关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-022 葫芦岛锌业股份有限公司 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联 董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年度增加日常关联交易 9,000 万元预计议案，本次公司董事会审议通过了 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元，2025 年度公司合计新增日常关联交 易金额 96,300 万元，超过公司 2024 年经审计净资产的 5%。根据相关规定，本 次公司董事会审议通过的 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元的议案需 提交公司 2 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-020 葫芦岛锌业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日收到公司 董事张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生提交的辞职报告。因 工作变动原因，张正东先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职 务，辞职后仍在公司工作；王峥强先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会 提名委员会委员职务，辞职后仍在公司工作；姜洪波先生、王永刚先生申请辞 去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。 根据《公司章程》的有关规定，张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王 永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，上述人员的辞职不会影响公 司相关工作的正常开展。截至本公告日，上述人员未持有公司股票，不存在未履 行完毕的公开承诺。 张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生在公司任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司董事 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-023 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）第十一届董 事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司生产经营对资金的需求，新增全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有 限责任公司（以下简称"北方铜业"）为公司提供10亿元担保额度，担保范围包 括但不限于申请综合授信、借款、赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业 务等，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方 式相结合等形式。 公司本次担保为全资子公司为母公司提供担保，无其他对外担保，担保情 况如下： 注册资本：161,563.0595万元人民币 主营业务：许可项目：道 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-024 葫芦岛锌业股份有限公司 《公司章程》修订案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了公 司《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，情况如下： 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"、删除监事 会、监事相关规定。《公司章程》修订涉及条款众多，不再逐项列示，原第五章 增加"第三节独立董事"、"第四节董事会专门委员会"；此外，由于删除和新增 条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订 的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下： | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-025 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 5 月 23 日公司召开第十一届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年6月3日 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-021 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 23 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 5 人、实到会董事 5 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》 内容详见公司同期公告的《董事会议事规则修订案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》 内容详见公司同期公告的《高层管理人员薪酬管理制度修订案》。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-019 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 其中： （1）通过现场投票的股东 11 人，代表股份 335,535,826 股，占公司总股份的 20.7681％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公 ...

海润天睿 锌业股份 2024 年年度股东大会法律意见书 1 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 北京海润天睿律师事务所 关 于 海润天睿 锌业股份 2024 年年度股东大会法律意见书 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师事务所从事证券法律业务管 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锌业股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 | 联系电话：010-88321538 | | 保荐代表人姓名：杨洋 | 联系电话：010-88321538 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度 | | | | 是 | | 、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 太平洋证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 | 31 楼 | | 主要办公地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 | 31 楼 | | 法定代表人 | 李长伟 | | | 项目保荐代表人 | 敬启志、杨洋 | | | 联系电话 | 010-88321538 | | 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 1 | 发行人名称 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券简称 | 锌业股份 | | | 证券代码 | ...