山东新能泰山发电股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称公司）内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评 价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对 内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价 报告的过程。 第三条 内部控制评价原则 （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与执行，涵盖公司及各所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理 的风险状况，如实反映内部控制设计与执行的有效性。 （四）一致性原则。评价工作应当采用统一可比的评价 1 方法和标准，确保内部控制评价底稿、异常发现清单、缺陷 清单及内部控制评价报告等的可比性。 （一）前置审议内部控制评价管理制度； （五）及时性原则。评价工作应在 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进公司董事会在闭会期间能够依法规范、 有效、勤勉地行使职权，完善公司董事长办公会议机制，本着 守法合规、把握时机、高效灵活、简便易行、加快决策的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《山东新能泰山发电股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东新能泰山发电 股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 董事长专题会是董事会依法履行职能的制度安排 之一，是董事会闭会期间董事长代表董事会听取公司主要工作 情况汇报、对下一阶段工作进行指导安排的工作会议。董事长 专题会可以在董事会授权范围内行使董事会部分职权，履行对 公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东会及 董事会的决策部署，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 议事范围 第三条 在董事会闭会期间，董事长专题会行使如下职权： （一）在明确授权范围、期限的前提下，对董事会"一事 1 一授权"的事项，进行研究决策； （二）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情 况、重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东会、董事会决 议执行情况的汇报； ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONGXINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 5 | | | 第一节 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第六节 | 股东会的召开 11 | | | 第七节 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | 第六章 党委 | 25 | | | 第七章 高级管理人员 25 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及中国证监会《上市公司股东 会规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 1 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称证 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 内部审计工作管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称公司）的内部监督与风险控制，规范内部审计工作，建 立健全"集中统一、全面覆盖、权威高效"的内部审计体制 机制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第 11 号）和国资委《中央企业 内部审计管理暂行办法》（国资委令第 8 号）《关于深化中 央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕 60 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，结合公 司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构 对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完 善治理、实现目标的活动。 第三条 公司应建立健全内部审计工作体系，制定内部 审计制度，明确内部审计领导体制、职责内容、人员配备、 经费保障、考核评价等，依照国家法律法规和本规定组织开 1 展内部审计工作，充分发挥内部审计效能。 第四条 内部审计机构与审计人员从事内部审计 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-033 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 3.公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第十届董事会第十六次会议， 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交 易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 此项交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简 称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面 值不高于 29,000 万元应收款项办理保理融资 23,200 万元。公司将根 据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超 过 4.5%，有效期自股东会审议批准之日起 1 年,保理融资业务 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，结合实 际，山东新能泰山发电股份有限公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订。 2 | | 分别于 1994 年 3 月以实物资产、现金出资。 | 分别于 1994 年 3 月以实物资产、现金出资。公 | | --- | --- | --- | | | | 司设立时发行的股份总数为 10,000 万股、面额 | | | | 股的每股金额为 1 元。 | | | 第二十条 公司股份总数为 1,256,531,571 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 | | 11 | 股，公司的股本结构为：普通股 1,256,531,571 | 1,256,531,571 股，公司的股本结构为：普通股 | | | 股。 | 1,256,531,571 股。 | | | | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款 | | | | 等形式，为他人取得本公司或者其母公司 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-034 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会是2025年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会 2025年7月10日，公司第十届董事会第十六次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025年7月29日（星期二）14:00。 2.网络投票时间为：2025年7月29日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月29日 9:15－15:00的任意 ...

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-032 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 6 月 30 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十六次会议的通知。 2.会议于 2025 年 7 月 10 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 （一）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请 办理保理融资的议案》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 为满足资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有 限公司（以下简称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理 融资，拟以账面值不高于 29,000 万元应收款项办理保理融资 23 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index increased by 0.36% as of the morning close, with a trading volume of 783.11 million shares and a transaction amount of 934.47 billion yuan, a decrease of 3.50% compared to the previous trading day [1] Industry Performance - Real estate, banking, and oil & petrochemicals sectors showed the highest gains, with increases of 1.53%, 1.42%, and 1.23% respectively [1] - The automotive, defense, and electronics sectors experienced the largest declines, with decreases of 0.93%, 0.92%, and 0.76% respectively [2] Leading Stocks - In the real estate sector, Yuhua Development led with a gain of 9.94% [1] - In the banking sector, Minsheng Bank rose by 5.12% [1] - In the oil & petrochemicals sector, *ST Xinchao increased by 5.08% [1] - In the steel sector, Jinling Mining surged by 10.02% [1] - In the non-bank financial sector, Nanhua Futures also rose by 10.02% [1] - In the pharmaceutical sector, Qianyuan Pharmaceutical saw a significant increase of 19.98% [1] Sector Summary - The real estate sector had a transaction amount of 117.03 billion yuan, up 26.74% from the previous day [1] - The banking sector recorded a transaction amount of 266.82 billion yuan, up 36.61% [1] - The oil & petrochemicals sector had a transaction amount of 80.95 billion yuan, up 36.47% [1] - The automotive sector had a transaction amount of 389.36 billion yuan, down 16.50% [2] - The defense sector recorded a transaction amount of 316.85 billion yuan, down 23.79% [2] - The electronics sector had a transaction amount of 1,036.63 billion yuan, down 10.88% [2]