葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于修订<公司章程>并变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号）核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）205,761,316股，公司经本次向特定对象发行 股票后注册资本人民币1,409,869,279元变更为人民币1,615,630,595元。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-054 二、公司章程修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的相关规定，结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的 相关内容进行修订，具体情况如下： | ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 7 | 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为建立、完善葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设葫芦岛锌业股份有限公司薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负 ...

公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险，公司有必要开展期货的保值业务。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值期货品种范围 公司及子公司期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值的品种范 围为公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货品种，如锌精矿、 铜精矿、铅锌混合矿、锌锭、电解铜、电铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤 等。 2、拟投入资金及业务期间 根据实际生产经营情况，公司及子公司 2024 年拟使用自有资金开展期货套 期保值业务，投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000 万元人民币。在上 述额度范围内，资金可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成 时终止。 三、期货套期保值业务的风险分析 葫芦岛锌业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 （1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套 期保值方案，操作上严格遵照原燃材 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 战略发展委员会实施细则 (2023年12月) | 第一章 总 则 | . | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | . | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 决策程序 | . . 3 | | 第五章 议事规则 | 3 | | 第六章 附 则.. | | 第 1 页 第五条 战略发展委员会设召集人一名，由战略发展委员会委员选举产生， 若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1-2 名。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会 ...

太平洋证券股份有限公司 （以下无正文） 4 （此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年定期现场检查报告》之签章页） 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：锌业股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538 | | | 保荐代表人姓名：杨洋 联系电话：010-88321538 | | | 现场检查人员姓名：敬启志、梁震宇 | | | 现场检查对应期间： 2023 年 4 月 1 年 9 月 30 日 | 日—2023 | | 现场检查时间： 2023 年 11 月 13 日—2023 年 11 月 14 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 用 | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治 | | | 知、议案、表决票、会议记录、决议等资料。 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年持续督导期培训的报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （2023 年 8 月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 11 月 13 日对锌业股份进行了 2023 年持续督导培训。现报告如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：太平洋证券 二、本次培训内容 本次培训中，太平洋证券保荐代表人敬启志先生对上市公司日常规范经营、 信息披露要求及募集资金的使用进行了梳理，并主要结合近年来新修订的《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（2023 年 8 月修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,890,936,562, representing an increase of 18.11% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 18,825,000.21, a significant increase of 144.89% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,974,680.42, up 126.75% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0127, an increase of 142.76% year-on-year[5]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 48,574,393.42, compared to a net loss of CNY 574,430.75 in Q3 2022, representing a significant turnaround[29]. - The company reported a total profit of CNY 68,501,738.81 for Q3 2023, compared to CNY 12,011,845.59 in Q3 2022, showing improved profitability[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0339, a recovery from a loss of CNY -0.0004 per share in Q3 2022[29]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 8,887,316,634.29, reflecting an increase of 8.10% compared to the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 8,887,316,634.29, an increase from RMB 8,221,621,524.73 at the beginning of the year[25]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 5,347,502,419.68, compared to RMB 5,225,431,718.05 at the start of the year, indicating an increase of approximately 2.33%[25]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,539,814,214.61 from RMB 2,996,189,806.68, showing a growth of about 18.1%[25]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 340,818,059.35, a decrease of 151.98% compared to the previous year[5]. - Operating cash flow for the period was negative at CNY -340,818,059.35, compared to a positive cash flow of CNY 655,686,988.10 in the same period last year[31]. - Cash inflow from financing activities increased to CNY 3,249,975,554.62 in Q3 2023, compared to CNY 1,955,262,126.50 in Q3 2022, indicating stronger financing efforts[31]. - The net cash flow from financing activities was 434,480,729.84 CNY, a significant improvement from -655,332,900.49 CNY in the previous period[32]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to 587,179,842.64 CNY, compared to 436,947,267.27 CNY at the end of the previous period[32]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 9,292,468.97 CNY, recovering from a decrease of -28,066,007.01 CNY in the prior period[32]. Investments and Expenses - The company's investment income increased by 203.31% compared to the previous period, primarily due to increased hedging gains[16]. - Research and development expenses increased to CNY 15,242,987.97 in Q3 2023, up from CNY 14,247,862.40 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[28]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 13,374,295,462.99, a decrease of 5.46% from CNY 14,148,033,764.86 in Q3 2022[28]. - The company experienced a decrease in tax expenses, with income tax expenses of CNY 19,927,345.39 in Q3 2023, compared to CNY 12,586,276.34 in Q3 2022[28]. - Other income decreased to CNY 14,404,263.98 in Q3 2023 from CNY 25,802,841.28 in Q3 2022, reflecting a decline in ancillary revenue sources[28]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased to RMB 3,279,527,593.73 from RMB 2,794,473,473.05, marking a rise of about 17.3%[24]. - The company reported a significant decrease in accounts receivable, which fell to RMB 127,311,180.70 from RMB 258,898,167.00, a decline of approximately 50.8%[24]. - The company's other receivables increased by 81.39% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in inter-company transactions[10]. - The company's contract liabilities increased by 373.86% compared to the beginning of the period, primarily due to unrecognized revenue from prepayments[15]. Strategic Initiatives - The net proceeds from the recent stock issuance amounted to RMB 495,050,014.51, which will be used to repay bank loans[22]. - The company plans to utilize the raised funds for bank loan repayment, indicating a strategic focus on debt reduction[22]. Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[33]. - The report is the first to apply the new accounting standards starting from 2023[33].

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号），葫芦岛锌业股份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股)205,761,316 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 2.43 元。 截至 2023 年 7 月 13 日止，公司本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行") 募集资金总额为人民币 499,999,997.88 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,949,983.37 元，募集资金净额为人民币 495,050,014.51 元。上述募集资金已 全部到位，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2023 年 7 月 14 日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]第 110Z0009 号、容诚验字[2023]110Z0010 号)。 二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-046 2023 年 8 月 24 日 l 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计 主管人员)杜光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管 理层讨论与分析"之十"公司面临的风险和应对措施"。《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公 司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送 ...

| 上市公司的子 | 深圳锌达贸易有限 公司 | 上市公司的 子公司 | 其他应收款 | 2,100.00 | 1,700.00 | | 3,800.00 | 资金拆借 | 非经营性 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司及其附属 企业 | 葫芦岛连石保税仓 储有限责任公司 | 上市公司的 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 资金拆借 | 非经营性 往来 | | | 葫芦岛锌鑫科技有 | 上市公司的 | 其他应收款 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | 资金拆借 | 非经营性 | | | 限公司 | 子公司 | | | | | | | 往来 | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 6,243.48 | 36,397.08 | 36,111.79 | 6,528.77 | | | 公司法定代表人：于恩沅 主管会计工作的负责人：张俊廷 会计机构负责 ...