same amount[36]. - The company has engaged legal counsel to negotiate a resolution regarding a property dispute involving a claim of ¥10 million[36]. - Hefei Fengle Seed Industry Co., Ltd. received an administrative fine of RMB 200,000 for operating without a renewed pollutant discharge permit during the production of a herbicide raw material expansion project[60]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -219,250,645.97 CNY, compared to -163,387,447.82 CNY in the same period of 2023, indicating a decline in operational cash flow[105]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,189,793,756.30 CNY, up from 1,016,905,718.71 CNY in the first half of 2023, reflecting a growth of approximately 16.9%[105]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 103,468,712.21 CNY, compared to 65,721,269.88 CNY at the end of the first half of 2023, reflecting an increase of approximately 57.4%[105].

第一条 为加强和规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露信息，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍 生品种交易产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监 管规则或深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在符合证券监管机构 规定条件的媒体上、以规定的方式向股东、社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门及深交所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人 及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 ...