葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 一、基本情况 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-050 为提高资产整体质量水平，真实反映公司财务状况，公司拟报废处置部分结 构陈旧、无修复利用价值的设备及房屋建筑物。本次报废处置的固定资产账面原 值 88,917,887.97 元、累计折旧 58,283,864.16 元、减值准备 21,243,286.00 元、净额 9,390,737.81 元。 葫芦岛锌业股份有限公司 二、董事会关于本次固定资产报废处置合理性说明 关于报废处置部分固定资产的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 根据相关规定，本次报废处置部分固定资产事项无需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的 相关规定，有利于更加真实、客观、公 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 募集资金管理和使用办法 (经 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，促进企业健 康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《葫芦岛锌业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第七条 经公司董事会批准，公司对募集资金采用专户存储的管理办法。公 司在银行设立专项账户存储募集资金。 第八条 专项账户的设立由公司董事会批准。 第九条 公司认为募集资金数额较大，且确有必要在一家以上银行开设专项 账户的，在结合募集资金投资项目的银行信贷资金安排的基础上，公司可以在一 家以上银行开设专项账户，但专项账户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 第十条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 ...

Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿 锌业股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 海润天睿 锌业股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-047 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5．主持人：董事长于恩沅先生 （3）参加本次股东大会的中小股东共计470人，代表股份17,936,809股，占 公司总 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 关联交易管理办法 (经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为， 维护公司和非关联股东的合法权益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。应遵循关联董事和关联股东回避表决的 原则。 第三条 关联交易的日常管理部门是本公司财务部门，负责关联交易活动的审 核、备案、提交和报告。 第四条 公司应参照深圳证券交易所《股票上市规则》及其他有关规定，确定 公司关联方的名单，并及时予以更新。公司及其下属控股子公司在发生交易活动 时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权 限内履行审批、报告义务。 第五条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，明确交易双方 的权利义务及法律责任。 第六条 公司的控股子公司发生的本办 ...

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条宗旨 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）经理提议时 ...

第一条 为加强葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理， 规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国担保法》、《上市规则》、《葫芦岛锌业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规制定本制度。 第二条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体 种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。 公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担保应 按照本办法执行。 葫芦岛锌业股份有限公司对外担保管理办法 （经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第二章 担保条件及审批 第六条 公司可依法提供以下指定种类的担保： （一）公司合并报表范围内的公司互相担保； （二）为公司以外单位提供的保证担保。 第七条 对外担保的审批权限 下列对外担保行为，由董事会审议通过后提交股东大会审议： (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; 第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 对外投资管理制度 （经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资业务 的集中管理，规范投资行为，建立行之有效的投资决策与运行机制，提高投资效 益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《葫芦岛锌业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产出资，进行各种形式的投资。 第三条 公司的对外投资遵循以下原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； （二）符合公司总体发展战略，有利于增强公司的竞争能力； （三）合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益； （四）谨慎控制风险，保证资金安全。 第四条 本制度适用范围为公司及公司控股子公司。 第二章 对外投资的管 ...

第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则 （经2024年第二次临时股东大会审议通过） 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三 年股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制订的原则 葫芦岛锌业股份有限公司 股东回报规划（2025 年度至 2027 年度） 在保持公司利润分配政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑对投资者的回报，每年按当年 实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公 司报表可供分配利润孰低的原则进行分配，且优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配方式及优先顺序 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现 金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 合理因素。 ...