2024 年 11 月 26 日 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第十八条 公司以自筹资金预先投 | 第十八条公司以自筹资金预先投入 | | 入募集资金投资项目的，可以在募集资 | 募集资金投资项目的，可以在募集资金 | | 金到账后六个月内，以募集资金置换自 | 到账后六个月内，以募集资金置换自筹 | | 筹资金。置换事项应当经董事会审议通 | 资金。置换事项应当经董事会审议通过， | | 过，会计师事务所出具鉴证报告，并由 | 会计师事务所出具鉴证报告，并由监事 | | 独立董事、监事会、保荐机构发表明确 | 会、保荐机构发表明确同意意见并披 | | 同意意见并披露。 | 露。 | | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | | 对外公告。 | 对外公告。 | | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | | 金暂时补充流动资金的，应当在董事会 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥4,292,445,777.40, representing a decrease of 12.24% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥27,224,177.29, a decline of 244.62% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥30,333,674.72, down 333.79% from the previous year[2]. - Total operating revenue for the current period is ¥11,485,315,866.77, a decrease of 14.5% from ¥13,428,765,931.35 in the previous period[13]. - Total operating costs for the current period are ¥11,494,001,623.06, down 14.0% from ¥13,374,295,462.99 in the previous period[13]. - Net profit for the current period is ¥11,995,574.78, a decline of 39.1% compared to ¥19,927,345.39 in the previous period[14]. - Total profit for the current period is ¥16,244,310.43, a decrease of 76.3% from ¥68,501,738.81 in the previous period[14]. - Basic earnings per share for the current period is ¥0.0026, down from ¥0.0339 in the previous period[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,231,400,529.24, an increase of 4.34% from the end of the previous year[2]. - Current assets totaled 6,443,085,372.35 CNY, up from 6,040,368,150.37 CNY at the start of the period, indicating a growth of approximately 6.67%[10]. - Total liabilities rose to 5,646,772,384.65 CNY from 5,267,357,840.59 CNY, marking an increase of approximately 7.21%[11]. - The company's equity attributable to shareholders increased to 3,584,628,144.59 CNY from 3,580,379,408.94 CNY, showing a slight growth of about 0.12%[12]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥206,305,871.10, which is a 39.47% improvement year-on-year[2]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥206,305,871.10, an improvement from a net outflow of ¥340,818,059.35 in the previous period[15]. - Total cash outflow from operating activities is ¥13,467,049,056.38, a decrease of 10.9% from ¥15,103,691,159.51 in the previous period[15]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥65,266,497.59, an improvement from a net outflow of ¥84,383,220.39 in the previous period[15]. - Cash received from borrowings amounted to CNY 4,046,997,779.24, an increase from CNY 2,596,373,920.18 in the previous year[16]. - Net cash flow from financing activities was CNY 247,671,673.45, down from CNY 434,480,729.84 year-over-year[16]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 521,190,554.67, compared to CNY 587,179,842.64 at the end of the previous year[16]. - Cash outflows from financing activities were CNY 3,805,516,105.79, an increase from CNY 2,815,494,824.78 in the prior year[16]. - The company reported a negative impact of CNY 3,327,755.36 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[16]. - The company did not pay dividends or interest amounting to CNY 130,858,314.92, a decrease from CNY 281,635,381.89 in the previous year[16]. Operational Metrics - Accounts receivable financing increased by 37.03% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in notes receivable[6]. - Prepayments increased by 366.12% compared to the beginning of the period, primarily due to prepayments for raw material purchases[6]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 564.39%, attributed to an increase in advance payments received[6]. - Accounts receivable increased to 229,453,899.16 CNY from 184,566,472.65 CNY, representing a growth of approximately 24.25%[10]. - Inventory decreased slightly to 3,295,590,655.63 CNY from 3,380,350,229.03 CNY, a reduction of about 2.52%[10]. - Short-term borrowings increased significantly to 2,772,835,832.94 CNY from 2,383,543,195.91 CNY, reflecting an increase of approximately 16.29%[11]. - Contract liabilities surged to 229,037,322.88 CNY from 34,473,080.91 CNY, indicating a substantial increase of about 563.73%[11]. Dividends and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,114,804.14 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[4]. - The company announced a cash dividend distribution of 0.30 CNY per 10 shares, totaling 48,468,917.85 CNY (including tax) based on a total share capital of 1,615,630,595 shares[9]. Miscellaneous - The company's cash and cash equivalents decreased to 1,640,908,587.76 CNY from 2,028,080,635.09 CNY, reflecting a decline of about 19.16%[10]. - The third quarter report was not audited[17].

葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-040 1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年半年度利润分配方案。分 配方案为：以公司现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体股东每 10 股分 配现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 48,468,917.85 元（含税）， 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余的未分配利润转入以后 年度分配。 2.公司本次分配方案以固定总额的方式分配，自该分配方案披露至实施期间 公司股本总额未发生变化。 关于 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-038 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会 议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 内容详见公司同期公告的《 关于注销全资子公司的公告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-039 葫芦岛锌业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 的第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司大连锌达供应链管理有限公司（以下简称"大连锌达"） 并授权公司管理层办理注销相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次 注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全 资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、拟注销全资子公司的基本情况 金属矿石销售，国内贸易代理，贸易经纪，计算机软硬件及外围设备制造，无船 承运业务，金属材料销售，冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，机械电 气设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售 ...

海润天睿 锌业股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿 锌业股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京海润天睿律师事务所 关 于 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-037 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 其中： （1）通过现场投票的股东 11 人，代表股份 335,672, ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-031 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人， 公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》 内容详见同日巨潮资讯网《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》。 2024 年 8 月 23 日 二、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》 内容详见同日巨潮资讯网《关于2024年半年度利润分配预案的公告 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-036 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日公司召开第十一届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日13:30 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东大会只能选 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-035 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第十一届董事会第三次 会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润31,472,912.94元，截至 2024年6月30日，母公司报表未分配利润为95,136,546.47元，合并报表未分配利 润为208,241,975.79元，上述财务数据未经审计。 为积极回报股东，增强投资者获得感，与股东分享公司发展的经营成果，综 合考虑股东利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟定中期现金分红 方案如下： 公司拟以现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体 ...