关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告 山东新能泰山发电股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司") 查验了中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅资产负债表、 利润表、现金流量表等财务报表，对华能财务公司的经营资质、内控、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司1987年10月27日经中国人民银行银复〔1987〕333 号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准， 取得《企业法人营业执照》。注册资本为70亿元人民币。 金融许可证机构代码：L0004H211000001 法定代表人：蒋奕斌 注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区7 层、8层。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） 华能财务公 ...

2024 年 8 月 27 日 公司出具的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》 全面、真实地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论 客观、公正。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，与 公司之间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第四次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 27 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第九次会议审议的《关于中国华能财务有限责任 公司风险持续评估报告的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立 客观的原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-036 山东新能泰山发电股份有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日披露 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地 了解公司经营、财务状况、未来发展方向与前景等投资者所关心的问 题，公司定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:30 通过网络远 程方式召开 2024 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:30 2.召开方式：网络远程 3.出席人员：董事长张彤先生，董事、总经理李景新先生，独立 董事温素彬先生，总会计师郭瑞恒先生，董事会秘书刘昭营先生。 4.参与方式： 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景网·投资者关系互 动平台"网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经 （微信号：p5w2012）参与公司本次业绩说明会。 二、问题征集 关于举行 2 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-033 山东新能泰山发电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 8 月 5 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司 2024 年第二次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于调整公司经理层成员 2024 年度经营业 绩责任书的议案》； 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 - 1 - 委员会委员，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满 之日止。 补选完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下： 1.战略与投资委员会由五名董事组成，张彤先生为主任委员，管 健先生、李景新先生、刘朝安先生、温素彬先生为 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | |------------------------|-----------------------| | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 海通证券 董栋梁 | | 时间 | 2024 年 7 月 31 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 刘昭营先生 | | 员姓名 | 证券事务代表 | 公司同海通证券分析师于 7 月 31 日举行了现场沟通会， 就其关心的问题进行了沟通交流，主要沟通内容如下： 问题 1：请问公司江山汇 B、D 地块的经营计划是什么？ 何时竣工交付？谢谢！ 回答：D 地块为商业综合体；B 地块为办公和酒店。2024 年，江山汇项目建设目标为实现 D 地块竣工备案，B 地块项目 建设有序推进。谢谢！ 投资者关系活动 问题 2：请问公司半年报预亏的原因是什么？ 主要内容介绍 回答：报告期内，公司产业园业务建设项目仍处于持续投 入期， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-032 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2．网络投票时间为：2024年7月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 1 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2024年7月16日（星期二） ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0103 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be a loss of between 29 million and 37 million yuan, compared to a loss of 35.14 million yuan in the same period last year [4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 29.5 million and 37.5 million yuan, compared to a loss of 35.83 million yuan in the same period last year [4]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.0231 yuan and 0.0294 yuan per share, compared to a loss of 0.0280 yuan per share in the same period last year [4]. Business Operations - The company is currently in a continuous investment phase for its industrial park business construction project, which is contributing to the expected losses [11]. - The company ceased supply chain operations unrelated to the group's smart supply chain construction direction starting from Q3 2023, impacting overall performance [11]. - The gross profit margins for the cable business, leasing, and property services are relatively low, further contributing to the anticipated losses [11]. Information Disclosure - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report [7]. - The company emphasizes the importance of accurate information disclosure and urges investors to pay attention to publicly disclosed information [10]. - The designated information disclosure media includes "China Securities Journal," "Securities Times," and the Giant Tide Information website [12]. - The company warns investors to be aware of investment risks associated with the anticipated performance [12].

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-029 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 6 月 27 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开 2024 年第一次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长张彤先生提名，聘任李景新先生为公司总经理，任期自 本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。 （二）审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》； 表决 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-030 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年6月28日，公司2024年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年7月16日（星期二）15:00。 2.网络投票时间为：2024年7月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－ ...