第九届监事会第 20 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-058 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 20 次 会议于 2023 年 9 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日以通讯方 式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2022 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 1、第九届监事会第 20 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2023 年 9 月 13 日 2 经审核，监事会认为公司向 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）激励对象授予预留限制性股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序， 向激励对象授予预留限制性股票相 ...

证券代码：000758 公司简称：中色股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、 独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况说明 8 | | （三）本次授予的具体情况 10 | | （四）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差 | | 异的说明 11 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 中色股份、本 | 指 | 中国有色金属建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-056 中国有色金属建设股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：结案。 2.上市公司所处的当事人地位：原告。 3.涉案的金额：涉案合同金额人民币 105,000,000.00 元，违约金人民币 3,000,000.00 元，自 2016 年 4 月 29 日起至 2019 年 8 月 19 日止的逾期利息为 16,517,083.33 元，自 2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止，以 105,000,000.00 元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算逾期利 息。 4.对上市公司损益产生的影响：公司已对本案涉诉账款的账面金额全额计提 坏账准备，本次诉讼执行未对公司本期利润产生影响。 一、本次诉讼基本情况 （公告编号：2023-044）。2023 年 7 月 24 日，公司向北京市第二中级人民法院 申请强制执行北京市第二中级人民法院（2023）京 02 民初 38 号民事判决书， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 4,137,063,758.81, representing a 13.25% increase compared to CNY 3,652,938,343.46 in the same period last year[39]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 281,324,777.60, up 9.39% from CNY 257,184,287.05 year-on-year[39]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 283,646,011.09, reflecting a 3.82% increase from CNY 273,198,046.67 in the previous year[39]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 611,559,234.93, a 20.81% increase compared to CNY 506,198,233.91 in the same period last year[39]. - The basic earnings per share were CNY 0.1428, an increase of 9.34% from CNY 0.1306 in the previous year[39]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 19,526,558,220.71, down 2.61% from CNY 20,050,396,487.83 at the end of the previous year[39]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 5,199,827,859.71, a 7.73% increase from CNY 4,826,869,302.54 at the end of the previous year[39]. - The weighted average return on net assets was 5.61%, an increase of 0.19 percentage points compared to 5.42% in the previous year[39]. Revenue Breakdown - The revenue from non-ferrous metal resource development was CNY 274,143.62 million, a decrease of 6.29% year-on-year, primarily due to a more than 20% decline in zinc prices[55]. - The company’s trade business revenue was CNY 2,632.14 million, down 3.40% year-on-year, as it continued to implement a "solid trade" strategy[56]. - The company's operating revenue for the contracting engineering segment reached ¥1,186,215,979.47, representing a year-on-year increase of 130.60%[60]. - The international engineering contracting business generated revenue of ¥1,186,215,979.47, a significant increase of 130.60% from ¥514,413,159.70 in the same period last year[82]. - The overseas revenue accounted for 32.59% of total operating revenue, amounting to ¥1,348,297,625.23, which is a 123.83% increase from ¥602,383,393.49 in the previous year[82]. Investment and Assets - The company’s total assets reached 3,817,807,066 CNY, with net assets of 2,951,235,695 CNY for its subsidiary in Indonesia[96]. - The company has established three resource bases in Inner Mongolia, Mongolia, and Indonesia, enhancing its resource control capabilities[76]. - The company invested CNY 84.84 million in significant non-equity investments during the reporting period, with a cumulative actual investment of CNY 602.81 million[110]. - The company’s investment in derivatives accounted for 0.78% of the net assets at the end of the reporting period[93]. Challenges and Risks - The company noted that the international geopolitical conflicts and high inflation levels negatively impacted overall demand in the first half of 2023[73]. - The company is facing significant challenges due to global geopolitical conflicts, high commodity price volatility, and tightening monetary policies in developed economies, which may impact overseas business and overall performance[141]. - Zinc metal prices showed a downward trend in the first half of 2023 due to a strong supply and weak demand situation, with long-term supply-side easing trends persisting, leading to increased resistance to price increases[143]. - The company is focusing on risk control and enhancing project management capabilities to adapt to the challenging international engineering environment[48]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to improving safety management and implementing a dual prevention mechanism to enhance safety performance[122]. - The company has initiated multiple environmental remediation projects, including the comprehensive treatment of hazardous waste storage and soil pollution risk control[180]. - The company achieved a successful implementation of environmental monitoring plans, ensuring all pollutant discharge concentrations and total amounts met permit requirements[177]. - The company invested a total of approximately 25.15 million yuan in energy conservation and environmental protection in the first half of 2023[179]. - The company aims to enhance its environmental protection system, promote green mining, and ensure compliance with pollution discharge standards through continuous monitoring and upgrades of pollution treatment facilities[144]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured the completeness and truthfulness of the financial statements[25]. - The company has made significant management adjustments, including the appointment of new financial directors and board secretaries[147]. - The company has committed to not reducing its shareholding by 5% or more within six months after the lifting of restrictions on shares[187]. - The half-year financial report has not been audited, indicating a need for further financial scrutiny[188]. - The company has maintained compliance with its commitments and has not breached any of its promises to shareholders[187]. Donations and Community Support - In the first half of 2023, the company made donations totaling CNY 6.84 million to support local communities during Ramadan and Eid in Indonesia[181]. - Xin Du Mining donated approximately CNY 5.57 million, including CNY 600,000 in scholarships for local university students and CNY 2.98 million for an investment development forum in Mongolia[183]. - The company also contributed CNY 3 million to address water well collapse issues in a village in Inner Mongolia, improving local living conditions[184]. - The company reported a donation expenditure of approximately 10,900 yuan for social welfare initiatives in the first half of 2023[161].

有色矿业集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求， 公司通过查验有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表，对财务公司与财务报表相关 的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由中国有色集团及其下属成员单位共同出资设立的非银行金融机构，于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财务有限责任公司（成立于 2014 年 1 月 22 日）基础上 经中国银保监会批准重组设立的。2019 年 11 月 26 日，经湖北银保监局审批，财务公司营 业地址由湖北省黄石市下陆区下陆大道2号金花小区五期5-9号迁至湖北省武汉市武昌区徐 家棚街徐东大街 6 号汇通天地 A 塔栋 14 层，目前已按照相关法定程序完成了金融许可证、 营业执照等变更工作，注册资本从5亿元增至30亿元。公司金融许可证编码：L0188H24201001； 企业法人营业执照统一社会信用代码：914 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-053 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 59 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。 本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《有色矿业集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。 3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届 董事会部分专门委员会委员的议案》。 因董事会成员发生变动，董事会同意对第九届董事会部分专门委员会委员进 行调整，调整后的第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员名单如 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 59 次 会议于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场方式召开。本次董事会 应参加董事 7 人，实际参加董事 ...

中国有色金属建设股份有限公司 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 二、经审阅朱国祥先生的个人简历并了解相关情况，我们认为： 1、公司聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 法律法规和公司制度的相关规定。 2、公司聘任朱国祥先生为公司董事会秘书是在充分了解被聘任人的教育背 景、工作经历等情况后作出的，未发现其有《公司法》中规定禁止任职的条件。 3、我们认为，朱国祥先生具备担任公司董事会秘书的任职资格，同意聘任 朱国祥先生为公司董事会秘书。 独立董事对第九届董事会第59次会议相关事项 出具的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有 关资料和听取有关人员汇报的基础上，对第九届董事会第59次会议审议的《有色 矿业集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告》和《关于聘任朱国祥先 生为公司董事会秘书的议案》进行了事前审查，发表独立意见如下： 一、关于《有色矿业集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告》 公 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-055 中国有色金属建设股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月25日召开第 九届董事会第59次会议审议通过《关于聘任朱国祥先生为公司董事会秘书的议 案》。公司董事长刘宇先生提请朱国祥先生担任公司董事会秘书，经董事会提名 委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱国祥先生担任公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。同时，董事长刘宇先生不 再代行董事会秘书职责。 朱国祥先生联系方式如下（简历附后）： 电话：010-84427227 传真：010-84427222 电子信箱：zhuguoxiang@nfc-china.com 地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 朱国祥先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已 取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关 ...

中国有色金属建设股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用资金、 二、2023 年上半年，公司严格执行有关文件的规定，严格控制对外担保风险， 《2023 年半年度报告》中披露的担保情况属实，无违规担保情况，公司对外担保 的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及股东、 特别是中小股东的利益。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 2023年8月25日 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体 股东及投资者负责的态度，对公司对外担保、对公司控股股东及其他关联方占用 资金的情况进行了认真审核，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下： 一、2023 年上半年，公司严格执行有关文件的规定，严格控制关联方资金占 用风险，截止 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金 往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。 ...

| | | | | | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 | 年 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期 初往来资 | | 往来累计发生 | 度往来资金 | 年度偿还 | 月期末往 | | 往来形 | （经营性往 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | 金额（不含利 | 的利息（如 | 累计发生 | 来资金余 | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | | | | 息） | 有） | 金额 | 额 | | | 往来） | | | 中色镍业有限公司 | 控股股东直接控 | 应收账款 | | | 7.27 | | 7.27 | | | 物业费 | 经营性往来 | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | 卢阿拉巴铜冶炼股份有 | 控股股东直接控 | 应收账款 ...