葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本着实事求是、客观 公正的态度，对公司《2024年度内部控制评价报告》发表如下意见： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，内部控制体系基 本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要 求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，合理控制了经营风险, 保障了 公司各项业务正常进行。 （2）公司持续完善内部控制体系建设，确保内部控制与公司发展战略、经 营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，促进内部控制制度有效执行， 强化对重点业务领域内部控制监督检查，对经营风险可以起到有效的控制作用， 维护了公司及股东的利益。 2025 年 4 月 23 日 第 1 页 综上所述，监事会认为，《公司2024年内部控制评价报告》全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-005 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 内容详见公司同期公告的《公司2024年度审计报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现归属于 上市公司股东净利润为2128.41万元，截止2024年末合并累计未分配利润为 13,874.97万元；2024年度母公司实现净利润10,834.52万元；截止2024年末母公 司累计未分配利 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-018 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第十 一届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表期初未 分配利润为176,769,062.85元，2024年归属于母公司所有者的净利润为 21,284,120.55元，提取盈余公积10,834,519.16元，扣除2024年度中期利润分 配48,468,917.85元，本年末可供分配利润为138,749,746.39元；2024年年初母 公司可供分配的利润为-6,914,154.30元，2024年度母公 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-004 葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日收到公司 营销总监陈志方先生提交的辞职报告。因工作变动原因，陈志方先生申请辞去 营销总监职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。 根据《公司章程》的有关规定，陈志方先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，陈志方先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日， 陈志方先生未持有公司股票。 陈志方先生在担任公司营销总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈 志方先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 第 1 页 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事 刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。 本次董事会审议通过了 2025 年补充日常关联交易金额为 9000 万元，根据相 关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （二）2025 年新增日常关联交易的具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2025 年预 | 2025 年预 | 2025 年预计 | 2025 年已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易内容 | 定价原则 | 计金额 | 计发生金额 | 增加金额 | 发生金额 | | 向关联人采购 原材料 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 28 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会 议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 详见同日巨潮资讯网《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2024年度的财务审计及内部控制审 计机构。该议案获得公司2023年年度股东大会审议通过。容诚所委派李晓刚为项 目合伙人，沙政宇、刘婉卓为项目签字注册会计师，关涛为项目质量控制复核人。 上述具体内容详见巨潮网2024年4月20日公司《关于续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到容诚所出具的《关于变更葫芦岛锌业股份有限公司2024年度 项目合伙人及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、审计机构项目合伙人及质量控制复核人变更情况 因工作调整，该所拟将为本公司审计的项目合伙人李晓刚变更为黄骁，质量 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 20 million and 30 million yuan, representing a decline of 66.33% to 77.56% compared to the previous year's profit of 89.11 million yuan[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 18 million and 28 million yuan, a decrease of 61.83% to 75.46% from last year's profit of 73.35 million yuan[4]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.012 yuan and 0.019 yuan, down from 0.06 yuan per share in the previous year[4]. - The performance forecast is a preliminary estimate, and actual financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to intensified competition in the non-ferrous metal smelting industry and a decrease in zinc and copper processing fees, which have remained low[6]. - The company faced insufficient copper production capacity due to concentrated equipment maintenance, further impacting profitability[6]. - The disposal of fixed assets also contributed to the reduction in profits, leading to a significant year-on-year decline in performance[6]. Communication and Disclosure - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies[5]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors[7]. - The designated information disclosure media include "China Securities Journal," "Securities Times," "Shanghai Securities Journal," and the Giant Tide Information Network[7].

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于 2024 年 12 月 24 日对锌业股份进行了 2024 年持续督导培训。 现报告如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：太平洋证券 （二）保荐代表人：敬启志、杨洋 2 （此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告》之签章页） （三）培训时间：2024 年 12 月 24 日 （四）培训人员：敬启志 （五）培训对象：锌业股份董事、监事、高级管理人员等。 二、本次培训内容 本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例进行培训，培训的主要内容主 要包括新"国九条"相关内容及证监会、交 ...

太平洋证券股份有限公司 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：锌业股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538 | | | 保荐代表人姓名：杨洋 联系电话：010-88321538 | | | 现场检查人员姓名：敬启志、梁震宇 | | | 现场检查对应期间： 年度 2024 | | | 现场检查时间： 2024 年 24 日—2024 年 12 月 25 日 | 12 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 理制度；查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通 | | | 知、议案、表决票、会议记录、决议等资料。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | | √ | | | 范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8 ...