特此说明。 1 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌 与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最 近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证 监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易 相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 中交地产股份有限公司董事会 中交地产股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条情形的说明 2 ...

证券代码：000736.SZ 证券简称：*ST 中地 上市地点：深圳证券交易所 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案摘要 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让在中交地产拥有权益的股份（如有），并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中交地产 董事会，由中交地产董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；如本人 未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权中交地产董事会核实后直接向证券交 易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如中交地产董事 会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授 权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情 节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实 质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见 ...

中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了 审慎分析，认为： 3、从公司及全体股东的利益出发，本次交易是在房地产行业步 入存量时代的整体环境下，实现上市公司向轻资产运营模式战略转型 的重要举措。本次交易有利于上市公司优化业务结构、改善资本结构、 1 1、本次交易不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建 设施工等有关报批事项的情况。本次交易行为涉及的有关报批事项和 尚需履行的审批程序已在《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关 联交易预案》中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的 情形，不适用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条第(二) ...

中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 | 交易对方 | 中交房地产集团有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层 | 二〇二五年四月 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 声 明 一、上市公司声明 证券代码：000736.SZ 证券简称： *ST 中地 上市地点：深圳证券交易所 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整 情况出具承诺函，保证其在本次交易中所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息、说明及确认的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员本次交易所提供的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息、说明及确认的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公司及全 体董事、监事、高级管理人 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办 法》第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反 垄断、外商投资、对外投资等有关法律和行政法规的规定； 2、本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股本总额和股权结 构，不会导致公司的股权结构和股权分布不符合股票上市条件； 3、截至本公告日，本次交易拟置出资产的审计和评估工作尚未 完成，资产评估值及交易作价尚未确定，最终交易金额将以符合相关 法律法规要求的资产评估机构出具的，并经有权国有资产监督管理部 门备案的评估报告所载明的评估值为依据，由交易双方协商确定，并 将在重大资产重组报告书中予以披露。本次交易构成关联交易，公司 已依法履行关联交易决策程序，公司独立董事已发表审核意见。本次 交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交 ...

中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房 地产集团有限公司（以下简称"交易对方"）（上述交易以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件和《中交地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有 效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 (五)公司第十届董事会第一次会议审议通过本次交易的相关议 案，关联董事就相关议案进行了回避表决。鉴于本次交易涉及的审计、 估值等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易 相关事项。 (六)公 ...

一、本次交易基本情况 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交 房地产集团有限公司（以下简称"中交房地产集团"）。 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | | 债权代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 | 03 | | 中交地产股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，标的资产的审计、评估等相关工作正在进 行中。公司 ...

2、公司与本次交易涉及的相关主体初次接触时，即告知本次交 易涉及的相关主体需对商讨信息严格保密，不得利用商讨信息买卖公 司股票或建议他人买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易 造成严重后果。 3、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员， 各方严格缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情内 容。 4、公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括 亲属、同事在内的其他人员严格保密。 1 5、公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议。 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范 围，具体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件 的要求，遵守《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取 了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 2025 年 4 月 22 ...

2025 年 4 月 22 日 1 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司 股权结构发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 中交地产股份有限公司董事会 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 ...

按照相关法律法规的要求，公司董事会对股票价格在本次交易首 次披露前 20 个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后累计 涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 因筹划本次交易事项，公司于 2025 年 1 月 22 日披露《中交地产 股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公 告编号：2025-007）。公司股票自本次交易首次披露前 20 个交易日 内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内深证综指（399106.SZ）、 证监会房地产（883028.WI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 本次交易首次披露前第 | | 本次交易首次披露前第 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 个交易日（2024 年 | | 1 个交易日（2025 | 年 1 | | | 12 月 | 23 日） | | 月 21 日） | | | | 公司股票（元/ | | 9.06 | 8.73 | | -3.64% | | 股） | | | | | | | 深证综合指数 （点） | | 1,939.70 | 1,995.10 | | 2.86% | ...