证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-063 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式发出。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 详见同日披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-064）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 ...

湖南发展集团股份有限公司拟股权转让涉及的 湖南发展集团养老产业有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001659 号 (共一册,第一册) 本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020020202301775 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-001933-1 | | 报告类型: | 如果也在此外於出世代使생 | | 报告文号: | 中瑞快报字 2023 第001659号 | | 报告名称: | 無理安定人生用原發合有限公司以發权特征求人相場 发展集团未关产业有限公司 股东全部权益价值项目 如果也依此刻 | | 评估结论: | 7.480.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月10日 | | 评估机构名称: | 同公室與國國建立在此刻描上班中 | | 签名人员: | (坚持作扎经) 会员编号: 43160006 彰仙 | | | 会员编号:43060037 壬文彤 (坐出让比你) | (可扣指出线路查询各线儿如何可) 说明:报告答案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南发展集团股份有限公司拟收购股权所 涉及的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发 有限责任公司股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2023]第 A14-0004 号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202301032 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2023]第14-0049号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字 2023 第A14-0004号 | | 报告名称: | 湖南发展集团股份有限公司拟收购股权所涉及的湖 南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司股东全部 | | | 权益项目资产评估报告 | | 评估结论: | 812,678.300.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月20日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 答名人员: | 段俊 (资产评估师) 会员编号:43000289 | | | 李松波 (资产评估师) 会员编号 ...

三、关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案。公司在将该议 案提交董事会审议前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：蟒电公司其他 股东芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司本次增资价格以评估结果作为 定价参考依据，不存在损害公司利益的情形。公司放弃对蟒电公司增资的优先认 缴权暨关联交易事项，不会对公司持续经营能力及财务状况产生不利影响，也不 存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在审 议此关联交易时回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》《公司关 联交易管理制度》的规定。综上，我们同意本次放弃蟒电公司增资优先认缴权暨 关联交易事项，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事签名：李培强 丁景东 2023 年 12 月 13 日 独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发 展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第十一届董事会 第八次会议审议的相关议案和事项发表独立意见如下： 一、关于公 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-055 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司会计估计自主变更的议案》 详见同日披露的《关于公司会计估计自主变更的公告》（公告编号：2023-057）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 湖南发展集团股份有限公司 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议通知于 2023 年 12 月 07 日以电子邮件等方式发出。 第十一届董事会第八次会议决议公告 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表 决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过，尚 需提 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 审 计 报 告 天健湘审〔2023〕1409 号 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称芷江蟒电 公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 8 月 31 日的资产负债表， 2022 年度和 2023 年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了芷江蟒电公司 2022 年 12 月 31 日和 202 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-057 湖南发展集团股份有限公司 关于公司会计估计自主变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财 务报表进行追溯调整，同时，由于本次会计估计变更仅对公司固定资产的折旧年 限和残值率区间进行调整，不改变公司现有固定资产已执行的折旧年限和残值率， 故本次变更不会对公司以往各年度及 2023 年度的财务状况及经营成果产生影响。 一、本次会计估计变更情况概述 1、会计估计变更的原因 随着湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及固定资产 更新换代，公司对固定资产的预计使用寿命和净残值进行梳理。为更客观、公允 地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合现有固定资产 的实际使用状况并参考行业惯例，拟对固定资产折旧年限及残值率进行调整。 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 25-50 ...

本次会计估计自主变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后更利于客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计自主变更决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此同意本次会计估计自主变更事项。 湖南发展集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 湖南发展集团股份有限公司 监事会对公司会计估计自主变更的书面审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》相关规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事，我们在对相关材料仔细查阅后，对本次会计估计自主变更事项发表意见如 下： ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-061 湖南发展集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 经湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第八次 会议审议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，具体内容如下。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第十一届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第八 次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-058 湖南发展集团股份有限公司 关于收购控股股东所持蟒电公司46%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次关联交易履行的程序 1、公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于收购控 股股东所持蟒电公司46%股权暨关联交易的议案》，同意将本议案提交至公司第十 一届董事会第八次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。 2、公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股股东所持蟒 电公司46%股权暨关联交易的议案》。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2 票回避，关联董事韩智广先生、刘志刚先生均回避表决。独立董事对本次关联交 易事项发表了独立意见。 3、本次拟收购蟒电公司46%股权金额为37,383.20万元。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易在公司董事会审议通 过后尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 1 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为有序解决同业竞 ...