法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2025]第 01 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2025 年第一次临时股东 大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以 及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师 就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （一）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 （四）召集人：中 ...

关于中交地产股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中交地产预计 2025 年度日常 关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际经营情况，中交地产股份有限公司及下属项目公司预计在 2025 年度内与中国交通建设集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额约为 72,575 万元，占 2023 年末归母净资产的 44.91%。 中国国际金融股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第四十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 与关联方共同对项目公司减资之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求，对中交地产与关联方共同对项目公司减资的事项 进行了审慎核查，相关核查情况及意见如下： 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的 关联交易议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项 议案，独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开独立董事专门会议 2025 年第一次 会议，对本项议案进行了事前审核，同意将此项议案提交公司董事会审议。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 中交地产股份有限公司合并报表范围内子公司广西中交城市投资发展有 ...

本项议案详细情况于 2025 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公 告编号 2025-009。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十七次会议的通知，2025 年 1 月 24 日，公司第九届董事会第四十七次会议以现场结合通讯 ...

中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以书面方式发出了召开第九届监事会第十八次会议的通知，2025 年 1 月 24 日，公司第九届监事会第十八次会议以现场方式召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由叶朝锋先生主持，会议 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议， 形成了如下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于选举第 九届监事会主席的议案》。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

（二）召集人：经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过， 由公司董事会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 14： ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际经营情况，中交地产股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属项目公司预计在 2025 年度内与中国交通建设集团有限 公司及其下属企业发生日常关联交易金额约为 72,575 万元，占 2023 年末归母净资产的 44.91%。 注：上表中 2024 年财务数据尚未经审计，具体交易金额以后续公司公告的 2 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第四十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方 共同对项目公司减资的关联交易议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、 王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案，独立董事刘洪跃、唐国平、 谭敬慧召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对本项议案进行 了事前审核，同意将此项议案提交公司董事会审议。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联人交易方介绍 关于与关联方共同对项目公司减资的公告 本公司及董事会全体成员 ...

中交地产股份有限公司第九届董事会 二、关于《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》的审核意见 中交地产及下属项目公司预计在 2025 年度内与中国交通建设集 团有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额约为 72,575 万元， 占 2023 年末归母净资产的 44.91%。通过与公司管理层的沟通，并查 阅公司提供的相关资料，我们认为本次提交董事会审议的关联交易是 根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常 生产经营需要；关联方具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务 状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；关联 交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害上市公司利益的 情形；上述关联交易不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。 我们同意将《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》提交公司董事 会审议。 独立董事： 刘洪跃、唐国平、谭敬慧 2025 年 1 月 23 日 2 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"）《独立 董事工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2025 年 1 月 23 ...