西藏发展股份有限公司对外投资管理办法 西藏发展股份有限公司 对外投资管理办法 第四条 对外投资目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张， 以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 对外投资原则：公司及其下属控股子公司的对外投资活动必须符合国家法 律、法规、产业政策及《公司章程》的规定，有利于提升公司竞争力和整体实力，促进 资源的有效配置，有利于防范风险，维护股东权益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策机构及审批权限 （本办法经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年六月 西藏发展股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为维护股东及债权人的合法权益，规范西藏发展股份有限公司（以下简称 "公司"）及其下属控股子公司投资业务，降低投资风险，确保投资回报，合理有效使 用资金，实现资金收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引第1号—规范运作》"）和《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称" ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 西藏发展股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （本制度经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年六月 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用西藏发展股份有限 公司（以下简称"公司"）资金、侵害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司与控股股东及其他关联方之间的 资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与下属公司之间的资金往来 参照本制度执行。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%（包含）以上的股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 本制度所称关联方包括《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、 规范性文件规定的关联自然人及关联法人。 第四条 资金占 ...

二〇二四年六月 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 西藏发展股份有限公司 监事会议事规则 （本规则经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大 会负责并向其报告工作。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，其中股东代表2名,职工代表2名。监事 会设主席1名，可设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。董事、高级 管理人员不得兼任监事。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表出任，股东代表出任的监事由股东大会选举和 更换，职工代表出任 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-085 西藏发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西藏发展"）于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》《2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》，公司董事会定于 2024 年 6 月 13 日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 ...

（一）公司股票交易前期被实施其他风险警示的原因 1.公司原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司对上市公司存在资金占用，根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.3.1 条（四）"公司向控股股东或者其关联人 提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的"、第 13.3.2 条的"向控股股东或者其 关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，无可行的解决方案或者虽提出解决 方案但预计无法在一个月内解决的"相关规定，深交所有权对其股票交易实行其他风险警示。公 司股票于 2019 年 4 月被实施其他风险警示。由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2022 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条（四）的规定，公司股票自 2022 年年度报告披露后，继续被深圳证券交 易所实施其他风险警示。 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-084 西藏发展股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024- 083 西藏发展股份有限公司关于公司及相关责任人收到 中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人罗希先生于 2023 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字 0392023037 号）、（编号：证监立案字：0392023038 号），因涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中 国证监会决定对公司及实际控制人立案。具体详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯 网的《西藏发展股份有限公司关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会<立案告知 书>的公告》（公告编号：2023-111）。 2024 年 6 月 7 日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（〔2024〕78 号），现将相关内容公告 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-080 西藏发展股份有限公司 关于资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投 资有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下： 一、公司原控股股东资金占用情况 2.公司对 2018 年拉萨啤酒分红进行了账务调整处理，拉萨啤酒对深圳金脉青枫投资有限 公司补计其它应收款 9500 万元，拉萨啤酒对西藏远征包装有限公司 2017-2018 年发生预付款 1/西藏发展股份有限公司 1800 万元、2000 万元保证金以及期间利息形成的其他应收款合计 5,116.76 万元。上述两项 初始本金可能涉嫌西藏发展前任控股股东关联方实际使用构成间接占用，待收回资金的账面 资金余额合计 1.47 亿元。目前公 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-081 上述详细内容请见公司于 2022 年 7 月 7 日、2022 年 8 月 20 日、2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 28 日、2022 年 12 月 24 日、2023 年 1 月 4 日、 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 25 日、2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 16 日、2023 年 12 月 15 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日披露在巨潮资讯网的相关诉讼公告（公告编号：2022-071、2022-092、2022-094、2022-103、 2022-105、2022-109、2022-140、2023-001、2023-024、2023-025、2023-045、2023-046、2023-051、 2023-123、2024-031、2024-043、2024-045、 ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期已届满，鉴于 公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第九届董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将按照法律法规和《公司章程》等规定继续 履行相应义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极 推进换届选举相关工作，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述 指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。 特此公告。 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-082 西藏发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-079 西藏发展股份有限公司 关于控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司工商登记纠纷事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本案主要基本情况 2023 年 6 月，西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）收到起诉人西藏 道合实业有限公司（以下简称"道合公司"）向拉萨市城关区人民法院提交的起诉西藏发展控股 子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称"拉萨啤酒"）民事起诉状及相关证据目录资料。道合 公司主要诉讼请求：1.判令拉萨啤酒向道合公司签发出资证明书；2.判令拉萨啤酒向其登记机关 申请办理股东信息登记变更，即将 Carlsberg International A/S（以下简称"嘉士伯公司"）持有拉 萨啤酒的 50%股权变更至道合公司名下。 2024 年 1 月 3 日，公司收到拉萨中院《民事判决书》（2023）藏 01 民初 19 号，判决如下： 驳回道合公司全部诉讼请求。2024 年 1 月 18 日，公司收到上诉人道合公司向西藏自治区高级人 民法院（以下简称 ...