证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-032 湖南发展集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 24 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nuJpRltlh6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 10 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 24 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-033 湖南发展集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 韩智广先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对 韩智广先生在任职期间为公司改革、创新、发展所付出的辛勤努力和卓越贡献表 示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到董事长 韩智广先生的书面辞职报告。因工作调整，韩智广先生申请辞去公司第十一届董 事会董事长（法定代表人）、董事以及提名、薪酬与考核委员会委员、审计委员 会委员、战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，韩智广先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产生影 响。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，韩智广先生将继续履 行相关职责直至新任董 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 湖南省能源投资集团有限公司 | 23918.84 | 51.53 | 不变 | | 衡阳市供销合作总社 | 800.00 | 1.72 | -60.00 | | 周勇 | 347.10 | 0.75 | 新进 | | 耿治涛 | 286.84 | 0.62 | 新进 | | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89 | 0.54 | 不变 | | 邢芳斌 | 182.43 | 0.39 | 95.65 | | 蔡金生 | 176.54 | 0.38 | 39.24 | | 周科文 | 165.45 | 0.36 | -0.70 | | 香港中央结算有限公司 | 158.36 | 0.34 | 14.39 | | 衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00 | 0.26 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 段京佩 | 108.61 | 0.23 | 退出 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 CAC审字[2025]0455号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) "。" " " 报告编码:津25P3RA7ZRJ 目 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 7-8 | | 2、合并利润表 | 9 | | 3、合并现金流量表 | 10 | | 4、合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 5、资产负债表 | 13-14 | | 6、利润表 | ાર | | 7、现金流量表 | 16 | | 8、所有者权益变动表 | 17-18 | | 9、财务报表附注 | 19-101 | 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 审字|2025|0455 号 湖南发展集团股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了湖南发展集团股份有限公司(以下简称湖南发展)的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

动员 专项审计说明日 CAC专字[2025]0919号 湖南发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zgzf.cn/） 进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.cno.f.gov.cn） 进行查 r and the state m 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.................................................................................................................. 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表................................... 第 3 页 三、附件 - - - - - （一）审计机构营业执照及执业许可证复印件 t the 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 .. CAC 专字[ ...

湖南发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 CAC内字[2025]0014号 审计机构:中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn） 进行查 目 录 索 引 页 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0014 号 湖南发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了湖南发展集团股份有限公司 (以下简称湖南发展公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南发展公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（丁景东） 作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东 的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁景东，男，1969 年 09 月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、 资产评估师、土地估价师，中国注册会计师协会资深会员，湖南省第十三届政协 委员。曾任湖南天心实业总公司会计；湖南省食品工业集团财务科科长；湖南省 审计师事务所项目经理、部门主任；天职国际会计师事务所合伙人、部门主任、 湖南分所副所长、深圳分所所长。现任信永中和会计师事务所合伙人、长沙分所 总经理，湖南师范大学商学院 MBA、 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李培强，男，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生，教授。曾任湖南 大学电气与信息工程学院电气工程学科副教授、硕士生导师。现任湖南大学电气 与信息工程学院电气工程学科教授、博士生导师。研究方向为电力系统负荷建模 与电压稳定、大规模储能及其在电网中的应用、分布式能源与微电网。主持完成 国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目等纵向项目 10 余项，完 成中国电力科学研究院、南方电网公司等横向项目 20 余项。获授权国家发明专 利、实用新型专利 20 余项，发表学术论文 100 余篇。获省部级科技进步一等奖 1 项、二等奖 4 项。2023 年 04 月 19 日起担任公司第十一届董事会独立董事。 湖南发展集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李培强） 作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责 ...

湖南发展集团股份有限公司 关于签订《排他性意向合作协议之补充协议三》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作概述 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-031 二、本次合作进展 近日，公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深 圳建融新能源签订了《补充协议三》，协议主要内容请参见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2025-012 公告。深圳建融新能源已依据《补充协议三》相关条款约定，将履约保函二有效 期延期至 2025 年 12 月 31 日。 三、备查文件 1、2023 年 08 月 10 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议>并支付 合作意向金的议案》,同意公司与青海某项目公司（以下简称"项目公司"，为项 目主体）、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方（以下简称"受托方"， 已取得项目公司控股股东全权委托，负责项目公司股权交易）、湖南省工业设备 安装有 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司规范运作、 财务状况、收购及出售资产、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督检查，积极维护公司和股东的合法权益。现就监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议，有关会议及决议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案名称 | | | | 议案表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 第十届监事会第 五次会议暨 2023 年度监事会 | 2024 | 年 | 04 | 月 | 02 | 日 | 1、关 ...