葫芦岛锌业股份有限公司 《监事会议事规则》修订案 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第七条 会议通知 | 第七条 会议通知 | | 召开监事会定期会议和临时会议， | 召开监事会定期会议和临时会议， | | 监事会办公室应当分别提前十日和五 | 监事会办公室应当分别提前十日和三 | | 日将盖有监事会印章的书面会议通知， | 日将书面会议通知，通过直接送达、传 | | 通过直接送达、传真、电子邮件或者其 | 真、电子邮件或者其他方式，提交全体 | | 他方式，提交全体监事。非直接送达的， | 监事。非直接送达的，还应当通过电话 | | 还应当通过电话进行确认并做相应记 | 进行确认并做相应记录。 | | 录。 | 情况紧急，需要尽快召开监事会临 | | 情况紧急，需要尽快召开监事会临 | 时会议的，可以随时通过口头或者电话 | | 时会议的，可以随时通过口头或者电话 | 等方式发出会议通知，但召集人应当在 | | 等方式发出会议通知，但召集人应当在 | 会议上作出说明。 | | 会议上作出说明。 | | | 第十二条 监事会决议 | 第十二条 监事会决议 | | 监事会会议的表决 ...

（一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易预计议案》，2025 年公司预计与相关关联方发生的日 常关联交易金额为 445,870 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、 杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2025 年度日常关联交易预计议 案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。 （二）2025 年度预计日常关联交易的类别和金额 太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对 锌业股份 2025 年度日常关联 ...

| 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | | --- | --- | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | | 据； | 据； | | | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | 6.交易标的（如股权）涉及的资产 | | 的，应提交董事会审议： | 净额占上市公司最近一期经审计净资 | | 1、交易涉及的资产总额占上市公 | 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 | | 司最近一期经审计总资产的 10%以上， | 万元，该交易涉及的资产净额同时存在 | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 账面值和评估值的，以较高者为准。 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 上述指标计算中涉及的数据如为 | | 据； | 负值，取其绝对值计算。 | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | | 5、交易产生的利润占上市公司最 | 的，应提交董事会审议： | | 近一个会计年度经审计净利润的 10％ | 1.交易涉及的资产总额占上市 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-044 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及子公司2025年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备 忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司 董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已将《公司关于2025年开展 期货套期保值业务的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议通过。 8.支付方式：现金 一、2025年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款： 1.期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值业务：交易场所为境 内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交 易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品 相关的期货品种，如锌、铜、铅、黄金、白 ...

| | 对象经营情况、偿债能力的基础上，充 分说明该笔担保风险是否可控，是否损 | | --- | --- | | | 害上市公司利益等。 | | 第六条 公司可依法提供以下指定 | 第六条 公司可依法提供以下指定 | | 种类的担保： | 种类的担保： | | （一）为子公司提供担保； | （一）公司合并报表范围内的公司 | | （二）为公司以外单位提供的保证 | 互相担保； | | 担保。 | （二）为公司以外单位提供的保证 | | | 担保。 | | 第九条公司独立董事应在董事会 | 第九条 公司董事会在决定为他人 | | 审议对外担保事项时发表独立意见，如 | 提供担保之前，应当认真审议分析被担 | | 发现异常，应及时向董事会和监管部门 | 保人的财务状况、营运状况、行业前景 | | 报告并公告。对未按规定履行担保信息 | 和信用情况，对该担保事项的利益和风 | | 披露义务，造成公司受到相应处分的， | 险进行充分分析，在审慎判断被担保方 | | 将追究当事人责任。 | 偿还债务能力的基础上，决定是否提供 | | | 担保。 | 除上述修订外，《对外担保管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股 ...

除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审 议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第八条会议通知 | 第八条会议通知 | | 召开董事会定期会议和临时会议， | 召开董事会定期会议和临时会议， | | 董事会办公室应当分别提前十日和五 | 董事会办公室应当分别提前十日和三 | | 日将盖有董事会办公室印章的书面会 | 日将会议通知，通过直接送达、传真、 | | 议通知，通过直接送达、传真、电子邮 | 电子邮件或者其他方式，提交全体董事 | | 件或者其他方式，提交全体董事和监事 | 和监事以及经理、董事会秘书。非直接 | | 以及经理、董事会秘书。非直接送达的， | 送达的，还应当通过电话进行确认并做 | | 还应当通过电话进行确认并做相应记 | 相应记录。 | | 录。 | 情况紧急，需要尽快召开董事会临 | | 情况紧急，需要尽快召开董事会临 | 时会议的，可以随时通过电话或者其他 | | 时会议的，可以随时通过电话或者其他 | ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了公司《关于 2025 年开展期货套期保值业务的议案》 本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2025 年开展期货套期保值 业务的公告》。 关于第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 26 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的规定。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-042 二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 葫芦岛锌业股份有限公司 本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期 ...

公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 审议通过了关于公司修订《监事会议事规则》的议案。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网《监事会议事规则》修订案。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2024-043 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 《关联交易管理办法》修订案 除上述修订外，《关联交易管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 | 国证券法》《深圳证券交易所股票上市 | | 上市规则》、《深圳证券交易所主板上 | 规则》等法律法规、规范性文件及《公 | | 市公司规范运作指引》等法律法规、规 | 司章程》的有关规定，结合公司的实际 | | 范性文件及本公司《章程》的有关规定， ...

一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险。 关于葫芦岛锌业股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平 洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票之保荐机构，对葫芦岛锌业股份有限公司 开展套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 太平洋证券股份有限公司 （二）开展期货套期保值业务的方式 1、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满 足公司套期保值业务条件的场内交易场所。 2、交易品种：公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货 品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。 3、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保 ...