| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准本公司公开发行可 转换公司债券 35,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行 总额为人民币 3,590,000,000.00 元。 本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费， 本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额 为 3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评 ...

关联交易管理办法 山西美锦能源股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 （2023 年修订） 第一章 总则 目 录 1 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 第三章 关联交易的审议程序与披露 第一条 为充分保障山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）及全 体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公 司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。对《公司章程》 明确规定不视为关联交易的事项，不适用本制度的规定。 第一节 回避表决的关联董事和关联股东 第二节 关联交易的实施权限 第三节 关联交易审议程序 第四节 相关事项 第五节 关联交易的披露 第四章 关联交易的监督 第五章 附则 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： 2 （一）购买或出售资产； （二） ...

山西美锦能源股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年上半年度 | 2023 年上半 | 2023 年 上 | 2023 年 | 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 核算的会 | | 往来资金余 | 往来累计发生金 | | 年度往来资 | 半年年度偿 | 30 日往来资 | | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | | | | | | 金的利息 | 还累计发生 | | | 原因 | | | | | | 计科目 | 额 | | 额（不含利息） | | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | ...

董事会审计委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生和组成 第三章 审计委员会的职责权限 第四章 审计委员会的工作程序 第五章 审计委员会的议事规则 第六章 附则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 目 录 1 第一条 为强化山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌 握和对经理层的有效监督，完善公司治理结构，提高公司的管理效率和工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《山西美 锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向董事会负责并报告工作。 审计委员会主要负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计和外部审计 机构的沟通、协调等工作。 第二章 审计委员会的产生和组成 第三条 审计委员会委员由董事会选举产生，委员选举由全体董事的一半以 上通过。董事会提名委员会未成立的，委员由董事长提名。 第 ...

（2023 年修订） 目 录 1 独立董事制度 山西美锦能源股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束 和监督机制，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《上市公司治理准则》以及 《山西美锦能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对 上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职责 第五章 独立董事的特别职权 第六章 独立董事的工作条件 第七章 附则 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司九届五十七次董事会会议审议通过， 董事会决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年9月14日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）公司聘请的见证律师。 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月14日9:15—15:00。 5、召 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-066 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 九届三十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十次监事会会议通 知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式在 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2023年半年度报告》及其摘要 相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与 ...

对外担保管理制度 山西美锦能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年修订） 目 录 1 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第一章 总则 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 第三章 对外担保的审查 第四章 担保合同的签订 第五章 对外担保的风险管理 第六章 对外担保的信息披露 第七章 附则 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为,有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）提供 的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司的对外担保。 子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 ...

内幕信息知情人登记制度 （2023年修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第三章 内幕信息知情人登记管理 第四章 内幕信息保密管理 第五章 责任追究 第六章 附则 内幕信息知情人登记 内幕信息知情人登记制度 山西美锦能源股份有限公司 制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公 正、公平"原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制定本 制度。 目 录 1 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，公司董事会应 当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整，报送及 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-032 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西美锦能源股份有限公司（以下简称 "公司"）定于2023年5月11日（周四）15:00-17:00参加在全景网举办的"真诚 沟通 传递价值"山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长姚锦龙先生、副总经理 姚锦丽女士、董事会秘书朱庆华先生、财务总监郑彩霞女士、证券事务代表杜兆 丽女士、独立董事王宝英先生、保荐代表人刘明浩先生，欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023年5月8日 ...