关联交易决策制度 苏宁环球股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的 独立性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规规范性文件和《苏宁环球股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）： （十二）购买原 ...

经理工作细则 苏宁环球股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 8 月） 经 理 工 作 细 则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，保证总经 理充分履行职责，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 章和《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制 定本工作细则。 第二条 公司设经理一人、副经理若干名，均由董事会聘任或者解聘，对董 事会负责。 第二章 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司经理： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应 ...

内部审计制度 苏宁环球股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和审 计监督，有效控制风险，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，根 据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等事项进行监督、评价和建议，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 本办法适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重 大影响的参股公司。 第三条 公司内部审计部门依照本办法和董事会的指示独立行使审计职权， 不受其他部门和个人的干涉。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 ...

内幕信息知情人登记制度 苏宁环球股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券部在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工 作，公司董事、高级管理人员、各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司应配合证券部做好内幕信息知情人的内幕信息 ...

募集资金管理制度 苏宁环球股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 （以下简称"超募资金"）。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、军工、外交等领域的安全 和利益的信息。 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规 定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取 保密措施的技术信息和经营信息。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 信息披露暂缓与豁免管理制度 苏宁环球股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信 ...

苏宁环球股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《苏宁 环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏宁环球股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当发生或者将要发生可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当日内及时 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制 度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或者公司， 包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 苏宁环球股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了提高苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据有关法律、法规规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关责任人员不 履行或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因，对公司造成重大经济损失或 者造成不良社会影响时的追究与处理制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》和《企业会计制度》等国家法律法规规定，导致年报信息披露发生重大差 错或者造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 准则、通知等规定，导致年报信息披露发生重大差错或者造成不良影响的； （ ...

股东会议事规则 苏宁环球股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定； 股 东 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为了保证公司和股东 ...

苏宁环球股份有限公司 2025 年半年度报告全文 苏宁环球股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 苏宁环球股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张桂平、主管会计工作负责人刘得波及会计机构负责人(会计 主管人员)刘得波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,034,636,384 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | 第四节 | 公司治理、 ...