四川美丰化工股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年修订） （已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效防范对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保 的，应要求对方提供反担保。 第二章 担保对象的审查与要求 第二条 本制度适用于公司本部、全资子（孙）公司、控股子 （孙）公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司因经营管理需要， 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债 务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-65 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2023年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 开始投票的时间为2023年11月16日9:15，结束时间为2023 年11月16日15:00。 2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2023年10月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年11月16日14:30 ...

章 程 （2023 年 10 月修订版） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-60 四川美丰化工股份有限公司 一、议案主要内容 按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行 《董事会议事规则》部分内容进行修订。 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 | 序号 | 原《董事会议事规则》相关条文 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | | 非独立董事候选人名单由公司董事 | 非独立董事候选人名单由公司董事会 | | | 第八条 董事候选人名单以提案方 式提交股东大会决议。 | 第八条 董事候选人名单以提案方式 提交股东大会决议。 | | 1 | 会提出。 | 提出。 | | | 独立董事候选人名单由公司董事 | 独立董事候选人的提名依照本规则第 | | | 会、监事会或单独或者合并持有公 | 四章相关规定执行。 | | | 司已发行股份总数1%以上的股东提 | 公司董事会应当向股东提供候选董事 | | | 出。 | 的 ...

我们于 2023 年 10 月 17 日收到公司第十届董事会第十四次 会议通知及相关资料，对公司提交的有关资料进行了认真审阅， 与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《公司章程》有关规定，我们于本次 董事会前召开独立董事专门会议，对四川双瑞能源有限公司拟与 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作 协议》暨关联交易事项进行认真审议，现发表如下事前认可意见： 二〇二三年十月三十一日 经对公司提供的关于四川双瑞能源有限公司拟与中国石化 销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》暨 关联交易情况进行了解，我们确信双方合作是本着互利互惠、共 同发展及合作共赢原则进行，关联交易内容和定价政策公平合理， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益，特别是中小 股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司第十届董事会第十 四次会议审议。 独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华 四川美丰化工股份有限公司独立董事专门会议 关于 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-63 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 双方合作期限 12 年。按照深交所关于"日常关联交易协议 有效期超过 3 年的应重新履行审批程序"的规定，公司将在本关 联交易协议期限达到上述情形时重新履行相关审批程序。 四川美丰化工股份有限公司 关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油 分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据经营发展需要，四川美丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司--四川双瑞能源有限公司（以下简称"四 川双瑞"）与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司（以下 简称"贵州石油"）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，经友好 协商，拟签署《加气走廊合作协议》，打造贵州区域加气走廊，进 一步完善加气站网络布局，共同培育贵州车用天然气市场。 中国石化销售股份有限公司和本公司的实际控制人均为中 国石油化工集团有限公司。根据深交所《股票上市规则》 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-61 四川美丰化工股份有限公司 关于修订公司董事会专门委员会工作规则的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司董事 会专门委员会工作规则的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反 对，0 票弃权。相关情况如下： 按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行 《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作 规则》《董事会提名委员会工作规则》的部分内容进行修订。修 订的具体内容详见《修订内容对照表》。具体修订内容如下： | 序号 | 原《董事会审计委员会工作规则》 | 修订内容 | | ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、议案主要内容 （一）证监会、深交所修订出台上市公司独立董事相关配套 规则。按照证监会、深交所最新颁布的《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 拟对现行《公司章程》部分内容进行相应修订。 （二）股份回购方案实施完毕需对《公司章程》中的注册资 本、股份总数进行相应修改。公司于 2023 年 10 月 17 日发布了 《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-54）。鉴 于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份 11,986,072 股将全部用于注销减少注册资本。据此，需对《公 司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商 变更登记。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-59 四川美丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化 ...

四川美丰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 四川美丰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年修订） （已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： 第一条 为进一步规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《公司章程》的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公 ...