葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-011 葫芦岛锌业股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）第十一届董 事会第十次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。具体 情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展的需要，同意公司合并报表范围内的公司之间相互提 供担保总额不超过人民币41亿元，本次担保范围包括但不限于申请综合授信、 借款、赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正 式签订的担保协议为准。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的 展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责 任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担 保， 预计担保额度如下： 1.公司为全资子公司担保 2.全 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-009 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了公 司第十一届董事会第十次会议，第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024年计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了 更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对各项资产进行了全面梳 理，对可能发生减值损失的资产进行减值测试，公司2024年度计提各类资产减值 准备总额为4254万元，转回存货跌价准备4088万元。 公司本次计提减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 2025 年 4 月 23 日 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相 关规定要求，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘燕、杨文田、张春林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘燕、杨文田、张春林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东及实际控制 人控制的企业担任任何职务，与公司、股东及实际控制人控制的企业之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葫芦岛锌业股份有限公司 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-012 葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多 年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的 各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计所（特殊普通合 伙）为公司及子公司 2025 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-010 葫芦岛锌业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及 第 1 页 向非金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》，具 体情况如下： 为满足公司及控股子公司生产经营活动中流动资金的需求，降低融资成 本，公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度合计不超过60亿元。具体融资金额根据生产经营和资金使用安排的实际 需求确定，以公司及控股子公司与相关金融或非金融机构签订的协议为准。上 述授信及融资主要用于公司及控股子公司日常生产经营活动所需的贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业 务。上述授信及融资业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和 融资额度的前提下，无 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号:2025-014 葫芦岛锌业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关规定对公司 2024 年度的会计政策进行相应 变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计 政策的情形。根据《深交所上市规则》规定，本次会计政策变更事项无需提交公 司董事会、股东大会进行审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如 下： 一、本次计会计政策变更概述 会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，对"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行了规范说明。该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益，进一步促进了公司的规 范化运作。具体情况如下： 1.公司依法运作情况 2024 年，监事会对公司股东大会和董事会的召集召开程序、表决情况进行 了监督，对决议的执行情况进行了检查。监事会认为：报告期内，公司重大事项 决策程序合法；董事会认真执行了股东大会的各项决议；公司运作规范，未发现 公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章 程》等规定或损害公司及股东利益的行为。 2024年监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独 立行使职权，对公司经营情况、财务状况等事项进行了有效地监督,切实维护公 司及广大投资者的利益，促进了公司的规范化运作。现将主要工作情况报告如下： | 一、监事会会议召开情况 | | --- | | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | 1.《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-015 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日13:30 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 4 月 23 日公司召开第十一届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易 ...

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-006 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司四楼会议室 召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文》《报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 ...