湖南发展集团股份有限公司 章程 二〇二 四 年四 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党委 24 | | | | 第六章 董事会 26 | | | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 38 | | | | 第一节 监 | 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 财务会 ...

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近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了衡东县市场监督管 理局颁发的营业执照。现将营业执照的基本信息公告如下： | 名称 | 湖南发展小初新能源有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 住所 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇小初茶场 | | 法定代表人 | 王磊 | | 注册资本 | 壹仟万元整 | | 统一社会信用代码 | 91430424MADJJYUU0K | | 成立日期 | 2024 年 04 月 22 日 | | 经营范围 | 一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务； 光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；储能技 | | | 术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理 | | | 服务；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外， | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 04 月 16 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据 公 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-022 湖南发展集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、会议召开情况 1、召集人：公司第十一届董事会。 2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 04 月 23 日（周二）15:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公 司会 ...

2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-020 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件等方式发出。 湖南发展集团股份有限公司董事会 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2024 年 04 月 16 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-021 湖南发展集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以自有资金在湖南省衡阳市衡东 县投资设立全资子公司湖南发展小初新能源有限公司（暂定名），统筹开发该地 区的新能源项目，注册资本拟为人民币 1,000 万元，公司拟持有 100%股权。 股权结构：拟为公司持股 100% 以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。 二、投资标的的基本情况 公司名称：湖南发展小初新能源有限公司（暂定名） 公司类型：拟为有限责任公司 注册资本：拟为 1,000 万元人民币 注册地址：拟为湖南省衡阳市衡东县 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相 关系统研发；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务； 光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务；输电、供电、受电 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥292,477,323.93, a decrease of 30.48% compared to ¥420,736,230.38 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥49,466,644.79, down 28.46% from ¥69,143,699.05 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.11, a decrease of 26.67% from ¥0.15 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,622,761,673.15, reflecting a slight decrease of 0.44% from ¥3,638,838,436 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -17,422,795.58 CNY in Q4, indicating volatility in earnings[27]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 64.70% in 2023 compared to 2022[22]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.57%, down from 2.22% in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of 292.48 million yuan, a decrease of 30.48% year-on-year[44]. - The net profit attributable to shareholders was 49.47 million yuan, down 28.46% compared to the previous year[44]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥369,545,872.96, a rise of 370.36% compared to ¥78,566,110.49 in 2022[22]. - Operating cash inflow totaled ¥543.96 million, an increase of 22.31% year-over-year[78]. - Operating cash outflow decreased by 52.37% year-over-year to ¥174.42 million, primarily due to changes in sand and gravel sales in the natural resources business[78]. - The company reported a significant difference between net cash flow from operating activities (¥36.95 million) and net profit (¥4.32 million), with a discrepancy of ¥32.63 million due to various factors including depreciation and losses from joint ventures[80]. - Cash and cash equivalents increased by 142.18% year-over-year to ¥149.38 million, influenced by the combined effects of operating, investing, and financing activities[78]. Investment Activities - The company acquired a 90% stake in Mangdian Company for an investment of CNY 402,832,000[90]. - The investment in Mangdian Company was approved by the company's 11th Board of Directors and the first extraordinary general meeting of shareholders in 2023[90]. - The company completed the acquisition of equity in Mangdian Company, which will enhance control and improve management efficiency[104]. - The company plans to continue expanding its market presence through strategic acquisitions and mergers in the future[192]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 464,158,282 shares[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which does not include any bonus shares or capital reserve transfers[4]. - The company reported a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, totaling 23,207,914.10 yuan, which represents 100% of the distributable profit[159]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital during the reporting period[159]. Stakeholder and Governance - The company has established a governance structure that effectively protects the rights of shareholders and investors[161]. - The company has implemented measures to protect shareholder and creditor rights, including the use of online voting to increase shareholder participation in meetings[176]. - The company has maintained a stable financial policy, ensuring no major shareholder or related party has occupied company funds during the reporting period[176]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues and is not classified as a key pollutant discharge unit[170]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[4]. - The company’s future development outlook includes potential risks and corresponding mitigation strategies[4]. - The company faces water supply risks in hydropower generation, which significantly impacts electricity output and operational performance[108]. - In photovoltaic power generation, extreme weather conditions pose risks that could damage equipment and disrupt operations[109]. - The company is actively tracking macroeconomic trends and industry policies to mitigate risks and enhance market competitiveness[111]. Research and Development - The number of R&D personnel increased to 52 in 2023 from 36 in 2022, representing a growth of 44.44%[75]. - R&D investment amounted to ¥12,728,508.74 in 2023, up 23.14% from ¥10,336,342.47 in 2022[75]. - The company is conducting research on the reliability of electric operation for cleaning gates, which aims to reduce failure rates and enhance equipment safety[71]. - The company has focused on refining management practices for daily reservoir operations and unit optimization, contributing to enhanced economic performance[72]. Corporate Changes - The company underwent a change in its controlling shareholder, with a transfer of 44.99% equity to Hunan Xiangtou Holdings Group Co., Ltd. in September 2022[21]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of multiple board members and executives on April 19, 2023, including independent directors and the chairman of the supervisory board[130]. - The current chairman, Mr. Han Zhiguang, has extensive experience in economic management and has held various leadership roles within the Hunan provincial government and investment companies[131]. - The company appointed Li Zhike as the new board secretary on August 10, 2023, following the resignation of Su Qianli[129]. Environmental and Social Responsibility - Hunan Development Group has actively participated in social responsibility initiatives, including support for rural revitalization and community service activities[178]. - The company has donated 80,000 yuan to improve village road lighting as part of its efforts to consolidate poverty alleviation and support rural development[179]. - The company has conducted multiple safety checks and maintained a record of zero safety incidents throughout the year[174].

湖南发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

为满足公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司实际情况及发展战略， 公司及下属各级控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15亿元人民 币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银 行承兑汇票等业务，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2025年04月30日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定办理后续 融资事宜，由融资主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限以金融机构实际批复为准，融资金额及方式以公司 实际需求为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 特此公告 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-014 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议暨2023年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 湖 ...

一、拟聘请会计师事务所的基本信息 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-015 湖南发展集团股份有限公司 关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保持 公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展需要，按照《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《公司章程》等有关 规定，公司经履行邀标程序，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 67.8 万元。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...