IYZX 北京華亞正信資産評估有限公司 Beijing Huaya Zhengxin Assets Appraisal Co.,Ltd 本报告依据中国资产评估准则编制 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司拟增资扩股 所涉及的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2023]第A14-0005号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年十二月五日 I F F | | 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202301080 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2023]第14-0052号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2023]第A14-0005号 | | | | 报告名称: | 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司拟增资 扩股所涉及的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责 | | | | | 任公司股东全部权益项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 812, ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-056 湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司会计估计自主变更的议案》 详见同日披露的《关于公司会计估计自主变更的公告》（公告编号：2023-057）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司监事会 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 07 日以电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2023 年 12 月 13 日 1 ...

董事会对公司会计估计自主变更合理性的说明 湖南发展集团股份有限公司董事会 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计估计自主变更的议案》。 公司董事会认真审查了会计估计自主变更的相关材料，对本次会计估计自主变更 事项的合理性说明如下： 2023 年 12 月 13 日 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则 为前提，结合现有固定资产的实际使用状况并参考行业惯例，对公司会计估计进 行自主变更。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务 报表进行追溯调整。本次会计估计变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大 不利影响，也不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综 上，董事会同意本次公司会计估计自主变更事项。 湖南发展集团股份有限公司 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-059 （一）关联交易基本情况 根据实际经营需要，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"）其他股东 芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司（以下简称"芷江水利"）拟以现金 方式对蟒电公司出资5,580.62万元（其中1,797.75万元计入新增注册资本，剩余 3,782.87万元计入资本公积）。 本次增资完成后，蟒电公司注册资本将由26,179.72万元增至27,977.47万元， 按照截至本公告披露日的股权结构，公司及湖南湘投控股集团有限公司（以下简 称"湘投集团"）合计持有蟒电公司股权比例将由96.18%降至90%（公司持股46.96%, 湘投集团持股43.04%），芷江水利持有蟒电公司股权比例将由3.82%增至10%。若 公司完成收购湘投集团持有的蟒电公司46%股权（尚需经公司2023年第一次临时 股东大会审议），蟒电公司股权结构将变更为公司持股90%、芷江水利持股10%。 本次增资不涉及公司合并报表范围变更。 根据《公司法》等有关规定，公司享有本次增资的优先认缴权。经 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-060 湖南发展集团股份有限公司 关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司湖南发展春 华健康投资有限公司（以下简称"湖南发展春华"） 分别于 2016 年 12 月、2018 年 05 月通过出让方式取得位于长沙县春华镇武塘村的 3 宗地国有建设用地使用 权，出让面积分别为: 29,025 平方米、20,667 平方米、6,810.25 平方米，出让 合同约定的动工开发日期分别为:2017 年 12 月 01 日、2017 年 12 月 01 日、2018 年 10 月 01 日。受房地产市场政策调控及市场环境等多种因素影响，湖南发展春 华未能按《国有建设用地出让合同》约定时限和标准进行动工开发，上述 3 宗土 地将面临闲置土地收回。经协商，湖南发展春华拟与长沙县自然资源局签订《国 有建设用地使用权收回合同》，由长沙县自然资源局协议收回湖南发展春华上述 3 宗地国有建设用 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-054 湖南发展集团股份有限公司 关于公司控股孙公司通过关联方购电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 售电公司在发电企业的购电价差收益，90%归湖南发展琼湖建材所有，10%归湘投 售电公司所有；市场交易价差为正时，按照0.15分/千瓦时的标准产生代理服务 费。 电费结算时，湖南发展琼湖建材因负价差取得的90%收益，直接在向国网益 阳供电公司缴纳的购电电费中扣减；湘投售电公司因正、负价差产生的代理服务 费及10%收益均由湘投售电公司和国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司直接 进行结算。 （二）关联关系说明 湘投售电公司为公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称"湘投 集团"）的全资孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，湘投售电公司 为关联法人。因此，本次交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生 需回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、经公司第十届董事会第二十六次会 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-053 湖南发展集团股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司（以下简称"湖南发展空 洲岛公司"）于 2023 年 10 月 12 日通过招标代理机构中技建设咨询有限公司发布 了《株洲航电（空洲水电站）扩机工程项目水土保持监测服务机构选聘招标公告》。 在履行相应评审程序后，确认湖南省国际工程咨询集团有限公司（以下简称"湘 咨集团"，该公司原名为湖南省国际工程咨询中心有限公司）为株洲航电（空洲 水电站）扩机工程项目水土保持监测服务中标人，中标价格为 39.08 万元。 （二）关联关系说明 湘咨集团为公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称"湘投集团"） 的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，湘咨集团为关联法人。 因此，本次交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先 ...

2023 年 12 月 01 日 一、关于因公开招标形成关联交易的议案。公司在将该议案提交董事会审议 前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：本次采购为满足株洲航电（空洲 水电站）扩机工程项目投资建设需要，有利于该项目的顺利推进和成本控制。本 次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、 合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，对公司本期以及 未来财务状况、经营成果无不利影响。公司关联董事在审议此关联交易时回避表 决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规 定。综上，我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。 二、关于公司控股孙公司通过关联方购电的议案。公司在将该议案提交董事 会审议前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：公司控股孙公司湖南发展 琼湖建材经营有限公司依托湖南湘投售电有限公司采购电力属于日常关联交易 行为，有利于降低电力采购成本。本次关联交易严格遵守"公平、公正、公开" 的市场交易原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形， 对公司本 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-052 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 01 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》 详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号： 2023-053）。 公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...