葫芦岛锌业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范期货交易监管流程，有效防范和化解风险，充分发挥期货市场套 期保值的功能，维护公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《期货交易管理条例》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定 本制度。 第二章 管理原则 第二条 公司进行套期保值业务的基本原则： （一）公司的期货交易应遵守国家法律、法规； （二）公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三）公司的期货交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影 响自身主营业务的发展； （四）公司的期货交易必须符合公司发展战略，合理配置企业资源，降低原材 料及产成品价格大幅波动的风险。 第三条 公司进行套期保值业务的管理原则： （一）公司期货交易不得将募集资金通过直接或间接的安排用于期货交易； （二）公司相关部门在进行期货交易前，应知悉相关法律、法规和规范性文件 关于期货交易的规定，不得进行违法违规的交易； （三）对于违反国家法律、法规及本制度违规交易，对疏于管理造成重大损失 的相关人员，将按照有关规定严肃处理，并依法追究相关责任人的责任。涉嫌犯 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设葫芦岛锌业股份有限公司薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由公司董事会 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间， 公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》、《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大 事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的 要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、 临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者 调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等提出的报 送要求，公司应拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信 息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内 容不得少于项外 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 章 程 （草 案） （2025 年 5 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 | | 通知和公告 39 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十章 | | 修改章程 43 | | 第十一章 | 附则 | 44 | 葫芦岛锌业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1992]44 号文批准，以定向募集 ...

相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"，将"监事会"修订为"审 计委员会"，其他条款保持不变。 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第三条 董事会秘书履行如下职 | 第三条 董事会秘书履行如下职 | | 责： | 责： | | | | | （四）按照法定程序筹备董事会 | （四）按照法定程序筹备董事会会 | | 会议和股东大会，准备和提交拟审议的 | 议和股东会，准备和提交拟审议的董事 | | 董事 会和股东大会的文件； | 会和股东会的文件； | | | | | （七）负责保管公司股东名册、董 | （七）负责保管公司股东名册、董 | | 事名册、控股股东及董事、监事、高级 | 事名册、控股股东及董事、高级管理人 | | 管理人员持有公司股票的资料，以及董 | 员持有公司股票的资料，以及董事会、 | | 事会、股东大会的会议文件和会议记录 | 股东会的会议文件和会议记录等； | | 等； | | 三、《董事会秘书工作制度》修订如下： 1 葫芦岛锌业股份有限公司 相关制度修订案 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，对公司下列制度 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 股东回报规划（2025 年度至 2027 年度）（修定稿） 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事 会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，特制订未来三年股东回报规划，具体内容如下： 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的 投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制， 确保利润分配的合理性及连续性。 三、公司利润分配政策 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规 的相关规定。公司董事会和股东会在对利润分配政策做出调整的具体条件、决策 程序和论证过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露 义务；公司利润分配不得超过累 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-020 葫芦岛锌业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日收到公司 董事张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生提交的辞职报告。因 工作变动原因，张正东先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职 务，辞职后仍在公司工作；王峥强先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会 提名委员会委员职务，辞职后仍在公司工作；姜洪波先生、王永刚先生申请辞 去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。 根据《公司章程》的有关规定，张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王 永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，上述人员的辞职不会影响公 司相关工作的正常开展。截至本公告日，上述人员未持有公司股票，不存在未履 行完毕的公开承诺。 张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生在公司任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司董事 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-024 葫芦岛锌业股份有限公司 《公司章程》修订案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了公 司《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，情况如下： 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"、删除监事 会、监事相关规定。《公司章程》修订涉及条款众多，不再逐项列示，原第五章 增加"第三节独立董事"、"第四节董事会专门委员会"；此外，由于删除和新增 条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订 的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下： | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-023 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）第十一届董 事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司生产经营对资金的需求，新增全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有 限责任公司（以下简称"北方铜业"）为公司提供10亿元担保额度，担保范围包 括但不限于申请综合授信、借款、赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业 务等，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方 式相结合等形式。 公司本次担保为全资子公司为母公司提供担保，无其他对外担保，担保情 况如下： 注册资本：161,563.0595万元人民币 主营业务：许可项目：道 ...

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-022 葫芦岛锌业股份有限公司 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联 董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年度增加日常关联交易 9,000 万元预计议案，本次公司董事会审议通过了 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元，2025 年度公司合计新增日常关联交 易金额 96,300 万元，超过公司 2024 年经审计净资产的 5%。根据相关规定，本 次公司董事会审议通过的 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元的议案需 提交公司 2 ...