| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 公司管理层 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第三节 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-006 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1 月 14 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附件：监事会主席简历 公司监事会共有监事 5 人，全部出席本次会议，其中，监事宋立功先 生以通讯表决方式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议由王谨女士主持。 一、会议审议并通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》： 根据《公司章程》、《监事会议事规则》及 ...

（2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是监事会及监事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体监事及其他监事会参加人。 第三条 公司监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第一章 监 事 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未 ...

京东方科技集团股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 （2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划 目标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，京东方 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）设立执行委员会（以下简称"执委 会"），对董事会负责。 第二条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委 会委员。 第二章 人员组成 第三条 执委会由公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、首席财务官 等高级管理人员组成。根据工作需要，经执委会主席指定，其他专业负责人可列 席会议。执委会办公室设在集团办公室。 第四条 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会主席由董事长提名， 执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，报董事会批准。 第五条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连 任。 第三章 职责权限 第六条 执委会的主要职责权限包括： （二）每次交易金额在 10 亿元人民币（境内）或 1 亿美元（境外）以下的 购买或出售 ...

（2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 京东方科技集团股份有限公司 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名薪酬考核委员会(以下简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公司治理 结构，规范董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高 级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第三条 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体委员会委员及其他委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 委员会委 ...

京东方科技集团股份有限公司 职业经理人管理制度 （2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步推动京东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"、"公司"、 "集团"）市场化、国际化、专业化，赢得全球市场竞争，激发经营管理团队创新 活力和创业动力，加快转型战略落地，实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿 景，根据相关法律、法规及政策制度，制定本办法。 第二条 本办法所称职业经理人，是指京东方实行任期制、契约化管理的执 行董事、高级管理人员，职业经理人实行职业化管理，对董事会负责。兼任党群 职务的职业经理人，考核中增加党群职务考核内容。职业经理人同时是执行董事 的，相关管理流程应根据规定履行公司股东大会审议程序。集团内其他各级管理 者和核心技术骨干按照集团相关制度管理。 第三条 职业经理人由董事会聘任，按照市场化模式管理，无行政级别，不 纳入国有企业领导人员序列和管理规范。 第四条 职业经理人管理基本原则 1.规范制度流程与市场化选聘相结合。 2.坚持市场化、国际化、专业化。 3.对职业经理人实施监督与约束。 第六条 董事会提名薪酬 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-005 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1 月 14 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川先 生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议由陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。 第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第五条 董事会原则 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 5.6 CNY, based on its strong market position and growth potential [8]. Core Insights - The company is a global leader in semiconductor displays, with steady revenue and profit growth. In the first three quarters of 2024, it achieved a revenue of 143.73 billion CNY, a year-on-year increase of 13.61%, and a net profit of 2.31 billion CNY, up 223.80% year-on-year, indicating strong development momentum [1][25]. Summary by Sections Company Overview - The company, founded in 1993, focuses on semiconductor display business and has established a "1+4+N ecosystem" development framework. It operates multiple manufacturing bases across China and serves global markets, with one in four smart display terminals globally sourced from the company [15][17]. LCD Sector - The LCD market remains the mainstream choice, with the company maintaining a leading position. The average size of panels is increasing, driving growth in shipment area. The company's LCD TV panel market share reached 70.4% in 2023, and it is expected to benefit from government subsidy policies that stimulate demand [2][49]. OLED Sector - The OLED market is experiencing rapid growth, with the company positioned to benefit from increasing penetration rates. In the first half of 2024, the company ranked second globally in flexible AMOLED smartphone panel shipments, capturing 22.3% of the market [3][4]. Non-Display Business - The company is expanding its growth potential through its "1+4+N ecosystem" strategy, focusing on IoT innovation, sensors, MLED, and smart medical engineering, thereby opening new avenues for revenue growth [4][28]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 200.1 billion CNY in 2024, 220.2 billion CNY in 2025, and 240.6 billion CNY in 2026, with net profits projected at 4.47 billion CNY, 8.47 billion CNY, and 12.20 billion CNY respectively [5][7].

撰文 / 郑 浩 钧 设计 / 师 超 当大语言模型带来了更优秀的语音交互后，车载显示系统也走到了变革的时间点。 在刚刚结束的CES 2025上，京东方、TCL华星、天马等显示技术厂商都展出了其在汽车显示领域的最新成果，最大的亮点是各类HUD产品。 其中，京东方展出的智能座舱中采用44.8英寸PHUD（全景抬头显示）贯穿式大屏，可实现9k分辨率、7000nits峰值亮度。 TCL华星展出的11.98英寸P-HUD抬头显示屏用3块LCD投影显示取代传统仪表盘，出屏亮度达11,000nits，单屏功耗仅15W；其3D AR-HUD PGU采用5.5 英寸LCD显示屏，能够实现裸眼3D效果，产品总成体积仅不到12L。 天马微电子自主研发的IRIS HUD，可将成像投影至车辆风挡底部边缘，拥有从A柱到A柱的超宽画幅显示能力；现代摩比斯也首次公开展示与蔡司合作 的全息宽幅挡风玻璃显示器。 在HUD之外，上述厂商还在CES 2025上拿出了新一代车载折叠屏、滑卷屏、超宽屏等产品。 在柔性OLED领域，京东方展出了当前最大的拼接滑卷车载显示屏，能够灵活地在31.6英寸至17.6英寸之间切换。同时，京东方还全球首发了集电动折 ...