为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三 年股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制订的原则 葫芦岛锌业股份有限公司 股东回报规划（2025 年度至 2027 年度） 在保持公司利润分配政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑对投资者的回报，每年按当年 实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公 司报表可供分配利润孰低的原则进行分配，且优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配方式及优先顺序 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现 金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 合理因素。 ...

公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 审议通过了关于公司修订《监事会议事规则》的议案。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网《监事会议事规则》修订案。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2024-043 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险，公司有必要开展期货的保值业务。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值期货品种范围 公司及子公司期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值的品种范 围为公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货品种，如锌精矿、 铜精矿、铅锌混合矿、锌锭、电解铜、电铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤 等。 2、拟投入资金及业务期间 根据实际生产经营情况，公司及子公司 2025 年拟使用自有资金开展期货套 期保值业务，投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000 万元人民币。在上 述额度范围内，资金可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成 时终止。 三、期货套期保值业务的风险分析 （2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物 交割的风险。 （3）资金链风险： ...

第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 葫芦岛锌业股份有限公司舆情管理制度 (经公司第十一届董事会第六次会议审议通过) 第一条 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效保护企业形象， 提升应对各类舆情的能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道， 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响投资者 投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-044 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及子公司2025年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备 忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司 董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已将《公司关于2025年开展 期货套期保值业务的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议通过。 8.支付方式：现金 一、2025年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款： 1.期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值业务：交易场所为境 内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交 易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品 相关的期货品种，如锌、铜、铅、黄金、白 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 《监事会议事规则》修订案 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第七条 会议通知 | 第七条 会议通知 | | 召开监事会定期会议和临时会议， | 召开监事会定期会议和临时会议， | | 监事会办公室应当分别提前十日和五 | 监事会办公室应当分别提前十日和三 | | 日将盖有监事会印章的书面会议通知， | 日将书面会议通知，通过直接送达、传 | | 通过直接送达、传真、电子邮件或者其 | 真、电子邮件或者其他方式，提交全体 | | 他方式，提交全体监事。非直接送达的， | 监事。非直接送达的，还应当通过电话 | | 还应当通过电话进行确认并做相应记 | 进行确认并做相应记录。 | | 录。 | 情况紧急，需要尽快召开监事会临 | | 情况紧急，需要尽快召开监事会临 | 时会议的，可以随时通过口头或者电话 | | 时会议的，可以随时通过口头或者电话 | 等方式发出会议通知，但召集人应当在 | | 等方式发出会议通知，但召集人应当在 | 会议上作出说明。 | | 会议上作出说明。 | | | 第十二条 监事会决议 | 第十二条 监事会决议 | | 监事会会议的表决 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了公司《关于 2025 年开展期货套期保值业务的议案》 本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2025 年开展期货套期保值 业务的公告》。 关于第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 26 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的规定。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-042 二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 葫芦岛锌业股份有限公司 本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-041 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------ ...

葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-040 1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年半年度利润分配方案。分 配方案为：以公司现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体股东每 10 股分 配现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 48,468,917.85 元（含税）， 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余的未分配利润转入以后 年度分配。 2.公司本次分配方案以固定总额的方式分配，自该分配方案披露至实施期间 公司股本总额未发生变化。 关于 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-038 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会 议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 内容详见公司同期公告的《 关于注销全资子公司的公告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...