葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-012 葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多 年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的 各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计所（特殊普通合 伙）为公司及子公司 2025 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 2025 年 4 月 23 日 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相 关规定要求，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘燕、杨文田、张春林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘燕、杨文田、张春林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东及实际控制 人控制的企业担任任何职务，与公司、股东及实际控制人控制的企业之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葫芦岛锌业股份有限公司 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-011 葫芦岛锌业股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）第十一届董 事会第十次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。具体 情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展的需要，同意公司合并报表范围内的公司之间相互提 供担保总额不超过人民币41亿元，本次担保范围包括但不限于申请综合授信、 借款、赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正 式签订的担保协议为准。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的 展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责 任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担 保， 预计担保额度如下： 1.公司为全资子公司担保 2.全 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《2024 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-015 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日13:30 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 4 月 23 日公司召开第十一届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本着实事求是、客观 公正的态度，对公司《2024年度内部控制评价报告》发表如下意见： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，内部控制体系基 本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要 求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，合理控制了经营风险, 保障了 公司各项业务正常进行。 （2）公司持续完善内部控制体系建设，确保内部控制与公司发展战略、经 营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，促进内部控制制度有效执行， 强化对重点业务领域内部控制监督检查，对经营风险可以起到有效的控制作用， 维护了公司及股东的利益。 2025 年 4 月 23 日 第 1 页 综上所述，监事会认为，《公司2024年内部控制评价报告》全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 ...

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-006 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司四楼会议室 召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文》《报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-005 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 内容详见公司同期公告的《公司2024年度审计报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现归属于 上市公司股东净利润为2128.41万元，截止2024年末合并累计未分配利润为 13,874.97万元；2024年度母公司实现净利润10,834.52万元；截止2024年末母公 司累计未分配利 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-018 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第十 一届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表期初未 分配利润为176,769,062.85元，2024年归属于母公司所有者的净利润为 21,284,120.55元，提取盈余公积10,834,519.16元，扣除2024年度中期利润分 配48,468,917.85元，本年末可供分配利润为138,749,746.39元；2024年年初母 公司可供分配的利润为-6,914,154.30元，2024年度母公 ...