葫芦岛锌业股份有限公司 对外担保管理办法 （经 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第二条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体 种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。 公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担保应 按照本办法执行。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第四条 公司资金管理部门负责对外担保业务的管理，是对外担保业务的主 管部门。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保。 公司合并报表范围之内的公司互相担保，被担保人可免于提供反担保；公司 及子公司为合并报表之外的第三方主体提供担保的，应当要求对方提供反担保。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向 公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应当披 露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债 ...

公司第十一届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 葫芦岛锌业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民主选举，聂 巨峰当选公司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会一致。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-027 职工董事简历： 聂巨峰，男，1971年出生，本科学历，高级工程师。历任葫芦岛有色冶金 设计院有限公司副院长、葫芦岛有色冶金设计院有限公司党支部书记、葫芦岛 锌业股份有限公司工程管理部部长，现任葫芦岛锌业股份有限公司总经理助理 兼设备与工程管理部部长。 聂巨峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系， 与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公 司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 的第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司深圳锌达贸 易有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司深圳锌达贸易有限公司，并授权 公司管理层办理注销相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次 注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全 资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、拟注销全资子公司的基本情况 公司名称：深圳锌达贸易有限公司 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-029 葫芦岛锌业股份有限公司 关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；贸易 ...

募集资金管理和使用办法 葫芦岛锌业股份有限公司 (经 2025 年第一次临时股东大会审议通过) 第四条 公司董事会应按规定披露募集资金投向及使用情况、使用效果，充 分保障投资者的知情权。 第五条 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金的存放应坚持专户存储、便于监督管理的原则。 第七条 经公司董事会批准，公司对募集资金采用专户存储的管理办法。公 司在银行设立专项账户存储募集资金。 第八条 专项账户的设立由公司董事会批准。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，促进企业健 康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《葫芦岛锌业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规 ...

海润天睿 锌业股份 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 Add: 5/9/10/13/17 Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿 锌业股份 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-026 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》 及 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-028 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补于跃先生为第 十一届董事会战略发展委员会委员，赵智达先生为提名委员会委员，任期与第十 一届董事会任期一致。 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 10 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 2.审议通过了《关于注销全资子公司深圳锌 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会依据《公司章程》和本议 事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事委员为符合有关 规定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专 业知识或工作背景。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）特决定在董事会下设 立公司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审 计、监督和核查工作的专门机构。 葫芦岛锌业股份有限公司 审计委员会议事规 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 战略发展委员会实施细则 （2025 年 5 月 23 日） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人一名，由战略发展委员会委员选举产生， 若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设葫芦岛锌业股份有限公司薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由公司董事会 ...