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中色股份(000758) - 关于公司董事、监事薪酬方案的公告
2025-04-23 12:42
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-026 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 5 次会议和第十届监事会第 2 次会议,审议了《关于公司 董事、监事薪酬方案的议案》,全体董事、监事回避表决,本议案将直接提交公 司股东大会审批。公司董事、监事薪酬方案具体情况如下: 一、适用对象 二、适用期限 在公司领取薪酬的董事、监事 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬 非独立董事:在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位,按照 公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬。未在公司任职的非独立董事不 在公司领取薪酬。 1 2. 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实 际任期计算并予以发放。 3. 上述薪酬均为税前金额,相关董事、监事应缴纳的个人所得税由公司统 一代扣代缴。 4. 薪酬方案可由公司根据行业状 ...
中色股份(000758) - 关于会计估计变更的公告
2025-04-23 12:42
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-024 一、会计估计变更概述 (一)变更原因 公司经营的工程承包业务、有色金属及其他业务,目前采用相同的会计估计。 考虑到工程承包业务从业务模式、客户风险特征等方面与有色金属及其他业务组 合存在显著差异,为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资 者提供更可靠、更准确的会计信息,根据《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定,将应收账款进一步细分为工程承包业务组合和有色金属及其他业务 组合,适用不同预期信用损失率,合同资产及重分类至其他非流动资产的合同资 产的预期信用损失率参考工程承包业务组合。 中国有色金属建设股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 5 次会议及第十届监事会第 2 次会议审议通过了《关于会 计估计变更的议案》,本次会计 ...
中色股份(000758) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-23 12:42
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-028 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《企业会计准则》的规定,为了真实、公允地反映中国有色金属建设股 份有限公司(以下简称"公司")的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公 司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试,根据测试 结果,对存在减值的相关资产计提减值准备。 一、本次资产减值准备情况 二、本次资产减值准备计提方法 1. 应收款项 公司根据新金融工具准则要求,在 2024 年年末对应收款项进行了以预期信 用损失为基础的减值测试。对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或 在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确 定其信用损失。对于不含重大融资成分的应收款项,公司运用简化计量方法,按 照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当在单项工具层面无 法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结 合当 ...
中色股份(000758) - 关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告
2025-04-23 12:42
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-025 中国有色金属建设股份有限公司 关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1. 金融业务持续关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 9 日 召开第九届董事会第 52 次会议和 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议批准了公司与有色矿业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签 署《金融服务协议》。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等, 协议有效期为自协议生效之日起三年。 2025 年 4 月 22 日,公司第十届董事会第 5 次会议审议通过了《有色矿业集 团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》,关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、 马引代回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《有色矿业集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。 公司通过审查财务公司的 ...
中色股份(000758) - 中国有色金属建设股份有限公司2024年度社会责任暨ESG报告
2025-04-23 12:42
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中色股份(000758) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-23 12:42
2024 年度监事会工作报告 2024 年,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公 司")监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定,坚持客观独立、科学有 效、忠实勤勉履行职责和义务,对公司依法依规经营及董事、 高级管理人员规范履职等方面进行监督,切实维护公司及股 东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下: 二、监事会履职情况 监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对 外担保、内部控制、内幕信息知情人管理制度的执行及董事 1 召开日期 会议届次 议案名称 2024 年 4 月 24 日 第九届监事会 第 24 次会议 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年年度报告及报告摘要》 4.《2023 年度利润分配预案》 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险 持续评估报告》 2024 年 4 月 26 日 第九届监事会 第 25 次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 8 月 23 日 第九届监事会 第 26 ...
中色股份(000758) - 董事会审计委员会2025年第4次会议审查意见
2025-04-23 12:42
中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 4 次会议,应到委员 3 人,实到委员 3 人,符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后,发表如下意见: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算 报告》。 经研究,一致同意《2024 年度财务决算报告》,提请公司第十届董事会第 5 次会议审议。 二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及 报告摘要》。 经研究,一致同意《2024 年年度报告及报告摘要》,提请公司第十届董事会 第 5 次会议审议。 三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配 预案》。 我们认为:本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果,符合《企业会计准则第 28 ...
中色股份(000758) - 有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告
2025-04-23 12:42
有色矿业集团财务有限公司 2024 年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求,中 国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")通过查验有色矿业集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证件资料,取得并审阅资产负债表、利 润表等财务报表,对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险 管理体系的制定及实施情况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司是由中国有色矿业集团有限公司及其下属成员单位(大冶有色金属集团控股有 限公司)共同出资设立的非银行金融机构,于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财务有限 责任公司(成立于 2014 年 1 月 23 日)基础上经中国银保监会(现更名为:国家金融监督管 理总局)批准重组设立。2019 年 11 月 26 日,经湖北银保监局审批,财务公司营业地址由 湖北省黄石市下陆区下陆大道 2 号金花小区五期 5-9 号迁至湖北省武汉市武昌区徐家棚街 徐东大街 6 号汇通天地 A 塔栋 14 层,目前已按照相关法定程序完成了金融许可证、营业执 照等变更 ...
中色股份(000758) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-23 12:42
中国有色建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公 司")董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》等相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责, 严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的落 实,不断提升公司治理水平,确保董事会科学决策和规范运 作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年,公司实现营业收入 89.18 亿元,实现归属于母 公司所有者的净利润 4.02 亿元,较上年同期增长 12.03%。 截至 2024 年 12 月 31 日,公司资产总额 216.34 亿元, 负债总额 125.27 亿元,资产负债率 57.90%。 二、报告期内董事会工作情况 (一)董事会会议召开情况 2024 年,公司董事会召开会议 13 次,其中定期会议 4 次、临时会议 9 次,审议议案 67 项,议案内容涉及战略规 划、关联交易、套期保值等,对各项重要议题充分调研 ...
中色股份(000758) - 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2025-04-23 12:42
中国有色金属建设股份有限公司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]18118-3 号 录 目 专项 说 明 - -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://aco.mo.f.gov.cn)"进行查询 "我们 3 关于中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]18118-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 22 日出具了"天职业字[2025]18118 号"的无保留意见的审计 ...