苏宁环球股份有公司 章程修正案 为进一步完善公司法人治理结构，提高苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，优化内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司董事会同意对公司对现行有 效的《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进 行修订，并同意将其提交股东大会审议。 公司章程具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 召开临时股东大会。独立董事向董事会提议召 | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 | 开临时股东大会的，应当经过全体独立董事过 | | 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | 半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 或不同意召开临时股 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-005 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告 及其摘要》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会 工作报 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-013 苏宁环球股份有限公司 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司苏宁环 球健康投资发展有限公司（以下简称"苏宁环球健康"）于 2016 年 7 月 与公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称"苏宁环球集团"） 之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称"苏宁国际投资"）、 苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称"环球资本"）共 同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"医美产业基金"），医美产业基金存续期为自设立之日 2016 年 7 月 8 日起至 2024 年 7 月 7 日。 关于镇江苏宁环球医美产业基金 合伙企业延长存续期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、主要内容 鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，由于所投资项目原因， 预计短期内无法全部实现退出，为保证基金合法正常运营，为公司医美 产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基 金存续期限自 2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏宁环球股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为苏宁 环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"或"公司"）非公开发行股票持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定对苏宁环球2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为 70.95万元（含利息），存放于募集资 金专户。公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金70. 95万 元，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，节余募集资金将永久补充流动资金， 并注销募集资金账户（账号：320006647018170105630、10351000001935913）。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 1 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 苏宁环球股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏宁环球股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏宁环球股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，苏宁环球股份有限公司（以下简称"监事会"）监事会 本着对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使监事会的职权，对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事会和经理层履行职 责的合法性、合规性进行监督，有效发挥监督职能，监督和促进公司 董事会和管理层依法运作，维护全体股东的合法权益。现将2023年度 监事会主要工作情况报告如下： 一、2023年监事会会议召开情况 5、2023 年8月28日，公司召开第十届监事会第二十一次会议， 审议通过了《公司<2023年半年度报告>及其摘要》的议案； 6、2023年10月13日，公司召开第十届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的 议案》； 7、2023年10月30日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》《公司2023年第三 季度报告》的 ...

苏宁环球股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，苏宁环球股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程德俊先 生、祝遵宏先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事程德俊先生、祝遵宏先生、杨登峰先生的任职经 历，独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的独立性自查报 告相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系。 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏宁环球股份有限公司 董事会 ☑是 □否 如否，请详细说明_________ 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司独立董事，在 20 ...

| | 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.10 | 2.99 | 3.09 | | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海苏宁国际投资管理 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.17 | | 0.17 | | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 南京聚比特信息科技有 | 同一实际控制人 | 预付账款 | | 164.24 | 7.13 | 157.11 采购 | | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 14,074.05 | 24,716.92 | 32,664.34 | 6,126.63 | | | | | 江苏乾阳房地产开发有 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 36,430.96 | 71,960.87 | 108,391.83 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海科学公 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依照 相关规定，经第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过，基于独立立场判断，对公司第十一届董事会第三次会议有关 事项发表独立意见如下： 1、关于公司利润分配预案的独立意见 4、关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长 存续期限暨关联交易的独立意见 公司 2023 年年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实 际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。 符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东 回报规划》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有 利于公司的正常经营和健康发展。 2、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见 董事会对《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》进行审议表决 时，2 名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事 ...

苏宁环球股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审2024S01375号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S01375 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了苏宁环球 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...