证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-036 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 16 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（董事 马引代为本次限制性股票激励计划的激 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限制性股票回购注销共涉及 17 名激励对象，回购注销的股票数量为 1,169,294 股，占回购前公司总股本 1,992,841,364 股的 0.06%。本次注销完成后， 公司股份总数为 1,991,672,070 股。 2. 本次限制性股票的回购价格：因调动、免职等组织安排不在公司任职的， 回购价格为 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和；因个人原因离职、第一 个解除限售期个人层面绩效考核结果不符合全部解除限售要求的，回购价格为 2.57 元/股。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-035 中国有色金属建设股份有限公司 3. 截至 2025 年 5 月 14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激 ...

在工程业务方面，公司在手合同储备充足，为未来发展注入了充足动能。此外，公司作为国际工程承包 领域知名品牌，凭借覆盖矿业项目全产业链的业务及技术能力，积累了丰富的开发与管理经验。未来， 公司将依托强大的竞争优势，专注领先的工程技术，推动节能环保、智能化技术攻关，同时创新工程承 包模式，推行投建营一体化布局，进一步提升项目承接能力。 除了业务情况，公司还阐述了关于市值管理的战略框架。公司已将市值管理理念融入战略规划顶层设 计，制定了相应的管理制度和工作计划，明确市值管理目标、方式和责任分工等，并推动了各部门积极 参与市值管理工作。近期，公司公布了2024年度利润分配预案，与投资者共享成长红利。未来，公司将 以合规有效的信息披露为基础，加强投资者关系管理，积极向资本市场和投资者传递公司核心价值和发 展理念，同时将持续研讨有效举措，深化改革创新，推动公司经营业绩稳中求进，提高公司内在价值， 积极回馈广大投资者。 展望未来，公司明确表示：将持续深化全球布局，聚焦增储上产和科技赋能，为股东创造长期价值，为 全球有色金属领域贡献更多中色方案与中国智慧。 有色金属业务展现强劲韧性，实现营业收入42.91亿元。其中铅锌精矿实现 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 公司参加了中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024 年度 | | 暨 | 2025 年第一季度集体业绩说明会，业绩说明会采用视频和网 | | | 络相结合的方式进行，面向全体投资者。 | | | 上市公司接待人员： | | | 董事、总经理 蒋雷 | | | 独立董事 周向阳 | | | 财务总监 朱国胜 | | | 董事会秘书 朱国祥 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 | | 地点 | 上海证券报的"中国证券网路演中心" | | | （https://roadshow.cnstock.com/） | | 形式 | 业绩说明会 | | | 1. 2024 年公司经营业绩如何？主营业务构成情况？ | | | 年，公司实 ...

面对复杂的外部环境，公司充分发挥"NFC"品牌和大业主资源优势，在哈萨克斯坦、印度尼西亚等优势 市场，继续围绕大业主，积极创新商业合作模式，成功签署了越南多农电解铝项目、哈萨克斯坦30万 吨/年铜冶炼厂、印尼阿曼铜选厂扩建等重大工程承包项目，有力支撑了公司未来的经营发展。公司成 立工程技术中心，加强工程业务技术能力建设，构建技术管控体系，推动设计与实际情况相结合，不断 提升工程项目信息化管理和数字化水平，持续增强工程业务核心竞争力，推动公司专业技术工作聚焦业 务发展的主航道。 长期以来，中色股份以资源报国为使命，积极践行共建"一带一路"倡议，强化国际化经营水平，牢固树 立回报股东意识，聚焦两核提升，逐步夯实综合实力。 4月28日晚，中色股份（000758）(000758.SZ)发布了2025年一季度报告。数据显示，公司一季度实现营 收24.57亿元，同比增长3.65%。在有色金属价格波动加剧和经济环境复杂多变的背景下，营收增长体现 了其"资源+工程"双主业布局的抗风险能力。 展望后续发展，中色股份将全力推动资源开发业务增储上产，进一步发展国际工程业务市场，同时依托 双主业培育高端装备业务，努力穿越周期和克服不 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-032 传真：010-84427222 电子信箱：zhaoyang@nfc-china.com 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表韩金鸽女士提交的书面辞职报告，韩金鸽女士因工作调整辞去公司证券 事务代表职务。韩金鸽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后， 韩金鸽女士仍在公司工作，担任公司规划发展部（改革办公室）主任。 截至本公告日，韩金鸽女士持有公司 169,510 股，均为公司实施《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。韩金鸽女士所持公司股票 将按照《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》 有关规定进行管理。 韩金鸽女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对韩金鸽女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵旸女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本 ...

董事会审计委员会 中国有色金属建设股份有限公司 1 经研究，一致同意《2025 年第一季度报告》，提请公司第十届董事会第 6 次 会议审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 2025 年第 5 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 5 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》。 ...

一、 业绩说明会的安排 1. 召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00—17:30。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-034 中国有色金属建设股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露 2025 年第一季度报告，为了 方便广大投资者更全面、深入地了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流， 公司计划于 2025 年 5 月 8 日参加控股股东中国有色矿业集团有限公司所属上市 公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下： 特此公告。 2 1 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式举行。 投 资 者 可 登 录 " 上 海 证 券 报 " 的 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-033 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一季度经营合同情况的公告 上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在 差异，仅供参考。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2025 年第一季度，公司新签工程承包项目项下合同 2 个，新签工程承包项 目项下增补合同 3 个，合同金额约合人民币 71.38 亿元。其中：越南多农电解铝 项目总承包合同金额为 57,243.49 万美元（不含越南当地税费），约合人民币 41.96 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司签 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-030 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 6 次会议于 2025 年 4 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议对《2025 年第一季度报告》发表 了一致同意的审查意见。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。 2. ...