第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-006 西藏发展股份有限公司 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 1 月 15 日 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 1 月 15 日以电话、邮件等方式发出通知。本次会议由董事长罗希 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于延迟召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 为统筹会议安排，公司原定于 2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 1 月 27 日召开。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-008 西藏发展股份有限公司 关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案 1、会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 27 日 2、股权登记日：2025 年 1 月 16 日 3、根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，此次会议第 4 项提案《关 于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案》采取累积投票方式逐项表决。 公司选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总 数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异 议，股东会方可进行表决。 根据《公司法》《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以 在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，截至目前，公司控股股东盛邦控 股持有本 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-001 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 7 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中周文坤董事、周佩董事、朱孝新董事以通讯表决的方式出席），符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董 事会换届选举。经公司控股股东西藏盛邦控股有限公司提名，董事会选举罗希先生、陈婷婷 女士、唐逸先生、廖川先生、朱孝新先生为公司第 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-002 西藏发展股份有限公司 公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监 事会换届选举。经公司控股股东西藏盛邦控股有限公司提名，监事会同意选举韩海清女士、 吴彬先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东会 选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会，任期自股 东会审议通过之日起三年。具体审议情况如下： 1.提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 7 日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清 女士主持， ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-005 西藏发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 1 月 7 日召开的第九届董事会 第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间为：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 7 日召开，会议决议于 2025 年 1 月 23 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 网络投票时间为：2025 年 1 ...

一、公司原控股股东资金占用情况 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公 司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦 控股有限公司（以下简称"西藏盛邦"）决定通过受让债权的方式帮助解决。上市公司与西 藏盛邦于 2021 年 10 月 28 日签订了《债权转让协议》（以下简称"协议")，将因资金占用 事项对天易隆兴享有的 7,365,468.91 元债权转让予西藏盛邦，转让对价总额为 7,365,468.91 元。西藏盛邦已一次性完成转让对价支付，公司原控股股东天易隆兴对上市公司的资金占用 余额 7,365,468.91 元得以清偿。根据协议，西藏盛邦成为天易隆兴新的债权人，上市公司接 受西藏盛邦委托继续以上市公司名义向天易隆兴提起诉讼、主张权利。2022 年 8 月 1 日，公 司通过委派律师取得西藏自治区拉萨市中级人民法院民事判决书（（2022）藏 01 民初 22 号）， 判决天易隆兴于该判决生效之日起十日内向西藏发展归还占用资金 736.55 万元及相关利息。 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：202 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-130 西藏发展股份有限公司 关于会计差错更正的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）因触及《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1（八）规定的情形，公司股票自 2024 年 6 月 7 日起被 叠加实施其他风险警示，详见公司同日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公 告》。2024 年 12 月 9 日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕 132 号）（以下简称"《处罚决定书》"）。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 度报告分别少计其他应收款和其他应付款 2,872.24 万元；2018 年中期报告少计其他应收款 29,330.00 万元，少计财务费用 1,110.00 万元，少计营业外支出和预计负债 2,842.93 万元， 少计其他应付款 26,740.00 万元，少计应付票据 3,700.00 万元。" 二、公司关于差错更正的说明 关于《 ...

关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规 定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下： 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-128 西藏发展股份有限公司 一、公司预重整基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"或 "法院"）送达的《决定书》，经债权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海 市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。详细内容请见公 司于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的 公告》（公告编号：2023-065）。 公司于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号： 2023-069）、2023 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-129 西藏发展股份有限公司 关于苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算事项基本情况 （二）本次华信合伙企业清算预计不会对公司后期财务状况造成较大影响，不会对公司 的日常经营活动产生实质性的影响。 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》以及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒 体刊登的正式公告为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。 二、最新进展情况 2024 年 12 月 23 日，公司收到法院《民事裁定书》（2023）苏 0591 强清 1 号之二，主 要内容如下： "本院认为，华信合伙企业清算组制作的清算方案之补充方案未违反法律规定，应予以 确认。据此，本院依照《中华人民共和国公司法》第二百三十六条之规定，裁定如下：确认 苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算组向 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-127 西藏发展股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息。 4、经询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、 不存在处于筹划阶段的重大事项。 1.2024 年 12 月 9 日，西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人收到中 国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2024]132 号），公司涉嫌信息披露违法违规一案，证 监会已调查、办理终结。详见公司于2024年12月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于公司及相关责任人收到行政处罚决定书》的公告。 2.公司于 2023 年 7 月 26 日披露了《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公 告》。截至本公告日，公司仍处于预重整阶段，尚未收到法院关于受理 ...