| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"）拟向参股公司 山西泓创物流有限公司（以下简称"泓创物流"）提供4,500万元的财务资助， 期限1年，年利率4.1%。 2、履行的审议程序：经十届三次董事会会议审议通过，公司独立董事对本 次财务资助事项发表了同意的独立意见。 3、特别风险提示：为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式 的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫 能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的 财务资助，本次财务资助风险可控。 一、财务资助事项概述 公司于2023年9月22日召 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2023〕0904-90 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-081 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年9月14日（星期四）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董 事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 中小股东总表决情况： （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股 份(1,659,021,386)股，占公司股本总数的(38.3460%)。没有股东委 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年10月10日9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届二次董事会会议审议通过，董事 会决定召开2023年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年10月10日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00— ...

一、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的独 立意见 经核查，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经 成就，激励对象及其个人绩效考核结果客观公平，其作为本次可解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。本次解除限售事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公 司股东利益的情形，我们一致同意公司按照规定办理 2022 年限制性股票激励计 划第一个限售期解除限售事宜。 山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于十届二次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有 关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司十届二次董事会会议相关文件，现 基于独立判断立场 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-079 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召开十 届二次董事会会议和十届二次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2022年限 制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述 1、2022年1月21日，公司召开九届二十七次董事会会议和九届十三次监事会 会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等股权激励相关议案。公司独立董事就 本计划发表了同意的独立意见。公司监事会就本计划及其摘要及本计划激励对象 名单出具了审核意见。 2、2022年2月7日，公司就本次 ...

1、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条 件成就的议案》 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 十届二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二次监事会会议通知 于2023年9月3日以通讯形式发出，会议于2023年9月13日以通讯形式召开。本次 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定， ...

公司章程 第一节 董事 山西美锦能源股份有限公司 公 司 章 程 （2023年9月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 公司章程 1 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党的组织 第二节 公司党组织职责 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下 ...

1 董事会可持续发展委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，实现可持续发展 风险的有效管理及资源调配的最优化，并进一步提高山西美锦能源股份有限公司 （以下简称"公司或本公司"）环境（Environment）、社会（Social）及管治 （Governance）水平（以下简称"ESG"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《山西美锦能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会， 并制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责监督、审 阅公司可持续发展的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践， 对公司可持续发展、ESG 等工作进行研究，提出建议并监督执行，统筹推进环境、 社会、管治等核心议题的实践管理。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委 ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二次董事会会议通知 于2023年9月3日以通讯形式发出，会议于2023年9月13日以通讯形式召开。本次 会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董 事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能 源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条 件成就的议案》 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为447 名，可解除限售的限制性股票数量为2,796.5750万股，占目前公司股本总数的 0.65%。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-076 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届二次董事会会议 ...