法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2025]第 07 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2025 年第四次临时股东 大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以 及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师 就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 389,679,305 股，其中有表决权 ...

重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向东莞市万科中交中天创合房地产有限公司（以下 简称"东莞万科"）等 5 家项目公司提供财务资助合计不超过 36,159.939493 万元。 2、上述财务资助在公司股东大会审议通过的额度内，不需另行 提交董事会和股东大会审议。 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务 ...

｜2025年5月23日星期五｜ NO.1 中交地产持有人会议通过债务承继议案 5月22日，中交地产发布关于2024年度第二期中期票据2025年第一次持有人会议的决议公告。该次持有 人会议于2025年5月15日以非现场形式召开，会议召集人为中信建投证券股份有限公司。会议审议了关 于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案，最终所有参与表决的持有人均同意该议案，无反对票， 议案得以通过。 点评：这标志着其剥离房地产开发业务、化解退市风险的战略迈出关键一步，债务将转移至控股股东中 交房地产集团，为后续资产重组扫清障碍。长期来看，债务承继若能配合资产重组顺利落地，或缓解中 交地产信用风险，但轻资产业务的盈利能力及市场竞争力仍需时间验证。 NO.3 碧桂园及杨惠妍等高管遭上交所公开谴责 5月21日，碧桂园控股公告称，由于未能按时披露2024年中期报告的情况，公司及公司执行董事兼主席 杨惠妍、执行董事兼总裁莫斌及执行董事兼财务负责人伍碧君于近期收到上海证券交易所通知，分别对 公司、杨女士、莫先生、伍女士及其他具名人士予以公开谴责，并记入诚信档案。此外，公司附属公司 碧桂园地产及杨女士等亦因未按时提交并披露碧桂园地产2024 ...

2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本 次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行 中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 1 一、本次交易基本情况 中交地产股份有限公司拟将公司持有的房地产开发业务相关资 产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称"中 交房地产集团"）。 本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司 控股股东和实际控制人的变更。经初步研究和测算，本次交易构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交 易的对手方为公司控股股东中交房地产集团，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | ...

"中交地产"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称" 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 之 法律意见书 法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 法律意见书 中洲法意字［2025］第 0519-2 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"发行人"、 《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《中 交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说 明书》(以下简称"《募集说明书》")以及本期债券《债券持有人会议规则》(以 下简称"《债券持有人会议规则》")的相关规定、约定，按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就中交地产公开发行的"中交地产股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)"(以下简称"23 中交 06"或"本期债券")2025 年第一次债券持有人会议(以下简称"本次债券 持有人会议"或"本次会议")的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、本次会议的表决程序、表决结果等相关问题进行见 ...

北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 2025 年度第一次持有人会议 之 法律意见书 法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 2025 年度第一次债券持有人会议之 法律意见书 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"发行人"、"中交地产"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《中 交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说 明书》(以下简称"《募集说明书》")以及本期债券《债券持有人会议规则》(以 下简称"《债券持有人会议规则》")的相关规定、约定，按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就中交地产公开发行的"中交地产股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)"(以下简称"23 中交 06"或"本期债券")2025 年第一次债券持有人会议(以下简称"本 ...

债券代码：148551.SZ 债券简称：23 中交 06 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期） 2025 年度第一次债券持有人会议决议的公告 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中交地产股份有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）及本期债券《债券持有人会议规则》的规定，国新证券股份有限公司（以 下简称"国新证券"）于 2025 年 5 月 19 日以线上方式召开了中交地产股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025 年度第一次债券 持有人会议，审议表决《关于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案》（以 下简称"本议案"）。本议案审议通过后，相关债务承继事宜仍有待中交地产重 大资产重组事项履行完毕内外部审批程序后方可实施。 现将本次会议召开情况及议案表决情况公告如下： 一、债券基本情况 （四）基本情况：本期债券于 2023 年 12 月 15 日完成发行，发行规模为 3 亿元，期限为 2 年期，票面利率为 3.56% 二、召开会议的基本情况 （一）会议名称：中交地产股份有 ...

一、债券基本情况 （一）发行人名称：中交地产股份有限公司 （二）债券代码：149610.SZ （三）债券简称：21 中交债 （四）基本情况：本期债券于 2021 年 8 月 25 日完成发行，发行规模为 11 亿元，期限为 5（3+2）年期，票面利率为 2.89% 二、召开会议的基本情况 债券代码：149610.SZ 债券简称：21 中交债 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券 2025 年度第一次债券持有人会议决议的公告 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中交地产股份有限公司 2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及 本期债券《债券持有人会议规则》的规定，国新证券股份有限公司（以下简称"国 新证券"）于 2025 年 5 月 19 日以线上方式召开了中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度第一次债券持有人会议，审议表 决《关于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案》（以下简称"本议案"）。 本议案审议通过后，相关债务承继事宜仍有待中交地产重大资产重组事项履行完 毕内外部审批程序后方可实施 ...

第一次持有人会议 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度 之 法律意见书 法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度第一次债券持有人会议之 法律意见书 中洲法意字［2025］第 0519-1 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"发行人"、"中交地产"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《中 交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》")以及本期债券《债券持有人会议规则》(以下简称"《债 券持有人会议规则》")的相关规定、约定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，就中交地产公开发行的"中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券"(以下简称"21 中交债"或"本期债 券")2025 年第一次债券持有人会议(以下简称" ...