根据中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展目标和 2025 年经营计划，结合 2024 年度的经营实 际，研判宏观经济、行业趋势、市场状况，综合考虑投资布 局、高质量发展要求等，按照合并报表口径，编制 2025 年 度财务预算。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和 制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境、法律法规等无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率； （五）2025 年度公司涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更； （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 三、2025 年公司主要预算指标 （一）预计实现营业收入 106.93 亿元。 - 1 - （二）预计 2025 年主要产品产量情况：锌精矿含锌产 量 6.33 万吨，铅精矿含铅产量 0.85 万吨，主要锌产品产量 19.68 万吨。 四、特别提示 本预算为公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-029 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 的，以第一次投票表决结果为准。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-020 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报 告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及报 告摘要》，并提出书面审核意见。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 一、监事会会议召开 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-019 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度财务报告》。 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 本议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 5 次会议及第十届监事会第 2 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并 归属于上市公司股东的净利润为 402,313,183.34 元，母公司净利润 648,752,802.03 元，根据 《公司法》和 《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 31,654,336.45 元，公司 2024 年度末母公司未分配利润为 284,889,028.00 元。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-022 中国有色金属建设股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | --- | - ...

NFC-ZD/DB-027-2025-A0 中国有色金属建设股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 4 月 22 日第十届董事会第 5 次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为加强中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称 公司"）市值管理工作，进一步规范公司市 值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，根据 关于改进和加强中央企业控股上市公司市 值管理工作的若干意见》 （国资发产权规 2024〕100 号） 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有 关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司 质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实 施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的 和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、 常态化的管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过提升公司质量 和充分合规的信息披露，持续提高公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充 分实现，并建立稳定和优质的投 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢志华） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届、第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工 作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢志华，1959 年出生，经济学博士研究生学历。注 册会计师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家（2000）， 2018 年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师， 湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校 长。现任北京工商大学教授，上市公司中国有色金属建设股 份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事， 非上市公司云南红塔银行股份有限公司独立董事、嘉兴银行 股份有限公司独立董事。 二、 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙浩，1965 年出生，控制理论与控制工程博士研究 生学历。教授级高级工程师。历任中国石油天然气集团有限 公司昆仑工程公司助理工程师；中国钢研科技集团有限公司 冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师；冶金工业规划 研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工 程师，上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事、 山东索通发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 中国有色金属建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（孙浩） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届、第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工 作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全 体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事 项发表如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。 公司出具的《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》全 面、真实反映了有色矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。有色矿业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。我们同意《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估 报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第5次会议审议。 独立董 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事谢志华、孙浩、周向阳及报告期内离任独立董事周科平的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢志华、孙浩、周向阳、周科平（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...