葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨文田） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，本人作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在2024年度任职期间，勤勉尽责地履行职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，本人均参加了相关会议，无缺席情况。 2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 3 次，认真听取了与 会股东的意见和建议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同 意票。全年出席董事会和股东大会会议及投票情况如下： | | 董事会出席情况 | | | | | | | | | --- | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张春林） 本人经葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年5月15日召 开的2023年年度股东大会选举，担任公司独立董事，现同时担任公司董事会审计 委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格 遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公 司章程》等相关规定，秉持忠实、勤勉、尽责的态度履行独立董事职责。本人积 极主动了解公司生产经营状况，按时出席公司相关会议，充分发挥自身专业特长 与独立判断作用，切实维护了公司及广大股东，特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 张春林，本科学历，中国注册会计师。历任葫芦岛市财政局会计师事务所注 册会计师副所长，葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司主任会计师。现任辽宁 金信会计师事务所有限公司主任会计师、葫芦岛锌业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在 股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》对 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘燕） 作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及 各专门委员会委员的作用，积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开10次董事会会议，3次股东大会，上述会议本人均亲 自出席并对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提 出异议。 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 报告期内，本人担任公司董事会提名委员会召集人和审计委员会委员。本人 严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》《提名委员会议事规则》 《审计委员会议事规则》等规定，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行 有关职责。 报告期内，提名委员会共召开2次会议，审议通过《关于董事会换届选举非 独立董事的 ...

前十大流通股东累计持有： 37427.68万股，累计占流通股比： 26.56%，较上期变化： -544.80万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 33260.20 | 23.59 | 不变 | | 李照先 | 1069.00 | 0.76 | 29.20 | | 刘彦 | 727.09 | 0.52 | 28.80 | | 香港中央结算有限公司 | 577.33 | 0.41 | -94.36 | | 徐忠阳 | 460.06 | 0.33 | 不变 | | 童胜朋 | 299.99 | 0.21 | 新进 | | 易小余 | 297.98 | 0.21 | 新进 | | 郑清涛 | 278.45 | 0.20 | 新进 | | 刘颖莉 | 237.26 | 0.17 | 新进 | | 管兰颖 | 220.32 | 0.16 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 狄文 | 500.01 | 0.35 | 退出 | | 李炎 | 440.0 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年年度报告全文 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人（会 计主管人员）杜光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营 情况讨论与分析中公司未来发展的展望中 2025 年的经营计划及面对的风险部 分的内容。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信 息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-017 葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 4,078,856,485.02 | 3,283,148,518.34 | 24.24% | | 归属于上市公司股 ...

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定，现将 2024 年度会计师事务所的履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计所共有合伙人 212 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次 注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全 资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、拟注销全资子公司的基本情况 公司名称：葫芦岛连石保税仓储有限责任公司 公司类型：有限责任公司 统一社会信用代码：MA0YW8G73 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-013 葫芦岛锌业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司葫芦岛连石保税仓储有限责任公司，并授权公司管理层办 理注销相关事宜。 法人代表：王瑞民 注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区葫芦岛锌业股份有限公司 ISP 储煤仓 注册资本：人民币 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《2024 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-016 葫芦岛锌业股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易承诺事项履行情况的公告 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在 | | | | | | | 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； | | | | | | | 保证已履行了法定的披露和报告义务，不存 | | | | | | | 在应当披露而未披露的合同、协议、安排或 | | | | | | | 其他事项。 | | | | | | | 四、本人保证本次重组的各中介机构在本次 | | | | | | | 重组申请文件引用的由本人所出具的文件及 | | | | | | | 引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本 | | | | | | | 次重组申请文件不致因上述内容而出现虚假 | | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 五、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果， | | | | | ...