中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2024年4月25日 书面审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评 价报告的一般规定》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司2023年 度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 ...

广发证券股份有限公司关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《中国振华（集团）科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、保荐机构的核查工作 2、业务范围 根据《企业内部控制配套指引》及《企业全面风险管理指引》要求，在全 面评价的基础上，按照重要性原则，本报告期确定了组织架构、人力资源、销 售业务、采购业务、资金活动、资产管理 6 项业务作为评价重点；重点关注价 格管理风险、工程项目管理风险、生产安全风险、质量风险、资金安全风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营 管理的 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-040 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国振华集团云科电子有限公司 增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对中国振 华集团云科电子有限公司增加投资的议案》，相关事项公告如下： 一、增资情况概述 2020 年 10 月，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资 建设超微型 MLCC 用介质材料生产线建设项目的议案》，决定以自有资金 6,385 万元对中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）增加投 资，用于提升振华云科电子陶瓷材料的研发生产能力，在振华云科 2015 年 工信部强基工程项目"片式多层陶瓷电容器用介质材料"基础上，建设超微 型 MLCC 用介质材料生产线，建成集研制、生产、检测、验证一体化平台。 目前，该项目建设已经完成，现将项目建设资金转做对振华云科的长期股权 投资，同时增加振华云科的注册资本。 按 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-038 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 26 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易 的金额为 13,721.62 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额 为 14,949.97 万元，为预计总金额的 108.95%，实际发生金额超出预计交易 金额 1,228.35 万元。存在部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额 以及与预计的关联人存在差异的情况，其中，部分预计关联交易事项实际 发生额超出预计金额 3,676.75 万元，与未预计到的关联方发生关联交易的 事项共计 16 项，交易金额为 814.22 万元。 2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于确认 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-041 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于实施断路器及真空灭弧室生产能力提升 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以下简称振 华宇光）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司） 的全资子公司，注册资本为 105,180,130.78 元人民币。 为提升振华宇光真空灭弧室和大电流断路器产品的生产能力，提高振华 宇光断路器和真空灭弧室的整体研制生产水平，振华宇光拟投资 10,525 万 元实施"断路器及真空灭弧室生产能力提升项目"。 2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，以同意7票， 反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于实施断路器及真空灭弧室 生产能力提升项目的议案》。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东 大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。 该投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-037 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度内部控 制自我评价报告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，报告内 容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政 部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年 度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-043 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2024年度董事薪酬的公告 二、独立董事薪酬 2024 年度独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，每年发放一 次。 三、其他规定 1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。 2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3.上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，制定了 公司 2024 年度董事薪酬方案： 一、非独立董事薪酬 1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行 政职务或党内职务的，不领取董事薪酬。 2.公司外部董事不在公司领取薪酬。 2024 年 4 月 27 日 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-045 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|--------- ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-042 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于修订公司《章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次行权后，公司股本总数由 55,222.6181 万股变更为 55,416.9431 万股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完登记手续并于 2024 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，对应公司的注 册资本需由 55,222.6181 万元变更为 55,416.9431 万元。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》中的注 册资本及相关条款进行修订，具体情况如下： | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币：55,222.6181 万 | 第六条公司注册资本为人民币：55,416.9431 万 | | 元。 | 元。 | | 第二十一条公司股份总数为 55,222.6181 万股， | 第二十一条公司股份总数为 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-034 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司 的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对中国电 子财务有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项议案， 关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规 定，此议案无需提交股东大会审议。报告内容如下： 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，本公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称中电 财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财务公司包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕24 ...