山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 2024 年第一次临时股东大会审议通过 二〇二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-002 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年1月18日（星期四）15:00。 2、网络投票时间为：2024年1月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0007 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决 程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年12月27日，公司第十届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票 弃权，审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-001 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 章程修订对照表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公 司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件规定，结合实际，山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对《公司章程》相关条款进行修订，其中原第八十 二条、第八十三条合并为第八十二条，后续条款编码顺延。 修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后方可生效，具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三十条 公司董事、监事、高级 | 第三十条 公司董事、监事、高级 | | | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的 | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的 | | | 股东，将其持有的本公司股票在买入 | 股东，将其持有的本公司股票或者其 | | | 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个 | | | 月内又买入，由此所得收益归本公司 | 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 | | | 所有， ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONGXINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 二〇二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司董事会在闭会期间能够依法规范、有 效、勤勉地行使职权，完善公司董事长办公会议机制，本着守法 合规、把握时机、高效灵活、简便易行、加快决策的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《山东新能泰山发电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《公司董事会议事规则》相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事长专题会是董事会依法履行职能的制度安排之 一，是董事会闭会期间董事长代表董事会听取公司主要工作情况 汇报、对下一阶段工作进行指导安排的工作会议。董事长专题会 可以在董事会授权范围内行使董事会部分职权，履行对公司的各 项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东大会及董事会的 决策部署，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 议事范围 第三条 在董事会闭会期间，董事长专题会行使如下职权： （一）在明确授权范围、期限的前提下，对董事会"一事一 授权"的事项，进行研究决策； （二）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、 重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东大会、董事会决议执 行情况的汇报； （三）听取公司经理层对 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会 的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 证券法》和《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《山东新能泰山发 电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本工作规则。 第二条 本公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本工作规则赋予的各 项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主 任委员，审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会由五名董事组成，其中独立董事 一名 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 决策管理及授权规则 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称"公司"）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本规 则。 第二条 本规则所称授权是指：公司股东大会对董事会的授 权；董事会对董事长专题会及总经理办公会议（以下简称"总办 会"）的再授权。 第三条 公司授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权 人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、 科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免等，应 当按照规定的权限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何 个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大 事项作出决议。根据有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议 事规则》规定应由股东大会决策的事项，未经股东大会授权，任 何个人不得擅自决策。 第六条 董事会是公司的决策机构，并在股东大会 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-063 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 12 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知。 2、会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中董事 李晓先生、石林丛女士，独立董事刘朝安先生、温素彬先生、程德俊 先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。 4、会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《山东新能泰山发电股 ...