证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-011 湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议暨 2023 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第五次 会议暨 2023 年度监事会会议通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-018 湖南发展集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同 意公司在授权额度范围内参与竞拍湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 （以下简称"蟒电公司"）3.06%股权。2023 年 09 月，公司收到了《上海联合 产权交易所有限公司组织签约通知》，公司成为蟒电公司 3.06%股权项目（项目 编号：G32023SH1000220）的受让方，成交价为 2900 万元，并与湖南怀化恒光电 力集团有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2023 年 12 月，蟒电公司股东 会审议通过了章程修正、改组选举董事等事项。根据修订后的《蟒电公司章程》， 公司能对蟒电公司实施控制。 由于公司与蟒电公司在合并前后均由湖南湘投控股集团有限公司（于 2024 年 02 月更名为湖南省能源投资 ...

湖南发展集团股份有限公司董事会 湖南发展集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事李培强先生、丁景东先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李培强先生、丁景东先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 04 月 02 日 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-009 湖南发展集团股份有限公司 关于控股股东变更名称及注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 通知，根据湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省能源投资集团有限公司组 建方案>的通知》（湘政办函〔2024〕9号），公司控股股东名称由"湖南湘投控股 集团有限公司"变更为"湖南省能源投资集团有限公司"，注册资本由150亿元变 更为300亿元。除上述变更外，营业执照其他登记信息不变。公司控股股东已在 湖南省市场监督管理局完成工商变更登记手续，营业执照有关内容具体如下： 名称：湖南省能源投资集团有限公司 法定代表人：李勇 住所：长沙市岳麓区含浦北路 999 号 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务，供(配)电业务；建设工程设计； 药物临床试验服务；药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：以 自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-008 湖南发展集团股份有限公司 关于投资建设屋顶分布式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司能源业务发展战略规划，公司拟利用湖南省岳阳市湘阴县卓达 金谷创业园一期和二期2个园区可开发屋顶投资建设屋顶分布式光伏项目，屋顶 总面积约10万平方米（以实际使用面积为准），总装机约9.956MWp（以施工设计 为准），工程静态总投资3,390.67万元。 本项目由公司作为项目开发主体，负责项目建设和运营，与各产权单位签订 《屋顶分布式光伏项目合作合同》，提供优惠电价（湖南省1-10kV大工业用电实 时电价的88%）。湖南卓锐新能源科技有限公司作为项目合作方，为项目实施提供 支持，并为本项目提供代收电费服务，"自用部分"按湖南省1-10kV大工业用电 实时电价的10%获取服务费。 2、公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布 式光伏项目的议案》，并授权公司经营层办理本次投资建设湘阴县卓达金谷创业 园屋顶分布式光伏项目相关后续全部事 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-007 湖南发展集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司及下属子（分）公司预计2024年度将与公司 控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称 "湘投集团"）及其控制的企业 发生采购、销售、提供劳务或服务、接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日 常关联交易，预计总金额为1,731.19万元。 2、关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湘投集团及其控制 的企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚 先生需回避表决。 3、本次关联交易应履行的程序 （1）公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第十 一次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-006 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 01 月 23 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 01 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订、制定及废止相关制度的议案》 同意修订《公司财务管理制度》、制定《公司项目投资前期工作管理办法》， 并对公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《公司投资管理办法（试行）》 予以废止。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 详见同日披露的《关 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-005 湖南发展集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 2024 年 01 月 24 日 二、本次交易进展情况 近日，公司收到《湖南省国资委关于非公开协议转让湖南发展集团养老产业 有限公司82.5%股权的批复》（湘国资产权函〔2024〕10号），原则同意公司将所 持湖南发展养老82.5%股权以非公开协议的方式转让给湖南医药发展投资集团有 限公司所属医药私募基金公司，转让价格不低于经备案的评估结果。 三、备查文件 《湖南省国资委关于非公开协议转让湖南发展集团养老产业有限公司 82.5% 股权的批复》（湘国资产权函〔2024〕10 号） 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会"主业归位、产业归核、资产 归集"的改革方向，经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，公司与湖南医 药发展私募基金管理有限公司（以下简称"医药私募基金公司"）签订《股权转 让协议》，将持有的控股子公司湖南发展集团养 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-004 湖南发展集团股份有限公司 关于蟒电公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：水利水电开发、经营 一、关联交易概述 2023 年 8 月、12 月，公司第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会第 八次会议和 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于参与参股子公司 少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》《关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股 权暨关联交易的议案》及《关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。 详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2023-040、2023-041、2023-055、 2023-058、2023-059、2023-066 公告。 二、本次关联交易进展情况 近日，湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"） 完成了工商变更登记手续，并取得了芷江侗族自治县市场监督管理局换发的营业 执照，有关内 ...

土地估价报告 项目名称:芷江侗族自治县自然资源局拟出让位于湖南芷江蟒塘 溪一宗水工建筑用地国有建设用地使用权出让价值评 估(怀化市) 受托估价单位:湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 土地估价报告编号:湘康驰房评字(2023)第 N11094 号 提交估价报告日期:二〇二三年十一月三十日 4 F 0 l l U H l L - 1 . 渤南康驰房地产土地资产评估有限公司 土地估价报告 土地 估 价 报 告 第一部分 摘要 一、估价项目名称 芷江侗族自治县自然资源局拟出让位于湖南芷江蟒塘溪一宗水工建筑用地 国有建设用地使用权出让价值评估。 二、委托估价方 1. 名称:芷江侗族自治县自然资源局 2. 机构性质:机关 3. 机构地址:芷江县芷江镇凯旋路 240 号 4. 负责人:李艳军 5. 统一社会信用代码:11431228MB1635761K 三、估价目的 根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》-国土资源部令第 39 号、《中华人民共和国资产评估法》-中华人民共和国主席令第四十六号以及《中 华人民共和国城镇国有土地使用权出让转让暂行条例》、《国有出让建设用地 使用权出让地价评估技术规范》的通知》(国土资 ...