1 葫芦岛锌业股份有限公司总经理工作细则 （2025年5月23日） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理机构 | 2 | | 第三章 | 总经理班子职权 | 2 | | 第四章 | 总经理办公会 | 5 | | 第五章 | 责任 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为提高葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则旨在对公司总经理、副总经理、财务总监的职责权限与工作分工 作出规定，并对公司总经理、副总经理、财务总监的主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监除应按公司章程的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司应与总经理、副总经理、财务总监签订聘任合同，以明确彼此间的 权利义务关系。 第五条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应履行法 定程序并依法公告。 第二章 总经理机构 第六条 公司总经理机构设 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 股东回报规划（2025 年度至 2027 年度）（修定稿） 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事 会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，特制订未来三年股东回报规划，具体内容如下： 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的 投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制， 确保利润分配的合理性及连续性。 三、公司利润分配政策 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规 的相关规定。公司董事会和股东会在对利润分配政策做出调整的具体条件、决策 程序和论证过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露 义务；公司利润分配不得超过累 ...

相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"，将"监事会"修订为"审 计委员会"，其他条款保持不变。 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第三条 董事会秘书履行如下职 | 第三条 董事会秘书履行如下职 | | 责： | 责： | | | | | （四）按照法定程序筹备董事会 | （四）按照法定程序筹备董事会会 | | 会议和股东大会，准备和提交拟审议的 | 议和股东会，准备和提交拟审议的董事 | | 董事 会和股东大会的文件； | 会和股东会的文件； | | | | | （七）负责保管公司股东名册、董 | （七）负责保管公司股东名册、董 | | 事名册、控股股东及董事、监事、高级 | 事名册、控股股东及董事、高级管理人 | | 管理人员持有公司股票的资料，以及董 | 员持有公司股票的资料，以及董事会、 | | 事会、股东大会的会议文件和会议记录 | 股东会的会议文件和会议记录等； | | 等； | | 三、《董事会秘书工作制度》修订如下： 1 葫芦岛锌业股份有限公司 相关制度修订案 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，对公司下列制度 ...

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-022 葫芦岛锌业股份有限公司 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联 董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年度增加日常关联交易 9,000 万元预计议案，本次公司董事会审议通过了 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元，2025 年度公司合计新增日常关联交 易金额 96,300 万元，超过公司 2024 年经审计净资产的 5%。根据相关规定，本 次公司董事会审议通过的 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元的议案需 提交公司 2 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-020 葫芦岛锌业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日收到公司 董事张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生提交的辞职报告。因 工作变动原因，张正东先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职 务，辞职后仍在公司工作；王峥强先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会 提名委员会委员职务，辞职后仍在公司工作；姜洪波先生、王永刚先生申请辞 去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。 根据《公司章程》的有关规定，张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王 永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，上述人员的辞职不会影响公 司相关工作的正常开展。截至本公告日，上述人员未持有公司股票，不存在未履 行完毕的公开承诺。 张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生在公司任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司董事 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-023 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）第十一届董 事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司生产经营对资金的需求，新增全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有 限责任公司（以下简称"北方铜业"）为公司提供10亿元担保额度，担保范围包 括但不限于申请综合授信、借款、赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业 务等，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方 式相结合等形式。 公司本次担保为全资子公司为母公司提供担保，无其他对外担保，担保情 况如下： 注册资本：161,563.0595万元人民币 主营业务：许可项目：道 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-024 葫芦岛锌业股份有限公司 《公司章程》修订案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了公 司《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，情况如下： 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"、删除监事 会、监事相关规定。《公司章程》修订涉及条款众多，不再逐项列示，原第五章 增加"第三节独立董事"、"第四节董事会专门委员会"；此外，由于删除和新增 条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订 的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下： | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-025 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 5 月 23 日公司召开第十一届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年6月3日 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-021 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 23 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 5 人、实到会董事 5 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》 内容详见公司同期公告的《董事会议事规则修订案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》 内容详见公司同期公告的《高层管理人员薪酬管理制度修订案》。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-019 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 其中： （1）通过现场投票的股东 11 人，代表股份 335,535,826 股，占公司总股份的 20.7681％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公 ...