会议审议通过以下事项： 中交地产股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议2025年第四次会议决议 1、审议通过了《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中交地产股份有限 公司（以下简称"中交地产"）《独立董事工作制度》等有关规定， 中交地产独立董事于 2025 年 7 月 24 日召开了第十届董事会独立董事 专门会议 2025 年第四次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的 态度，基于独立判断的立场，对中交地产第十届董事会第五次会议拟 审议的相关议案进行了认真的事前审核，并形成决议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报 告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司重大资产出售完成后预计继续为部分 标的公司及其子公司提供担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （本页无正文，为中交地产股份有限公司第十届董事会独立董事 专门 ...

中交地产股份有限公司 根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院关 于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号）和《国务院办公 厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）等相关国务 院房地产调控政策规定，以及中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、 并购重组涉及房地产业务监管政策》（以下简称"《监管政策》"）有关涉及房地产 业务的上市公司再融资、并购重组的核查要求，中交地产股份有限公司（以下简 称"中交地产"、"公司"）对公司及其下属并表范围内的房地产项目公司（以下 简称"项目公司"）在 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日（以下简称"报告期"） 内开发的房地产项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规 行为进行了专项自查，并出具本自查报告，具体如下： 一、 本次自查的主要法律依据 公司主要根据以下法律、法规规定和国务院房地产调控政策，以及中国证监 会关于规范涉房企业融资行为的监管政策，对本次自查范围内的商品房开发项目 是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行核 ...

证券代码：000736.SZ 证券简称：*ST 中地 上市地点：深圳证券交易所 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易所提供的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息、说明及确 认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公 司及全体董事、监事、高级管理人员将依法承担法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让在中交地产拥有权益的股份（如有），并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中交地产 董事会，由中交地产董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 | 03 | | 中交地产股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于对中交地产股份有限 公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日收到深圳证券交 易所出具的《关于对中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（并 购重组问询函〔2025〕第 9 号）。 公司及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查， 并对《中交地产股份有限公司重大 ...

证券代码：000736.SZ 证券简称：*ST 中地 上市地点：深圳证券交易所 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易所提供的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息、说明及确 认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公 司及全体董事、监事、高级管理人员将依法承担法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让在中交地产拥有权益的股份（如有），并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中交地产 董事会，由中交地产董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 （二）召集人：经公司第十届董事会第五次会议审议通过，由公 司董事会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14：50。 2、网络投票时间： 1 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 | 03 | | 中交地产股份有限公司第十届监事会 第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"）于 2025 年 7 月 18 日以书面方式发出了召开第十届监事会第四次会议的 通知，2025 年 7 月 24 日，公司第十届监事会第四次会议以现场方式 召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次 会议。本次会议由监事会主席叶朝锋先生主持，会议符合《 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | | 中交地产股份有限公司第十届董事会 第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"）于 2025 年 7 月 18 日以书面方式发出了召开第十届董事会第五次会议的 通知，2025 年 7 月 24 日，公司第十届董事会第五次会议以现场结合 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事 长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 经与会全体董事审议，形成 ...

就深圳证券交易所上市公司管理一部 《关于对中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》第 2、4、6、7、8 中 部分涉及财务报表项目问询意见的专项说明 深圳证券交易所上市公司管理一部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了中交地 产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）2022 年度、2023 年度、2024 年度按照 企业会计准则编制的财务报表，并于 2023 年 4 月 6 日、2024 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 14 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61377727_A01 号、安永华明（2024）审字第 70071827_A01 号、安永华明（2025）审字第 70071827_A01 号的无保留意见审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对中交地产 2022 年 度、2023 年度、2024 年度的财务报表执行审计程序的目的，是对中交地产的财务报表是否 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映了中交地产 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、202 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 第一部分 | 本次重大资产出售相关事项的更新 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次重大资产出售相关方的主体资格 5 | | 二、 | 本次重大资产出售的授权和批准 5 | | 三、 | 本次重大资产出售的标的资产 6 | | 四、 | 本次重大资产出售的其他重要事项 13 | | 五、 | 信息披露 14 | | 六、 | 关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 15 | | 七、 | 结论性意见 15 | | 第二部分 | 关于《问询函》的回复 17 | | 一、 | 《问询函》问题 3 17 | | 二、 | 《问询函》问题 4 20 | | 三、 | 《问询函》问题 5 28 | 中交地产·补充法律意见书 嘉源律师事务所 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中交地产股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份 ...