葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-025 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 5 月 23 日公司召开第十一届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年6月3日 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-021 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 23 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 5 人、实到会董事 5 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》 内容详见公司同期公告的《董事会议事规则修订案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》 内容详见公司同期公告的《高层管理人员薪酬管理制度修订案》。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 ...

海润天睿 锌业股份 2024 年年度股东大会法律意见书 1 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 北京海润天睿律师事务所 关 于 海润天睿 锌业股份 2024 年年度股东大会法律意见书 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师事务所从事证券法律业务管 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-019 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 其中： （1）通过现场投票的股东 11 人，代表股份 335,535,826 股，占公司总股份的 20.7681％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 太平洋证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 | 31 楼 | | 主要办公地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 | 31 楼 | | 法定代表人 | 李长伟 | | | 项目保荐代表人 | 敬启志、杨洋 | | | 联系电话 | 010-88321538 | | 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 1 | 发行人名称 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券简称 | 锌业股份 | | | 证券代码 | ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锌业股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 | 联系电话：010-88321538 | | 保荐代表人姓名：杨洋 | 联系电话：010-88321538 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度 | | | | 是 | | 、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 13 92 内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2025]110Z0179 号 https//WWW.rsm.global/china/ 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锌业股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 （此页无正文，为葫芦岛锌业股份有限公司容诚审字[2025]110Z0 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 财务报表附注 葫芦岛锌业股份有限公司 审计报告 容诚审字[2025]110Z0180 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1 葫芦岛锌业股份有限公司 财务报表附注 审 计 报 告 容诚审字[2025]110Z0180 号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称锌业股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了锌业股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于锌业股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 13 92 关于葫芦岛锌业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0153 号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了葫芦岛锌业股份有限公 司（以下简称锌业股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]110Z0180 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，锌业股份管理层编制了后附的葫芦 岛锌业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（范宝学） 本人在任职葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公 司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于2024年5月15日公司召开2023年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人2024年的履职情况 报告如下： 一、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 因本人任期届满，2024年5月15日起不再担任公司独立董事、董事会审计委 员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。2024年本人任职期间， 公司共召开3次董事会，本人均参加了相关会议，无缺席情况，本人对董事会会 议审议的相关议案均投了同意票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。 （二）参与董事会专门委员会情况 2024年本人任职期间，担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员 及薪酬与考核委员会委员。本人严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作 制度》《审 ...