葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-027 葫芦岛锌业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年年初至本公告日，公司及子公司陆续获得政府补助，金额合计 848 万 元，占公司 2023 年经审计净利润的 9.52%，具体如下： | | | 获得补 | | | | 是否与 | 是否已 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补 | 提供补助 | 助的原 | 补助 | 补助金 | | 公司日 | 经实际 | 具有 | | 助的主 | 的主体 | 因或项 | 形式 | 额（万 | 补助依据 | 常经营 | 收到相 | 可持 | | 体 | | 目 | | 元） | | 活动相 关 | 关款项 或资产 | 续性 | | 葫芦岛 | | 资源综 | | | 财政部 税务总局《关 于完善 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-024 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将 会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事 和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事推举，董事于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通 过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为于恩沅先生符合《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举于恩沅先生为公司 第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） 经 2023 年年度股东大会审议通过 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | | 39 | | 第十二章 | 附则 | | 40 | 葫芦岛锌业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 海润天睿 锌业股份 2023 年年度股东大会法律意见书 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 海润天睿 锌业股份 2023 年年度股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师事务所从事证券法律业务管 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间： 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 13:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》 及《公 ...

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-025 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 审议通过了《孙博先生为公司第十一届监事会召集人的议案》 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民主选举，夏 凤申先生、张显东先生当选公司第十一届监事会职工监事，任期与公司第十一届 监事会一致，与公司监事孙博先生、白杰女士、姜常青先生共同组成公司第十一 届监事会。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-026 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 2024 年 5 月 15 日 第 1 页 张显东，男，本科学历，历任公司冶金研究所团支部书记，热电厂工会主 席、水汽厂党支部书记、机电动力厂党支部书记，现任葫芦岛锌业股份有限公 司电解锌厂党支部书记、职工监事。 张显东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；没有 被中国证 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-022 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司将于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，本次会议通知已于 2024年4月20日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日公司召开第十届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日13:30 （2）网络 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-021 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 3,283,148,518.34 | 4,625,072,595.78 | -29.01% | | 归属于上市公司 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度报告全文 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 2024 年 4 月 1 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷 及会计机构负责人（会 计主管人员）杜光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营 情况讨论与分析中公司未来发展的展望中 2024 年的经营计划及面对的风险部 分的内容。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信 息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险 ...