西藏发展股份有限公司 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-015 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开时间： 1、现场会议时间为：2025 年 1 月 27 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二） 股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中 心4号楼9楼。 （三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生 主持。 （五） 本次股东大会的召开符合有 ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会监事任期已届满，为保证公 司监事会的正常运作，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开职工大会， 选举肖舒女士、张亚婷女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与股 东会选举产生的监事一致。 上述职工代表监事符合《公司章程》《监事会议事规则》关于职工代表监事任职资格和 条件的规定， 职工代表监事不低于公司监事总数的三分之一。 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-012 西藏发展股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 肖舒女士简历 肖舒，女，中国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月生，本科，党员。2009 年 9 月至 2017 年 7 月任职于成都南光机器有限公司；2018 年 3 月至今任职于西藏发展股份有限公司。 截至目前，肖舒女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-013 西藏发展股份有限公司 关于会计差错更正的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）因触及《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1（八）规定的情形，公司股票自 2024 年 6 月 7 日起被 叠加实施其他风险警示，详见公司同日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公 告》。2024 年 12 月 9 日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕 132 号）（以下简称"《处罚决定书》"）。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.6 条规定"上市公司 因触及本规则第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月 披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计 师事务所出具的专项核查意见等文件"。公司就相关事项的进展情况公告 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-014 1.于 2017 年至 2018 年期间，储某晗及其关联公司和个人以公司名义对外借款和开具商 业承兑汇票，非经营性占用公司资金，根据资金流出情况核实，储某晗及关联方造成占用上 市公司资金目前待偿还余额约为 18,522.31 万元； 1/西藏发展股份有限公司 西藏发展股份有限公司 关于资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投资 有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下： 一、公司原控股股东资金占用情况 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公 司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦 控股有限公司 ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等 相关规定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下： 一、公司预重整基本情况 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-011 西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1/西藏发展股份有限公司 2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院" 或"法院"）送达的《决定书》，经债权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定 上海市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。详细内容 请见公司于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时 管理人的公告》（公告编号：2023-065）。 公司于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号： 2 ...

Profit Expectations - The company expects to turn a profit in 2024, with a projected net profit attributable to shareholders of 31 million yuan, compared to a loss of 25.77 million yuan in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 21 million yuan, a significant improvement from a loss of 839,200 yuan in the previous year[3] - Basic earnings per share are projected to be 0.08 yuan, recovering from a loss of 0.10 yuan per share in the same period last year[3] Sales Performance - The increase in net profit is primarily attributed to improved sales performance due to enhanced brand building and new product promotions[5] Financial Management - The company has ceased interest accrual on a specific legal case, resulting in a reduction of financial expenses, which positively impacted net profit[5] Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

一、临时提案主要情况说明 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-007 西藏发展股份有限公司 关于《控股股东向公司捐赠现金》暨提请增加股东会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2025年1月15日收到控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称"盛邦控股"） 向公司提供的《关于提请增加西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》 （以下简称"《提请增加临时提案的函》"），盛邦控股决定拟向公司无偿赠与现金资产1.82 亿元，本次捐赠现金为控股股东单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为， 公司无需支付对价。 2、上述临时提案将提请公司2025年第一次临时股东会进行审议，详见公司于2025年1月 16日披露的《关于延期召开2025年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公 告》（公告编号：2025-008）。本次受赠现金入账后将计入公司资本公积，将对公司的资产 负债率和净资产产生积极影响，不影响公司当期经营成果，具体会计处理及最终影响金额须 以会计师事务所 ...

第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-006 西藏发展股份有限公司 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 1 月 15 日 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 1 月 15 日以电话、邮件等方式发出通知。本次会议由董事长罗希 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于延迟召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 为统筹会议安排，公司原定于 2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 1 月 27 日召开。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-008 西藏发展股份有限公司 关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案 1、会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 27 日 2、股权登记日：2025 年 1 月 16 日 3、根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，此次会议第 4 项提案《关 于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案》采取累积投票方式逐项表决。 公司选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总 数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异 议，股东会方可进行表决。 根据《公司法》《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以 在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，截至目前，公司控股股东盛邦控 股持有本 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-001 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 7 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中周文坤董事、周佩董事、朱孝新董事以通讯表决的方式出席），符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董 事会换届选举。经公司控股股东西藏盛邦控股有限公司提名，董事会选举罗希先生、陈婷婷 女士、唐逸先生、廖川先生、朱孝新先生为公司第 ...