湖南发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法 独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、收购及出售资产、关联交易等重 要事项及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查，积极维护公司 和股东的合法权益。现就监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会换届选举情况 因公司第九届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 03 月 29 日、2023 年 04 月 19 日召开第九届监事会第十二次会议暨 2022 年度监事会及 2022 年度股东 大会，同意选举倪莉女士、徐志明先生为第十届监事会股东代表监事。上述 2 名监事与公司 2023 年 04 月 17 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事蔡 治舟先生共同组成公司第十届监事会。2023 年 04 月 19 日，公司召开第十届监 事会第一次会议，同意选举倪莉女士为监事会主席。 二、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共 ...

湖南发展集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规 定的要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 经公司第十届董事会第二十一次会议审议批准，为进一步优化公司资产结构， 提升资金使用效率，根据公司发展战略规划，董事会同意公司在授权金额范围内 以自有资金参与认购吉林化纤股份有限公司（以下简称"吉林化纤"）非公开发 行股票。 三、内控制度执行情况 公司制定了《投资管理办法（试行）》《公司项目投资前期工作管理办法》 《内部控制制度》，对于证券投资的审批权限及程序、监控、管理和信息披露等 方面作出规定，采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控 力度，防范和控制公司投资风险。 2023 年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规范性文件及相关管理制度的要求开展证券投资业 务 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-010 湖南发展集团股份有限公司 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会决议公告 2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二 次会议暨 2023 年度董事会通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净 ...

目 录 | | | | | 二、附件………………………………………………………… | 第 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-105 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖南发展公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业 ...

湖南发展集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（丁景东） 作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实 维护了公司股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁景东，男，1969 年 09 月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、 资产评估师、土地估价师，中国注册会计师协会资深会员，湖南省第十三届政协 委员。曾任湖南天心实业总公司会计；湖南省食品工业集团财务科科长；湖南省 审计师事务所项目经理、部门主任；天职国际会计师事务所合伙人、部门主任、 湖南分所副所长、深圳分所所长。现任信永中和会计师事务所合伙人、长沙分所 总经理，湖南师范大学商学院 MBA、 ...

湖南发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2023 年度公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 2、投资者保护能力 一、2023 年度审计机构的基本信息 （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人员数量 | 签 ...

湖南发展集团股份有限公司监事会 监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内 容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，反映了公司治理和 内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规 章制度的贯彻执行。2023 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》不存在异议。 湖南发展集团股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 2024 年 04 月 02 日 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-016 湖南发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议暨 2023 年度董事会审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规 则><董事会议事规则>的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟 对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。现将有 关情况公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十六条 公司经营范围：以自有 | 第十六条 公司经营范围：一般项 | | 资产进行养老、养生、医疗机构的投 | 目：以自有资金从事投资活动；自有 | | 资 ...

湖南发展集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李培强） 作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李培强，男，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生，教授。曾任湖南 大学电气与信息工程学院电气工程学科副教授、硕士生导师。现任湖南大学电气 与信息工程学院电气工程学科教授、博士生导师。研究方向为电力系统负荷建模 与电压稳定、大规模储能及其在电网中的应用、分布式能源与微电网。主持完成 国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目等纵向项目 10 余项，完 成中国电力科学研究院、南方电网公 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-012 湖南发展集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年财务概况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 49,466,644.79 元，母公司实现净利润 62,530,880.61 元， 计提法定盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 486,819,006.22 元。 4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。本利润分配预案已经公司第十一届董事会第十二次会 议暨2023年度董事会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可 实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、2023年度利润分配预案基本内容 根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 ...