证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-052 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （5）首席合伙人：张恩军 （一）机构信息 （6）人员信息：2024 年末，合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （7）业务信息：2024 年度经审计的收入总额为 83,747.10 万元、审计业务 收入为 59,855.11 万元，证券业务收入为 4,467.70 万元。 1、基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024 年财务报告 山西美锦能源股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 山西美锦能源股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | [2025]京会兴审字第 00300176 号 | | 注册会计师姓名 | 马云伟、王旭鹏 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山西美锦能源股份有限公司及其子公司（以下简称"美锦能源"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美锦能源，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-056 4、会议召开日期和时间： 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届三十五次董事会会议审议通过， 董事会决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024 年年度股东会 审议事项 1 2 一、《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 | | | | 一、《2024 | 年年度报告及其摘要》 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 三、《2024 11 | 年度监事会工作报告》 | | | 四、《2024 16 | 年度财务决算报告》 | | | 五、《2024 18 | 年度利润分配预案》 | | | 六、《拟续聘 年度会计师事务所的议案》 20 | 2025 | | | 七、《关于修订<公司章程>的议案》 23 | | | | 八、《关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案》 24 | | | 3 二、《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-045 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十三次监事会会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次监事会会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在 山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

二、关于2024年度利润分配预案的审核意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩情况和未来发展战略 等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政 策。 一、关于2024年年度报告及其摘要的审核意见 1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司的各项规定； 2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 山西美锦能源股份有限公司监事会 关于十届十三次监事会会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司十届 十三次监事会会议的相关事项发表如下意见： 三、关于计提资产减值准备的审核意见 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-057 截至 2025 年 4 月 25 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次 不行使"美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 4 月 28 日开始计算， 若再次触发"美锦转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"美锦转债"转股价格的向下修正权利。 山西美锦能源股份有限公司 十届三十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十六次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-044 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届三十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十五次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在山 西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董 事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生 主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事审议，一致通过 如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-114,253.57 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报 表累计可供分配利润为 693,058.17 万元；2024 年度公司母公司实现净利润为 127,329.25 万元，提取盈余公积 12,732.92 万元，加上年初未分配利润 113,258.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 227,854.83 万元。 由于公司 2024 年度亏损，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 25 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-058 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、经公司十届三十六次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 4 月 28 日开始计算，若再 次触发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了十届三十六次董事会会议，审议通过了《关 于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每 ...