四川美丰化工股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年修订） （已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： 第一条 为进一步规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《公司章程》的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-65 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2023年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 开始投票的时间为2023年11月16日9:15，结束时间为2023 年11月16日15:00。 2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2023年10月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年11月16日14:30 ...

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-57 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜 女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以通讯或网络视频表决 方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案： （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-58 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十二次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 10 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达 高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会审核意见：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度 报告的 ...

四川美丰化工股份有限公司董事会 提名委员会工作规则（2023 年修订） （已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 知识；熟悉公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和 股东权益，积极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确 的审查意见。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记 ...

四川美丰化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则（2023 年修订） （已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳 的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董 事会秘书、财务总监、总工程师和公司章程规定的其他人员。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事 应当过半数。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬 ...

邹红女士已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格 培训并取得培训证明，其任职资格符合担任证券事务代表的有关 规定。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-64 四川美丰化工股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邹红女士（简历附后） 为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董 事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 邹红女士联系方式如下： 联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228 邮箱地址：mfzqb@163.com 通讯地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二三年十月三十一日 邹红简历 邹红，女，汉族，1971 年 4 月生，中共党员，大学文化，注 册会计师，高级会计师。1990 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺 利进行，根据国家有关法律、法规和《四川美丰化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本《议事规则》。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责公司经营和管理 公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。公 司董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使权力，在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表 公司。董事长是公司法定代表人，公司总裁在董事会领导下负责 公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 在公司存续期间，均应设置董事会。董事会接受公司监事会 的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。董事对全体股东负责。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《公司章程》 及其他法律、法规外，亦应遵守本《规则》的规定。第四条 在 本《规则》中，董事会指公司董事会；董事指董事会所有成员。 第四条 《董事会议事规则》是董事会在议事和决策过程中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，该议案经公司于 2023 年 5 月 18 日召 开的 2022 年度股东大会以特别决议形式审议通过。2023 年 5 月 20 日，公司披露了《回购报告书》。经公司股东大会决议，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于 人民币 6,500 万元（含）且不超过人民币 9,500 万元（含），回 购价格不超过人民币 11.45 元/股。具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 25 日、4 月 28 日、5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 24 日、6 月 1 日、6 月 22 日、7 月 4 日、8 月 1 日、9 月 1 日、9 月 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-55 四川美丰化工股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，该议案经公司于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会以特别决议形式审议通过。经公司股东大 会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总 额不低于人民币6,500万元（含）且不超过人民币9,500万元（含）， 回购价格不超过人民币 11.45 元/股。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 3.申报时间：2023 年 10 月 17 日至 2023 年 12 月 1 日 《 ...