中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中交地产 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜锡铭 | 联系电话：15822886030 | | 保荐代表人姓名：刘振东 | 联系电话：18610864663 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）作为中 交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券 交易所信息披露相关要求等，对中交地产 2024 年度内部控制情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

智通财经4月15日讯（记者 王海春）央企中交地产（000736.SZ），被实施了退市风险警示。 中交地产4月14日晚间披露，公司股票4月15日将停牌一天，4月16日开市起复牌。实施退市风险警示 后，该公司股票简称由"中交地产"变更为"*ST中地"，股票代码不变，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 分析师指出，中交地产在业内并非规模房企，也非有影响力的大型品牌房企，但因其之前在资本市场 的"另类"表现，以及刚被实施退市风险警示"披星戴帽"，才引发了市场关注。 此前在2022年4月，中交地产成为名副其实的地产行业明星股，其曾在16个交易日内收获12个涨停板， 从而一度被市场冠以"妖股"之名。 2022年5月，因一张网传"求救信"截图，中交地产再次成为当时市场的焦点。该截图为一份红头的"中交 地产股份有限公司文件"，文件题为"关于2022年5月份金融机构到期借款无法偿还的报告"，递交对象 为"中交房地产集团有限公司"，即中交地产大股东。 对此，中交地产董秘田玉利在2021年度网上业绩说明会上回应称，该传闻与事实不符，公司现金流正 常、融资渠道畅通，能够保证到期债务偿还。 从其公布的最新数据来看，中交地产去年业绩出 ...

2025年4月15日，中交地产发布2024年年报，数据显示公司全年实现营业收入183.02亿元，同比下降 44.59%；归属净利润为-51.79亿元，同比大幅下降221.44%。扣除非经常性损益后的净利润为-53.22亿 元，同比下降209.51%。公司总资产为1,076.98亿元，较上年末减少12.63%，归属于上市公司股东的净 资产为-35.79亿元，触发退市风险警示，股票简称变更为"ST中地"。 营收与利润双降，房地产主业承压 中交地产在2024年持有房地产项目117个，土地总面积1,045万平方米，在建及待建面积771万平方米。 然而，面对房地产市场的持续低迷，公司面临巨大的去化压力。尽管公司编制了"一项目一策"的专项库 存去化方案，并利用数字营销手段开展拓客活动，但销售回款仍同比下降45.07%，显示出市场需求的 疲软。 此外，公司的财务风险也在加剧。截至2024年末，公司向商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保金额 高达132.05亿元，进一步增加了公司的财务负担。尽管公司在2024年完成了非公开发行股票，募集资金 净额4.38亿元，但这一资金规模对于缓解公司的巨额亏损和债务压力显得杯水车薪。 来源 ...

不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 42970.43万股，累计占流通股比： 61.79%，较上期变化： -683.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中交房地产集团有限公司 | 36384.69 | 52.32 | 不变 | | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 2838.42 | 4.08 | -3.38 | | 湖南华夏投资集团有限公司 | 1723.71 | 2.48 | -322.41 | | 香港中央结算有限公司 | 850.11 | 1.22 | 386.44 | | 南方中证1000ETF | 309.63 | 0.45 | -127.18 | | 南方中证全指房地产ETF | 294.96 | 0.42 | -209.29 | | 彭程 | 184.41 | 0.27 | -13.03 | | 华夏中证1000ETF | 165.43 | 0.24 | -71.58 | | 广发中证1000ETF | 127.98 | 0.18 | 新进 | | 中信证券股份有限公司 | 91 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 中交地产股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示 暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2025 年 4 月 15 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 16 日开市起复牌； 2、实施退市风险警示的起始日：2025 年 4 月 16 日； 3、实施退市风险警示后，公司股票简称由"中交地产"变更为 "*ST 中地",股票代码仍为"000736"，公司股票交易的日涨跌幅 限制 ...

中交地产股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 中交地产股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中交地产股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中交地产股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70071827_A04号 安永华明（2025）专字第70071827_A04号 （本页无正文） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中交地产股份有限公司于2024 ...

中交地产股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 我们认为，中交地产股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制， 如实反映了2024年度中交地产股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。 本报告仅供中交地产股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70071827_A02号 中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中交地产股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中 交地产股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴 ...

中交地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70071827_A01号 中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司董事会： 我们审计了中交地产股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日合 并及公司的资产负债表，2024年度的合并及公司利润表，股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月14日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70071827_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中交地产股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中交地产股份有限公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致之处。除了对中交地产 ...

中交地产股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于中交地产股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70071827_A06号 中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了中交地产股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及相关 财务报表附注，并于2025年4月14日出具了编号为安永华明（2025）审字第70071827_A01号 的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，中交地产股 份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和 对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对中交地产股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我们 未发现后附情况表所载相关信息与我们审计中交地产股份有限公司2024年度财务报表时所审核 的会计资料及2024年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。 （本 ...