（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙浩，1965 年出生，控制理论与控制工程博士研究 生学历。教授级高级工程师。历任中国石油天然气集团有限 公司昆仑工程公司助理工程师；中国钢研科技集团有限公司 冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师；冶金工业规划 研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工 程师，上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事、 山东索通发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 中国有色金属建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（孙浩） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届、第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工 作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

NFC-ZD/DB-027-2025-A0 中国有色金属建设股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 4 月 22 日第十届董事会第 5 次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为加强中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称 公司"）市值管理工作，进一步规范公司市 值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，根据 关于改进和加强中央企业控股上市公司市 值管理工作的若干意见》 （国资发产权规 2024〕100 号） 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有 关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司 质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实 施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的 和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、 常态化的管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过提升公司质量 和充分合规的信息披露，持续提高公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充 分实现，并建立稳定和优质的投 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事谢志华、孙浩、周向阳及报告期内离任独立董事周科平的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢志华、孙浩、周向阳、周科平（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周科平） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周科平，1964 年出生，采矿工程博士研究生学历。 中南大学二级教授、博士生导师，教授级高级工程师，享受 国务院政府特殊津贴专家（2016）。历任中国有色金属学会 采矿学委会副主任、矿山信息化智能专委会副主任，冶金矿 产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委员会委员；兼 任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长、委员；中南大学 资源与安全工程学院副院长、院长，现任中南大学高海拔寒 区采矿工程研究中心主任，中南大学矿业生物多样 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全 体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事 项发表如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。 公司出具的《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》全 面、真实反映了有色矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。有色矿业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。我们同意《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估 报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第5次会议审议。 独立董 ...

中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码：000758 2024 年年度报告 2025 年 04 月 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人宗雅鑫 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在国际化经营风险、有色金属价格波动风险、汇率风险、安 全生产风险和生态环保风险，具体详见"第三节管理层讨论与分析/十一、公 司未来发展的展望/（五）可能面临的风险"，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,992,841,364 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 | 4 | D | 2 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务 ...

4月16日，中色股份今日收盘4.6元，下跌1.08%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到24.02倍，总市值91.67亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的有色金属行业市盈率平均23.66倍，行业中值25.78倍，中色股份排 名第41位。 截至2024年三季报，共有68家机构持仓中色股份，其中基金68家，合计持股数4171.76万股，持股市值 2.06亿元。 中国有色金属建设股份有限公司主营业务为有色金属采选与冶炼、国际工程承包。公司主要产品有铅精 矿、锌精矿、镀锌、锌基合金、氧化锌、国际工程总承包、大型隔膜泵。公司在国际有色金属市场上建 立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大 型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级 企业殊荣，连续多年入选美国《工程新闻记录》（ENR）公布的"全球最大250家国际承包商"前150强。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入69.45亿元，同比12.05%；净利润3.37亿元，同 比7.19%，销售毛利率14.65%。 序号股票简 ...

中国有色金属建设股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票主板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-018 根据企业会计准则相关规定，公司对持有的中国瑞林股权按照"长期股权投 资"科目列报，并对其采用"权益法"进行核算。中国瑞林上市后，在公司对其 会计核算方法不变的前提下，其股价波动对公司当期损益不会产生直接影响。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中国瑞林工 程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"）拟于 2025 年 4 月 8 日在上海证 券交易所主板上市，证券简称：中国瑞林，证券代码：603257，发行价格为 20.52 元/股。具体内容详见中国瑞林于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国瑞林首次公开发行股票主板上市公告书》。 截至本公告披露日，公司持有中国瑞林 2, ...

3月31日，中色股份今日收盘5.0元，下跌1.77%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到26.11倍，总市值99.64亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的有色金属行业市盈率平均26.34倍，行业中值28.25倍，中色股份排 名第40位。 资金流向方面，3月31日，中色股份主力资金净流出1204.83万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 5106.53万元。 中国有色金属建设股份有限公司主营业务为有色金属采选与冶炼、国际工程承包。公司主要产品有铅精 矿、锌精矿、镀锌、锌基合金、氧化锌、国际工程总承包、大型隔膜泵。公司在国际有色金属市场上建 立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大 型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级 企业殊荣，连续多年入选美国《工程新闻记录》（ENR）公布的"全球最大250家国际承包商"前150强。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入69.45亿元，同比12.05%；净利润3.37亿元，同 比7.19%，销售毛利率14.65%。 序号股票 ...

2025 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部 审计工作报告》。 经研究，一致同意《公司 2024 年度内部审计工作报告》，提请公司第十届董 事会第 4 次会议审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部 审计计划》。 经研究，一致同意《公司 2025 年度内部审计计划》，提请公司第十届董事会 第 4 次会议审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展期货套期 保值业务的可行性分析报告》。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中 ...