中国有色金属建设股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国有色金属建设股份有 限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色 金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构， 主要负责制订公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成， 其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪 酬与考核委员会全体委 ...

中国有色金属建设股份有限公司董事会 法治委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推进中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）的法治建设，保障公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色金属建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会法治委员会（以 下简称"法治委员会"），制定本工作细则。 第二条 法治委员会是董事会下设的专门机构，可称法 治委员会（风控合规委员会），主要负责指导公司法律、风 险管理和合规管理工作。 1 第五条 法治委员会设主任委员（召集人）一名，负责 召集和主持法治委员会工作。主任委员（召集人）由公司董 事长或副董事长担任。 第二章 人员组成 第三条 法治委员会委员由三名董事组成，其中至少应 有一名独立董事。 第四条 所有委员均由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生， 其中至少一名委员应具有法律相关背景。 第六条 法治委员会委员的任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任 ...

中国有色金属建设股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的选聘，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 1 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委 员会全体委员过半数选举通过并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连 ...

中国有色金属建设股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强、规范中国有色金属建设股份有 限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，确保资金使 用的安全，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国有色金属建设股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票 及其衍生品种，向投资者募集用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度， 对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第四条 募集资金使用应遵循以下原则： （一）审慎性原则。公司应当审慎使用募集资金，保证 1 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第六条 公司应当审慎选择商业银 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的行为，明确公 司董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司 高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关 法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 1 （三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任 ...

中国有色金属建设股份有限公司 关联交易管理办法 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； 第一条 为进一步规范中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司与公司关联人之间的 关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国有 色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司或控股子公司 与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； - 1 - （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-060 中国有色金属建设股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第 9 次会议和第十届监事会第 5 次会议，审议通过了《关于 变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1. 2024 年 12 月 25 日，公司召开第十届董事会第 1 次会议和第十届监事会 第 1 次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励 对象中，2 名激励对象因组织安排调动不在公司任职，7 名激励对象因个人原因 离职，8 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要 求，公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,169,294 ...

中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码：000758 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 2 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1、合并资产负债表 | 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,766,026,695.96 | 3,424,877,943.08 | | 交易性金融资产 | 237,139,569.44 | 190,953,891.04 | | 衍生金融资产 | 11,096,430.00 | 771,325.00 | | 应收票据 | 227,933,933.25 | 244,073,347.77 | | 应收账款 | 1,051,663,154.46 | 1,749,592,473.53 | | ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-061 中国有色金属建设股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券 交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，结合公司实际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作 细则》 | 修 ...

有色矿业集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》的要求，中国有色金属建设股份有限 公司（以下简称"公司"）通过查验有色矿业集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表， 对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信 息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由中国有色矿业集团有限公司及其下属成 员单位（大冶有色金属集团控股有限公司）共同出资设立的 非银行金融机构，于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财 务有限责任公司（成立于 2014 年 1 月 22 日）基础上经中国 银保监会（现更名为：国家金融监督管理总局）批准重组设 立的。2019 年 11 月 26 日，经湖北银保监局审批，财务公司 营业地址由湖北省黄石市下陆区下陆大道 2 号金花小区五期 5-9 号迁至湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6 号汇通 天地 A 塔栋 14 层，目前已按照相关法定程序完成了金融许 可证 ...