山西美锦能源股份有限公司 关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需 要，公司预计在2023年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控 股子公司提供担保额度合计7亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担 保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。本次额度可同公司 2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额 度预计的议案》中的额度调剂使用。各子公司在预计担保额度内向银行等金融 机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。 上述担保事项已经九届五十七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定， 上述事项需 ...

监事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 第四章 附则 1 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事方式和表决 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制订本规则。 第二条 监事会作为公司监督机构，应依法行使监督权，保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责， 对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会办事机构 第一章 总则 第二章 监事会办事机构 第三章 监事会会议规则和表决程序 第三章 监事会会议规则和表决程序 第五条 监事会会议每 6 个月至少召开一次会议。监事会会议因故不能如期 召开，应公告说明原因。 第六条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时 监事会。 ...

深圳证券交易所公司管理部： 我们作为山西美锦能源股份有限公司的高级管理人员，对公司2023年半年度 报告进行了认真的审核，认为该报告公允地反映了公司的实际情况，我们保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） （此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司高级管理人员关于公司2023 年半年度报告的审核意见》之签署页 高级管理人员签署： 姚俊卿 姚锦丽 姚锦江 姚 鹏 朱庆华 郑彩霞 周小宏 山西美锦能源股份有限公司高级管理人员 关于公司2023年半年度报告的审核意见 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023年8月28日 ...

山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于九届五十七次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有 关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司九届五十七次董事会会议相关文件， 现基于独立判断立场，就公司九届五十七次董事会相关审议事项发表独立意见如 下: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情 况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。 二、关于公司对外担保的独立意见 报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实中国证监 会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）的 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，完成了董事会换届事宜，同时于当日召开了十 届一次董事会会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。具 体情况如下： 原董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担任公司董事会 秘书职务，将在公司担任其他职务。朱庆华先生持有公司股票 2,062,500 股，股 票来源于股权激励，离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、 法规中关于股份锁定的相关要求。朱庆华先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、 勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要的积极作用。公司及公司董事会 对朱庆华先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-065 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 山西美锦能源股份有限公司 九届五十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届五十七次董事会会议 通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加 表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-071 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》 根据公司提名委员会的建议，选举姚锦龙先生为公司第十届董事会董事长， 任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于聘任姚俊卿先生为公司总裁的议案》 根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任姚俊卿先生为公 司总裁，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届一次董事会会议通知 于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日16:00以现场形式在山 西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决 董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 ...

股东大会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年修订） 目 录 第一章 总则 1 第二章 股东大会的召集程序 第三章 股东大会的提案和通知 第四章 股东大会的召开和议事程序 第五章 附则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当按《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 股东大会的召集程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 2023 年 8 月 28 日 山西美锦能源股份有限公司 附：简历 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届监事会任期已届满。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职 工代表会议，经审议表决，杨俊琴女士（简历见附件）当选为公司第十届监事会 职工监事。杨俊琴女士与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至公司第十届监事会任期届满之日 止。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司监事会 杨俊琴女士，1977年7月生，本科毕业于山西财经大学，获得经济学学士学 位，之后就读于山西大学，获得法学硕士学位。历任美锦能源集团董事长办公室 主任，山西美锦能源股份有限公司综合部办公室主任。2011年5月 ...

山西美锦能源股份有限公司 监事会关于公司2023年半年度报告的审核意见 （以下无正文） （此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司监事会关于公司2023年半年 度报告的审核意见》之签署页） 全体监事（签字）： 王丽珠 朱晶晶 杨俊琴 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，山西美锦 能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司2023年半年度报告进行了认 真审核，现发表审核意见如下： 1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定； 2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规 定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 山西美锦能源股份有限公司监事会 2023年8月28日 ...