| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激 励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对 象共计447名，可解除限售的限制性股票数量为2,796.5750万股，占公司目前总 股本的0.65%； 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布 上市流通提示性公告，敬请投资者注意。 公司于2023年9月13日召开十届二次董事会会议和十届二次监事会会议，审 议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议 案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《 激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司2022年限 ...

北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次解除限售及本次回购注销事项的批准和授权 3 | | --- | | 二、本次解除限售的相关事项 5 | | 三、本次回购注销的相关事项 8 | | 四、结论意见 8 | 北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：山西美锦能源股份有限公司 北京雍行律师事务所（下称"雍行"或"本所"）受山西美锦能源股份有限 公司（下称"公司"、"上市公司"或"美锦能源"）委托，作为美锦能源 2022 年限制性股票激励计划（下称"本次激励计划"或"2022 年限制性股票激励计 划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会 （下称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号,下称"《管理办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 9,739,086,400.60, a decrease of 27.07% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 373,069,700.53, down 72.55% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 352,394,442.66, a decline of 76.52% compared to the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 211,611,375.03, a decrease of 113.50% compared to the same period last year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.09, down 71.88% year-on-year[11]. - Diluted earnings per share were CNY 0.10, a decrease of 68.75% compared to the previous year[11]. - The company reported a significant increase in investment amounting to ¥2,587,671,532.61 for the reporting period, a 141.05% increase compared to ¥1,073,514,620.15 in the same period last year[27]. - The company reported a loss of CNY 221.23 million during the reporting period, indicating challenges in financial performance[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 37,591,998,473.77, an increase of 2.65% from the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 14,969,076,912.78, up 3.50% from the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥4,343,197,831.83, representing 11.55% of total assets, a decrease of 1.61% from the previous year[23]. - Accounts receivable stood at ¥1,374,696,178.57, accounting for 3.66% of total assets, down by 0.35% compared to the previous year[23]. - Inventory decreased to ¥1,031,593,303.35, which is 2.74% of total assets, reflecting a reduction of 0.87% year-on-year[23]. - Long-term equity investments increased to ¥638,807,913.94, representing 1.70% of total assets, an increase of 0.09% from the previous year[23]. - Fixed assets reached ¥16,057,481,331.98, making up 42.72% of total assets, an increase of 0.52% year-on-year[23]. - The company's total liabilities increased to CNY 20.57 billion from CNY 20.08 billion, marking a growth of 2.45%[121]. Investment and Development - The company is actively developing hydrogen energy, with a focus on the hydrogen fuel cell vehicle market, which saw production and sales of 2,495 and 2,410 units respectively in the first half of 2023, representing year-on-year growth of 38.4% and 73.5%[16]. - The company launched China's first hydrogen trading platform, aimed at providing comprehensive digital tracking and transaction services for the hydrogen industry[16]. - The company has established a hydrogen energy technology park in Foshan, focusing on building a complete hydrogen energy industry chain and enhancing infrastructure[16]. - The company has committed to invest RMB 219,000 million in the Huasheng Chemical New Materials Project, which has reached 100% of its planned investment[38]. - The Hydrogen Fuel Cell Stack and System Project has a committed investment of RMB 60,000 million, with only RMB 25,000 million utilized, representing 29.37% of the planned investment[38]. - The company has invested CNY 598,753,600.70 in the coking upgrade project, with a cumulative actual investment of CNY 1,968,299,730.79, achieving 98% project completion[30]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is committed to achieving carbon peak by 2026 and carbon neutrality by 2040, aligning with national carbon reduction goals[14]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[56]. - The company has valid pollution discharge permits for its subsidiaries, with expiration dates ranging from 2026 to 2028[57]. - The company reported emissions of 0.197 tons of particulate matter, 0.18 tons of sulfur dioxide, and 9.953 tons of nitrogen oxides from its operations[58]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental indicators, ensuring compliance with monitoring frequency requirements[63]. - The total investment in environmental governance and protection by subsidiaries in the first half of 2023 amounted to CNY 80.99 million, with Shanxi Meijin Huasheng Chemical New Materials Co., Ltd. contributing CNY 49.71 million[63]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company held its first extraordinary general meeting on March 15, 2023, with an investor participation rate of 39.75%[50]. - The annual general meeting on May 17, 2023, had a higher investor participation rate of 44.86%[50]. - A total of 56,159,500 restricted stocks were granted to 457 individuals at a price of 6.76 CNY per share, with the listing date on September 29, 2022[53]. - The company has authorized the use of up to 500 million CNY of idle fundraising for cash management, effective for 12 months from the board's approval date[39]. - The company has not reported any significant adverse effects on its production operations due to environmental penalties[64]. Future Outlook and Strategic Initiatives - Future outlook indicates a focus on expanding hydrogen energy investments, aiming to increase the proportion of hydrogen energy in the overall business to enhance environmental sustainability[48]. - The company plans to optimize its supply chain and diversify material suppliers to mitigate market risks associated with raw material price fluctuations[47]. - The company is actively exploring partnerships with international firms to enhance its technological advancements and market reach[48]. - The company has initiated a new strategy focusing on sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025[48]. - The company plans to increase its production capacity by 40% in response to rising demand, with an investment of 1 billion CNY in new facilities[48].

第二章 战略委员会的产生和组成 第三章 战略委员会的职责权限 董事会战略委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 1 第四章 战略委员会的工作程序 第五章 战略委员会的议事规则 第六章 附则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向董事会报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责研究公司长期发展战略，对重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 战略委员会的产生和组成 第三条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责组织委员会 工作。 第六条 ...

目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 董事会提名委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，以及拟定选择标准和 程序，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 提名委员会的产生和组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规 ...

董事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的组成和办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会的议事规则和议案审议 第五章 董事会的决策程序 第六章 会议记录和会议保密 第七章 附则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，确保董事和董事会有效行使其职权，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和办事机构 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会的产生和组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第四章 薪酬与考核委员会的工作程序 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 第六章 附则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）包 括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章 程》的有关规定,结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的常设专门工作机构，负责制订公司董事、高级管理人员薪酬、考核、 股权激励方案和考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及 其他福利待遇；本细则所称股权激励是指公司以本公司股票为标的，对公司董事、 高级管理人员实施的中长期激励。 第四条 本细则所称董事不 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相 关议案。同日，公司召开十届一次董事会会议审议通过了《关于选举姚锦龙先生 为公司董事长的议案》《关于聘任姚俊卿先生为公司总裁的议案》《关于董事长 代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于确定 董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任杜兆丽女士为公司证券事务代表的 议案》；召开十届一次监事会会议审议通过了《关于选举王丽珠女士为公司监事 会主席的议案》，相关情况公告如下: 一、公司第十届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第十届董事会成员 2、非独立 ...

山西美锦能源股份有限公司 独立董事关于十届一次董事会会议相关事项的独立意见 全体独立董事（签字）： 李玉敏 辛茂荀 王宝英 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有关规定，作为山西美锦 能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公 正的原则，审阅了公司十届一次董事会会议相关文件，现基于独立判断立场，就 公司十届一次董事会相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在 ...

第一条 为加强山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称"管理规则"），《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山西美锦能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 （2023年修订） 第一章 总则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，并按照本制度规 定行使权利和履行义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是登记在其名下 的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五 ...