山东新能泰山发电股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东新能泰山发电股份有限公司（下 称"公司"）经理层行权履职，根据《中华人民共和国公司法》 及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，结合工作实际，制定本规则。 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，并按要求 申报其持有公司股份的相关材料。公司除董事会秘书以外的其他 高级管理人员由总经理提名，由董事会审议聘任或者解聘。 第六条 经理层每届任期三年，连聘可以连任；经理层可以在 任期届满以前提出辞职，有关经理层辞职的具体程序和办法根据 经理层与公司之间的劳动合同执行。 解聘经理层须经董事会决议批准，并由董事会向经理层说明 1 解聘理由。 第三章 总经理职权 第七条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代 表公司。 第二条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程的 规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理办公会议（下称"总办会"） 是讨论决定公司经营管理工作重大问题的决策性会议，实行总经 理负责制。 第三条 经理层不得参与对公司存在商业竞争的其他经济组 织的经营活动。 第四条 本办法适用于公司本 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履 职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规 则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影 响的可能性。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员 工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、 培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司负责指导、监督各单位合规管理工作，对所属 企业合规管理体系建设情况及其有效性进行考核评价，依据相关 规定对违规行为开展责任追究。 第五条 合规管理遵循以下原则： 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为加强山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）合规管理工作，健全公司合规管理体系，有效防范合 规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规、国务院国 资委《中央企业合规管理办法》等有关规定，结合公司实际情 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-064 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年12月27日，公司第十届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票 弃权，审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024年1月18日（星期四）15:00。 2、网络投票时间为：2024年1月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－15 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件以及《山东新能泰山发电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 第一条 为规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）环境（Environmental）、社会（Social）及治理 （Governance）（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体 系有效运行，积极践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风 险控制能力和价值创造能力。根据《中华人民共和国公司法》、 第一章 总则 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《企业内部控制应用指引第 4 号—社会 责任》、《企业环境信息依法披露管理办法》等法律法规、准则规 则以及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》等规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、 社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 公司开展 ESG 管理工作，是有效履行公司社会责任 的需要，积极落实公司"奋斗为先、执行为本、唯真求实、守正 创新"的企业精神，有助于公司及时识别把握风 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，充分发挥 独立董事在上市公司治理中的作用，强化对董事会及经理层的约 束和监督机制，更好地保护中小股东的利益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东（是指持有公司5%以上股份，或者持有股 份不足5%但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四次会议，审议批准了《关于选举 董事长的议案》，同意选举张彤先生为公司董事长，任期自本次董事 会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《公司章程》第九 条，董事长为公司的法定代表人。 2023 年 12 月 21 日，经泰安市行政审批服务局核准，公司完成 了变更法定代表人的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 名 称：山东新能泰山发电股份有限公司 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-062 统一社会信用代码：913700002671842400 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张彤 注册资本：壹拾贰 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-061 - 1 - 发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山 东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山 发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山 东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021 ...

证券代码: 000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023年 10 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-055 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | ...

证券代码: 000720 证券简称:新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-004 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 4 日 下午 | 15:00~16:30 | | 地点 | 网络远程 | | | 上市公司接待人 | 董事、常务副总经理 | 孙黎明先生 | | 员姓名 | 总会计师 展航先生 | | | | 董事会秘书 刘昭营先生 | | | | 会议召开前,公司披露《关于举行 | ...