第一条 为加强葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理， 规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国担保法》、《上市规则》、《葫芦岛锌业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规制定本制度。 第二条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体 种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。 公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担保应 按照本办法执行。 葫芦岛锌业股份有限公司对外担保管理办法 （经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第二章 担保条件及审批 第六条 公司可依法提供以下指定种类的担保： （一）公司合并报表范围内的公司互相担保； （二）为公司以外单位提供的保证担保。 第七条 对外担保的审批权限 下列对外担保行为，由董事会审议通过后提交股东大会审议： (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; 第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 《关联交易管理办法》修订案 除上述修订外，《关联交易管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 | 国证券法》《深圳证券交易所股票上市 | | 上市规则》、《深圳证券交易所主板上 | 规则》等法律法规、规范性文件及《公 | | 市公司规范运作指引》等法律法规、规 | 司章程》的有关规定，结合公司的实际 | | 范性文件及本公司《章程》的有关规定， ...

（一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易预计议案》，2025 年公司预计与相关关联方发生的日 常关联交易金额为 445,870 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、 杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2025 年度日常关联交易预计议 案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。 （二）2025 年度预计日常关联交易的类别和金额 太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对 锌业股份 2025 年度日常关联 ...

除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审 议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第八条会议通知 | 第八条会议通知 | | 召开董事会定期会议和临时会议， | 召开董事会定期会议和临时会议， | | 董事会办公室应当分别提前十日和五 | 董事会办公室应当分别提前十日和三 | | 日将盖有董事会办公室印章的书面会 | 日将会议通知，通过直接送达、传真、 | | 议通知，通过直接送达、传真、电子邮 | 电子邮件或者其他方式，提交全体董事 | | 件或者其他方式，提交全体董事和监事 | 和监事以及经理、董事会秘书。非直接 | | 以及经理、董事会秘书。非直接送达的， | 送达的，还应当通过电话进行确认并做 | | 还应当通过电话进行确认并做相应记 | 相应记录。 | | 录。 | 情况紧急，需要尽快召开董事会临 | | 情况紧急，需要尽快召开董事会临 | 时会议的，可以随时通过电话或者其他 | | 时会议的，可以随时通过电话或者其他 | ...

2024 年 11 月 26 日 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第十八条 公司以自筹资金预先投 | 第十八条公司以自筹资金预先投入 | | 入募集资金投资项目的，可以在募集资 | 募集资金投资项目的，可以在募集资金 | | 金到账后六个月内，以募集资金置换自 | 到账后六个月内，以募集资金置换自筹 | | 筹资金。置换事项应当经董事会审议通 | 资金。置换事项应当经董事会审议通过， | | 过，会计师事务所出具鉴证报告，并由 | 会计师事务所出具鉴证报告，并由监事 | | 独立董事、监事会、保荐机构发表明确 | 会、保荐机构发表明确同意意见并披 | | 同意意见并披露。 | 露。 | | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | | 对外公告。 | 对外公告。 | | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | | 金暂时补充流动资金的，应当在董事会 | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-046 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 11 月 26 日公司召开第十一届董 事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

| 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | | --- | --- | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | | 据； | 据； | | | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | 6.交易标的（如股权）涉及的资产 | | 的，应提交董事会审议： | 净额占上市公司最近一期经审计净资 | | 1、交易涉及的资产总额占上市公 | 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 | | 司最近一期经审计总资产的 10%以上， | 万元，该交易涉及的资产净额同时存在 | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 账面值和评估值的，以较高者为准。 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 上述指标计算中涉及的数据如为 | | 据； | 负值，取其绝对值计算。 | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | | 5、交易产生的利润占上市公司最 | 的，应提交董事会审议： | | 近一个会计年度经审计净利润的 10％ | 1.交易涉及的资产总额占上市 ...

一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险。 关于葫芦岛锌业股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平 洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票之保荐机构，对葫芦岛锌业股份有限公司 开展套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 太平洋证券股份有限公司 （二）开展期货套期保值业务的方式 1、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满 足公司套期保值业务条件的场内交易场所。 2、交易品种：公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货 品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。 3、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保 ...

| | 对象经营情况、偿债能力的基础上，充 分说明该笔担保风险是否可控，是否损 | | --- | --- | | | 害上市公司利益等。 | | 第六条 公司可依法提供以下指定 | 第六条 公司可依法提供以下指定 | | 种类的担保： | 种类的担保： | | （一）为子公司提供担保； | （一）公司合并报表范围内的公司 | | （二）为公司以外单位提供的保证 | 互相担保； | | 担保。 | （二）为公司以外单位提供的保证 | | | 担保。 | | 第九条公司独立董事应在董事会 | 第九条 公司董事会在决定为他人 | | 审议对外担保事项时发表独立意见，如 | 提供担保之前，应当认真审议分析被担 | | 发现异常，应及时向董事会和监管部门 | 保人的财务状况、营运状况、行业前景 | | 报告并公告。对未按规定履行担保信息 | 和信用情况，对该担保事项的利益和风 | | 披露义务，造成公司受到相应处分的， | 险进行充分分析，在审慎判断被担保方 | | 将追究当事人责任。 | 偿还债务能力的基础上，决定是否提供 | | | 担保。 | 除上述修订外，《对外担保管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-045 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年公司预计与相关关联方发生的 日常关联交易金额为 445,870 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春 林、杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定 价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 2024 年 1-10 月已发生金 | | --- | --- | --- | --- | ...