山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议 审核意见 我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为了 充分发挥公司存量土地盘活业务及管理经验；关联交易的价格公平合 理,符合有关法规和公司章程的规定；交易对公司的独立运营、财务 状况不形成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意将该议 案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 2 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 2 月 27 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议由召集 人刘朝安先生召集和主持会议。会议应出席独立董事 4 人，实际出席 独立董事 4 人。会议对拟提交公司第十届董事会第七次会议审议的 《关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南京）资产管理有限公司 委托管理协议>的议案》进行了审议，全体独立董事本着独立客观的 原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-011 山东新能泰山发电股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6 月25日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2021-034），拟以资产置换方式收购上 海华能电子商务有限公司全部或部分股权。现经友好协商，交易各方 共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司 100%股权及 南京宁华物产有限公司 100%股权与南京华能南方实业开发股份有限 公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行 资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本 次交易"）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、公司筹划重组期间的相关工作 （一）本次筹划重大资产重组的主要历程 自筹划本次重大资产重组之日起，公司 ...

一、本次交易概况 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有 的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限 公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称"南 京华能"）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权 进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成 为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大 资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、 8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19 日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日、2月26日、3月 26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日、8月25日、9月24日、 10月24日、11月24日、12月24日，2023年1月20日、2月20日、3月22 日、4月24日、5月24日、6月22日、7月22日、8月23日、9月23日、10 月23日、11月23日、12月23日，2024年1月23日在《中国证券报》 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0014 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该 等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-009 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2024年2月22日（星期四）14:00。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 1 2．网络投票时间为：2024年2月22日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿 ...

（一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年1月31日，公司第十届董事会第六次会议以10票同意，0票反对，0票 弃权，审议批准了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年2月22日（星期四）14:00。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-008 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.网络投票时间为：2024年2月22日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15－15: ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-006 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 1 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第六次会议的通知。 2.会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于制定<风险内控管理办法>的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议批准了《关于制定的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （三）审议通过了《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司 提供借款的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议 审核意见 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 29 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第一次会议。会议经全体 独立董事共同推举，由独立董事刘朝安先生作为召集人，召集和主持 会议。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟 提交公司第十届董事会第六次会议审议的《关于能源交通公司及子公 司向公司及子公司提供借款的议案》进行了审阅，全体独立董事本着 独立客观的原则，发表审核意见如下： 2024 年 1 月 29 日 我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满 足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而发生的，关联交 易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公 司股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司副总经理钱德福先生提交的书面辞职信。因个人原因，钱 德福先生申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，钱德福先生的 辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。钱德福先生的其他职务正在履行免职程序。免职程序完 成后，钱德福先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钱德 福先生未持有公司股份。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2024年1月23日 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-004 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 ...

- 2 - 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2022-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2022-044）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022- 049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2023-001）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-010）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2023-012）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2023-014）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023- 040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2023-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-043）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 ...