证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-041 现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 16 日，公司第十届董事会 第 7 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色金 属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定，对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、 ...

中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购 价格的核查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，7 名激励对象因组织调动 不在公司任职，公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540 股予以回购注销。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制 性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2025 年 5 月 16 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-037 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大 会审议。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 4 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出通知，于 2025 年 5 月 16 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次监事 会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）和《2022 年限制性股票激励计划实施考 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-036 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 16 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（董事 马引代为本次限制性股票激励计划的激 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限制性股票回购注销共涉及 17 名激励对象，回购注销的股票数量为 1,169,294 股，占回购前公司总股本 1,992,841,364 股的 0.06%。本次注销完成后， 公司股份总数为 1,991,672,070 股。 2. 本次限制性股票的回购价格：因调动、免职等组织安排不在公司任职的， 回购价格为 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和；因个人原因离职、第一 个解除限售期个人层面绩效考核结果不符合全部解除限售要求的，回购价格为 2.57 元/股。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-035 中国有色金属建设股份有限公司 3. 截至 2025 年 5 月 14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激 ...

在工程业务方面，公司在手合同储备充足，为未来发展注入了充足动能。此外，公司作为国际工程承包 领域知名品牌，凭借覆盖矿业项目全产业链的业务及技术能力，积累了丰富的开发与管理经验。未来， 公司将依托强大的竞争优势，专注领先的工程技术，推动节能环保、智能化技术攻关，同时创新工程承 包模式，推行投建营一体化布局，进一步提升项目承接能力。 除了业务情况，公司还阐述了关于市值管理的战略框架。公司已将市值管理理念融入战略规划顶层设 计，制定了相应的管理制度和工作计划，明确市值管理目标、方式和责任分工等，并推动了各部门积极 参与市值管理工作。近期，公司公布了2024年度利润分配预案，与投资者共享成长红利。未来，公司将 以合规有效的信息披露为基础，加强投资者关系管理，积极向资本市场和投资者传递公司核心价值和发 展理念，同时将持续研讨有效举措，深化改革创新，推动公司经营业绩稳中求进，提高公司内在价值， 积极回馈广大投资者。 展望未来，公司明确表示：将持续深化全球布局，聚焦增储上产和科技赋能，为股东创造长期价值，为 全球有色金属领域贡献更多中色方案与中国智慧。 有色金属业务展现强劲韧性，实现营业收入42.91亿元。其中铅锌精矿实现 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 公司参加了中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024 年度 | | 暨 | 2025 年第一季度集体业绩说明会，业绩说明会采用视频和网 | | | 络相结合的方式进行，面向全体投资者。 | | | 上市公司接待人员： | | | 董事、总经理 蒋雷 | | | 独立董事 周向阳 | | | 财务总监 朱国胜 | | | 董事会秘书 朱国祥 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 | | 地点 | 上海证券报的"中国证券网路演中心" | | | （https://roadshow.cnstock.com/） | | 形式 | 业绩说明会 | | | 1. 2024 年公司经营业绩如何？主营业务构成情况？ | | | 年，公司实 ...

面对复杂的外部环境，公司充分发挥"NFC"品牌和大业主资源优势，在哈萨克斯坦、印度尼西亚等优势 市场，继续围绕大业主，积极创新商业合作模式，成功签署了越南多农电解铝项目、哈萨克斯坦30万 吨/年铜冶炼厂、印尼阿曼铜选厂扩建等重大工程承包项目，有力支撑了公司未来的经营发展。公司成 立工程技术中心，加强工程业务技术能力建设，构建技术管控体系，推动设计与实际情况相结合，不断 提升工程项目信息化管理和数字化水平，持续增强工程业务核心竞争力，推动公司专业技术工作聚焦业 务发展的主航道。 长期以来，中色股份以资源报国为使命，积极践行共建"一带一路"倡议，强化国际化经营水平，牢固树 立回报股东意识，聚焦两核提升，逐步夯实综合实力。 4月28日晚，中色股份（000758）(000758.SZ)发布了2025年一季度报告。数据显示，公司一季度实现营 收24.57亿元，同比增长3.65%。在有色金属价格波动加剧和经济环境复杂多变的背景下，营收增长体现 了其"资源+工程"双主业布局的抗风险能力。 展望后续发展，中色股份将全力推动资源开发业务增储上产，进一步发展国际工程业务市场，同时依托 双主业培育高端装备业务，努力穿越周期和克服不 ...

董事会审计委员会 中国有色金属建设股份有限公司 1 经研究，一致同意《2025 年第一季度报告》，提请公司第十届董事会第 6 次 会议审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 2025 年第 5 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 5 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》。 ...