葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-046 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 11 月 26 日公司召开第十一届董 事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 葫芦岛锌业股份有限公司舆情管理制度 (经公司第十一届董事会第六次会议审议通过) 第一条 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效保护企业形象， 提升应对各类舆情的能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道， 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响投资者 投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险，公司有必要开展期货的保值业务。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值期货品种范围 公司及子公司期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值的品种范 围为公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货品种，如锌精矿、 铜精矿、铅锌混合矿、锌锭、电解铜、电铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤 等。 2、拟投入资金及业务期间 根据实际生产经营情况，公司及子公司 2025 年拟使用自有资金开展期货套 期保值业务，投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000 万元人民币。在上 述额度范围内，资金可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成 时终止。 三、期货套期保值业务的风险分析 （2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物 交割的风险。 （3）资金链风险： ...

（一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易预计议案》，2025 年公司预计与相关关联方发生的日 常关联交易金额为 445,870 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、 杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2025 年度日常关联交易预计议 案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。 （二）2025 年度预计日常关联交易的类别和金额 太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对 锌业股份 2025 年度日常关联 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-045 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年公司预计与相关关联方发生的 日常关联交易金额为 445,870 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春 林、杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定 价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 2024 年 1-10 月已发生金 | | --- | --- | --- | --- | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 《监事会议事规则》修订案 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第七条 会议通知 | 第七条 会议通知 | | 召开监事会定期会议和临时会议， | 召开监事会定期会议和临时会议， | | 监事会办公室应当分别提前十日和五 | 监事会办公室应当分别提前十日和三 | | 日将盖有监事会印章的书面会议通知， | 日将书面会议通知，通过直接送达、传 | | 通过直接送达、传真、电子邮件或者其 | 真、电子邮件或者其他方式，提交全体 | | 他方式，提交全体监事。非直接送达的， | 监事。非直接送达的，还应当通过电话 | | 还应当通过电话进行确认并做相应记 | 进行确认并做相应记录。 | | 录。 | 情况紧急，需要尽快召开监事会临 | | 情况紧急，需要尽快召开监事会临 | 时会议的，可以随时通过口头或者电话 | | 时会议的，可以随时通过口头或者电话 | 等方式发出会议通知，但召集人应当在 | | 等方式发出会议通知，但召集人应当在 | 会议上作出说明。 | | 会议上作出说明。 | | | 第十二条 监事会决议 | 第十二条 监事会决议 | | 监事会会议的表决 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-044 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及子公司2025年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备 忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司 董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已将《公司关于2025年开展 期货套期保值业务的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议通过。 8.支付方式：现金 一、2025年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款： 1.期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值业务：交易场所为境 内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交 易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品 相关的期货品种，如锌、铜、铅、黄金、白 ...

| 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | | --- | --- | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | | 据； | 据； | | | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | 6.交易标的（如股权）涉及的资产 | | 的，应提交董事会审议： | 净额占上市公司最近一期经审计净资 | | 1、交易涉及的资产总额占上市公 | 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 | | 司最近一期经审计总资产的 10%以上， | 万元，该交易涉及的资产净额同时存在 | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 账面值和评估值的，以较高者为准。 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 上述指标计算中涉及的数据如为 | | 据； | 负值，取其绝对值计算。 | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | | 5、交易产生的利润占上市公司最 | 的，应提交董事会审议： | | 近一个会计年度经审计净利润的 10％ | 1.交易涉及的资产总额占上市 ...

除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审 议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第八条会议通知 | 第八条会议通知 | | 召开董事会定期会议和临时会议， | 召开董事会定期会议和临时会议， | | 董事会办公室应当分别提前十日和五 | 董事会办公室应当分别提前十日和三 | | 日将盖有董事会办公室印章的书面会 | 日将会议通知，通过直接送达、传真、 | | 议通知，通过直接送达、传真、电子邮 | 电子邮件或者其他方式，提交全体董事 | | 件或者其他方式，提交全体董事和监事 | 和监事以及经理、董事会秘书。非直接 | | 以及经理、董事会秘书。非直接送达的， | 送达的，还应当通过电话进行确认并做 | | 还应当通过电话进行确认并做相应记 | 相应记录。 | | 录。 | 情况紧急，需要尽快召开董事会临 | | 情况紧急，需要尽快召开董事会临 | 时会议的，可以随时通过电话或者其他 | | 时会议的，可以随时通过电话或者其他 | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了公司《关于 2025 年开展期货套期保值业务的议案》 本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2025 年开展期货套期保值 业务的公告》。 关于第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 26 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的规定。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-042 二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 葫芦岛锌业股份有限公司 本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期 ...