证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-054 苏宁环球股份有限公司 关于终止非公开发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召开的第十 一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止公 司非公开发行股票事项的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司非公开发行股票事项的基本情况 公司于2022年12月29日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第 十六次会议，并于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司申请非 公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币28亿元，用于投资建设天华硅谷庄 园三区（荣锦瑞府）项目、北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目及补充流动资 金。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 30 日、 2023 年 1 月 17 日在巨 潮资讯网披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为苏 宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了 公司第十一届董事会第二次会议的相关议案，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 苏宁环球股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 公司终止本次向特定对象发行股票事项，系综合考虑资本市场环境 等因素并结合公司经营发展实际需求，经审慎分析沟通后作出的决定。 董事会作出的终止非公开发行股票事项的决定及其审议程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次终止非公开发行股票事项。 独立董事：程德俊、祝遵宏、杨登峰 2023 年 12 月 14 日 ...

苏宁环球股份有限公司 2023年第三季度报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 苏宁环球股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-050 苏宁环球股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 432 ...

募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 10 月 28 日 召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下， 使用不超过人民币 9,500 万元（含 9,500 万元）的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-051 苏宁环球股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的 2023 年 10 月 30 日 截至 2023 年 10 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金累计 人民币 9,500 万元的募集资金全部归还至 ...

关于苏宁环球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：苏宁环球股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据苏宁环球股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-047 苏宁环球股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会 特此公告。 苏宁环球股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 附件： 向喆先生 1985 年 4 月出生,大专学历,曾任艺星医疗美容集团股份有限 公司总经理助理,运营总监、上海天大医疗美容医院有限公司总经理、公司第 十届监事会职工代表监事。现任公司第十一届监事会职工代表监事、上海苏亚 医疗科技有限公司总裁助理、无锡苏亚医疗美容医院有限公司总经理。 截至本披露日，其未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持 有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。向喆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形，不属于"失信被执行人"，其任职资格符合《公 司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。 职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为苏宁环球股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第十一届 董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： 经审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等资 料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任 职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章 程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止 任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 本次聘任高级管理人员的任职资格符合法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，提名程序、聘任程序合法合规。我们 一致同意聘董事会聘任张桂平先生为公司总裁，聘任李伟先生为公司 副总裁，聘任蒋立波先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任刘得波先 生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止 ...

苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 一次会议通知于2023年10月27日以电子邮件及电话通知形式发出， 2023年10月30日以现场表决的方式召开会议。会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序 及所作决议有效。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举第十一届监事会主席的议案》 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-049 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，与会监事一致同意选举李俊先生为公司第十一届监事会 主席，任期至第十一届监事会任期届满之日止。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-046 苏宁环球股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。 （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环 球国际中心 49 楼会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长张桂平先生。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...