中交地产股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 公司党组织 | 33 | | 第六章 | | 董事会 | 36 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 36 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 独立董事 | 46 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 50 | | 第七章 | ...

中交地产股份有限公司 年度审计机构选聘及评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中交地产股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）年度审计机构的行为，切实维 护股东利益，提高年报审计工作和财务信息质量，根据证券 监督管理部门的相关要求，结合公司章程、《董事会审计与 风险委员会实施细则》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度审计工作的会计师事务所 （以下简称"审计机构"）遵照本办法执行。 第三条 公司选聘审计机构由董事会审计与风险委员 会（以下简称"审计与风险委员会"）审核，提交董事会、 股东会审议。 第二章 审计机构执业质量要求 第四条 公司选聘的审计机构应具备的基本条件： （一）具有独立的法人资格，健全的组织机构和完善的 内部管理和控制制度，具备国家财政主管部门和国家证券监 督管理部门颁发的开展业务所需的资格证书； （二）熟悉并认真执行国家有关财务审计的法律、法规 和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录，最近一 年的中国注册会计师协会行业排名应在前 100 家之内，新聘 的审计机构最近五年没有受到过与证券期货业务相关的行 - 1 - 政处罚、没有因存在重大执业质量问题被监管 ...

中交地产股份有限公司 独立董事工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中交地产股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《中交地产股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规范性 文件，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，应当按照相关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三 - 1 - 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会 ...

中交地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会决策程序和议事方式，促使董 事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会经营决策中心 作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，确保董事会的工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他 有关法律、法规、规范性文件以及《中交地产股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，由股东会选举或更换，每届 任期三年，任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期 届满时为止。董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： - 1 - （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-104 | 序 号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《战略与执行委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《审计与风险委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 《独立董事工作管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《独立董事年报工作管理办法》 | 修订 | 否 | | 9 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 10 | 《外部信息使用人管理办法》 | 修订 | 否 | | 11 | 《重大信息内部报告管理办法》 | 修订 | 否 | | 12 | 《审计与风险委员会年报工作规定》 | 修订 | 否 | | 13 | 《年报重大差错责任追 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-103 中交地产股份有限公司关于部分董事、高级管理人员 辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告 王尧先生、陈玲女士辞去副总裁职务后，将继续在公司担任董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、部分董事、高级管理人员辞职情况 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 部分董事、高级管理人员的书面辞职报告： 1、由于工作变动原因，公司以下董事会成员于近期向董事会提 交辞职报告：郭主龙先生申请辞去董事长、董事、董事会战略与执行 委员会成员、董事会提名委员会成员职务；薛四敏先生申请辞去董事、 董事会薪酬与考核委员会成员职务；徐爱国先生申请辞去董事、董事 会战略与执行委员会成员职务；杨光泽先生申请辞去董事、董事会战 略与执行委员会成员职务；陈玲女士申请辞去董事会薪酬与考核委员 会成员职务。 郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生辞去董事职 务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保障公司的正常运 营和公司治理平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任董事前，郭主 龙 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-102 中交地产股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通 过了《关于修订《公司章程》的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因及修订内容 为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。结合现行规定及公司实际经营 发展需要，对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 章节号 | 条文内容 | 章节号 | 条文内容 | | | 为规范公司的组织和行为，坚持和 | | 第一条为维护中交地产股份有限公 | | | 加强党的全面领导，完善公司法人 | ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-105 中交地产股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会。 （二）召集人：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，由公 司董事会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：50。 1、截止 2025 年 9 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委 托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 22 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 ...

中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日，以书面方式发出了召开第十届监事会第七次会议的通知，2025 年 9 月 5 日，公司第十届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。会议 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席叶朝 锋先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议： 证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-101 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于修 订<公司章程>的议案》。 为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第十届监 事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，维护公司及全 体股东的权益。 中交地产股份有限公司第十届监事会 第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-100 中交地产股份有限公司第十届董事会 第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日以书面方式发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，2025 年 9 月 5 日，公司第十届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由郭主龙先生主持。会议 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议， 形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议 案》。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶 朝锋先生为第十届董事会非独立董事候选人。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举曾 益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章 程》规定采用累积投票制度选举确定 2 名非独立董事。为确保董事会 的正常运作，原第十届董事会非独立 ...