海润天睿 锌业股份 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 Add: 5/9/10/13/17 Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿 锌业股份 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-026 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》 及 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-028 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补于跃先生为第 十一届董事会战略发展委员会委员，赵智达先生为提名委员会委员，任期与第十 一届董事会任期一致。 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 10 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 2.审议通过了《关于注销全资子公司深圳锌 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会依据《公司章程》和本议 事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事委员为符合有关 规定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专 业知识或工作背景。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）特决定在董事会下设 立公司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审 计、监督和核查工作的专门机构。 葫芦岛锌业股份有限公司 审计委员会议事规 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 战略发展委员会实施细则 （2025 年 5 月 23 日） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人一名，由战略发展委员会委员选举产生， 若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设葫芦岛锌业股份有限公司薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由公司董事会 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息登记管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平性原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范型文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人；董事会秘书为内幕 信息管理工作的具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及信息披露的内容。公司董事、高级管理人员及各部门、 控股子公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司等都应做好内幕信息的 保密工作，并积极配合公司做好内幕 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间， 公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》、《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大 事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的 要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、 临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者 调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等提出的报 送要求，公司应拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信 息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内 容不得少于项外 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范期货交易监管流程，有效防范和化解风险，充分发挥期货市场套 期保值的功能，维护公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《期货交易管理条例》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定 本制度。 第二章 管理原则 第二条 公司进行套期保值业务的基本原则： （一）公司的期货交易应遵守国家法律、法规； （二）公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三）公司的期货交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影 响自身主营业务的发展； （四）公司的期货交易必须符合公司发展战略，合理配置企业资源，降低原材 料及产成品价格大幅波动的风险。 第三条 公司进行套期保值业务的管理原则： （一）公司期货交易不得将募集资金通过直接或间接的安排用于期货交易； （二）公司相关部门在进行期货交易前，应知悉相关法律、法规和规范性文件 关于期货交易的规定，不得进行违法违规的交易； （三）对于违反国家法律、法规及本制度违规交易，对疏于管理造成重大损失 的相关人员，将按照有关规定严肃处理，并依法追究相关责任人的责任。涉嫌犯 ...

（2025年5月23日） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的基本原则和目的 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理的服务对象、内容及沟通方式 | 3 | | 第五章 | 自愿性信息披露 | 4 | | 第六章 | 投资者关系活动 | 5 | | 第七章 | 相关机构与个人 | 7 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 葫芦岛锌业股份有限公司投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》 ...