证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-46 四川美丰化工股份有限公司 关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提供信贷 风险缓释担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、快贷业务暨担保情况概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 与建设银行开展生态链快贷业务暨为客户提供买方信贷风险缓 释担保的议案》，同意在限额范围内与中国建设银行股份有限公 司德阳分行（以下简称"建设银行"）开展生态链快贷业务并为 客户提供买方信贷风险缓释担保，风险缓释金单日最高余额不超 过人民币 1,000 万元，担保有效期为本次董事会审议通过后的 36 个月。具体见《关于与建设银行开展生态链快贷业务暨为客户提 供买方信贷风险缓释担保的公告》（公告编号：2020-45）。 为更好服务下游经销商，在征询建设银行和经销商意见后， 2021 年 8 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于与建设银行开展生态链快贷业务进展暨调整合作 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次 会议，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》。 公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证上 述报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。 公司《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-45）与本公 告同期发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网上；公司《2023 年半年度报告全文》同期登载于巨潮 资讯网上。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-44 四川美丰化工股份有限公司 关于 2023 年半年度报告全文和摘要的公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二三年八月二十二日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发 出。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-43 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 8 月 18 日 11:00 在四川省德阳市公司总 部会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达 高先生、刘朝云先生，职工监事刘志刚先生以通讯表决方式出席 本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案： 1 （一）《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提 供信贷风险缓释 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-42 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发 出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 8 月 18 日 10:00 在四川省德阳市公司总 部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜 女士、独立董事梁清华女士以网络视频和通讯表决方式出席本次 会议，董事何琳先生以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发 ...

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李全平 会计机构负责人：王强 | 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用资 | 2023 年上半年占用累计 | 2023 年上半年占用资 | 2023 年上半年偿还累 | 2023 年期 6 月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他 ...

四川美丰化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十三次会议审议事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 有关规定，作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审阅公司提供的有关材料，在全面了解相关 情况后，就公司第十届董事会第十三次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： （四）该事项符合相关法律法规和《公司章程》规定，决策 程序合法有效，不会对公司正常运作和业务开展造成不良影响， 1 不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 二、《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关 联存贷款等相关金融业务的<风险持续评估报告>的议案》事项 （一）中国石化财务有限责任公司作为中国银行保险监督管 理委员会直接监管的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许 可证》《企业法人营业执照》。 一、《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提供 信贷风险缓释担保的议案》事项 （一）与合作银行开展快贷业务暨为客户提供买方信贷风险 缓释 ...

四川美丰化工股份有限公司与中国石化财务有限责任 公司成都分公司关联存贷款等金融业务的 注册资本：人民币 1,800,000 万元 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易 与关联交易（2023 年修订）》中"财务公司关联交易"的相关要 求，四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验核 实中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"）和 其成都分公司提供的有关资料和财务报表，就本公司与石化财务 公司成都分公司发生关联存贷款等金融业务的风险持续评估情 况如下： 一、石化财务公司基本情况 石化财务公司是经中国人民银行批准，成立于 1988 年 7 月 8 日，在国家工商总局注册，中国银行保险监督管理委员会直接 监管的非银行金融机构，中国石油化工集团有限公司出资 51%； 中国石油化工股份有限公司出资 49%。 名称：中国石化财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦 七层 法定代表人：蒋永富 统一社会信用代码：91110000101692907C 金融许可证号：L002H111000001 经营范围：许可 ...

独立董事： 朱厚佳 潘志成 梁清华 二〇二三年八月二十二日 1 四川美丰化工股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以 及《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关规定，我们作为四川美丰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，对公司的控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明及独立意见如 下： 一、截止 2023 年 6 月 30 日，公司的控股股东--成都华川石 油天然气勘探开发有限公司无占用公司资金的情况发生。报告期 内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关规定，与关联方发生 的资金占用均为正常经营性资金占用，不存在将资金直接或间接 地提供给关联方使用的各种情形。 二、公司对外担保事项严格按照相关法律法规、《公司章程》 和其他制度性文件的规定履行了必要的审批程序，公司建立了完 善的对外担保制度，公司的对外担保不存在风险。截止目前，公 司不存在对外担保逾期情况，不存在被担 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 四川美丰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------------| | | | 投资者关系 | | 活动类别 | | | | 参加单位名称及 | | 人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 形式 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | 主要内容记录 | | | | | | | | | | | | | | --- | |------------------------------------------------| | 量分别为 18.74 万吨、24.5 万吨、21.98 万吨；销 | | 售收入分别为 3.01 亿元、4.68 亿元、5.42 | | 主要经营模式包括全国范围一级经销商渠道代理 | | 销售模式、销售部分终端客户模式以及委外加工 | | 模式。截至 2022 年末，合作的车用尿素经销商 | | 家，全国区域共铺设智能加注站 2967 座。 | | 自 2013 年柴油机动车推行国四排放标准以 | | 来，车用尿素产业随之快速发 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 四川美丰化工股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会投资者活动记录表 编号：20230512 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 四川美丰 2022 年度网上业绩说明会采用网络远程 | | 及人员姓名 | 方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 15:00～17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninf | | | o.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待 | 董事长、总裁王勇，独立董事朱厚佳，董事会秘书 | | 人员姓名 | 王东，财务总监李全平 | | | 一、本次活动的基本情况 2023 年 5 月 12 日 15:00～17:00，通过深圳证 | | 投资者关系活动 | | | | 券交易所互动易平台"云访谈"栏目，举行了公司 | | ...