中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1601会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 1 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 审计机构，2024 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中年度财务报告审计费 用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币，并同意将该议案提请公 司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 24 日 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-010 中国有色金属建设股份有限公司 关于为全资子公司开立质保保函事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效前，公司审批的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 2021 年 9 月 13 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP（以下简称"KZ 公司"）和公司全资子公 司 ASKHAR-TAU LLP（以下简称"AT 公司"）三家企业组成的联合体与欧亚 资源集团 ERG 旗下煤炭生产商 Shubarkol Komir JSC 签署了《哈萨克斯坦舒巴尔 库半焦项目 EPC 总承包合同》（以下简称"合同"）。 为保证哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目（以下简称"项目"）的顺利实施，公 司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第 30 次会议审议通过了《关于为全资 子公司开立保函的议案》，同意公司向银行申请开立以公司、KZ 公司和 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-011 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 3 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 2 月 24 日，公司第十届董事会 第 3 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14：30 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议 ...

一、董事会会议召开情况 第十届董事会第 3 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-008 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 3 次会议于 2025 年 2 月 18 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 24 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1601 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 审计机构，2024 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中年度财务报告审计费 用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币。 本项议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第 1 ...

公司董事会对侍璐璐女士担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 21 日收到公司副总经理侍璐璐女士的书面辞呈。因工作调整，侍璐璐女士辞 去公司副总经理职务，辞职后侍璐璐女士仍担任公司子公司鑫都矿业有限公司 董事长，其辞职不会影响公司的正常运营。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，侍璐 璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，侍璐璐女士持有公司股份 203,300 股，均为公司实施 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。侍璐璐女士 所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《中 国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及 相关承诺进行管理。 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2025-007 特此公告 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-006 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股股东增持股份达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《证券法》第六 十三条的规定，是否 存在不得行使表决 权的股份 是□ 否☑ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） 本次增持是否符合《上市公司 收购管理办法》规定的免于要 约收购的情形 是☑ 否□ 股东及其一致行动 人法定期限内不减 持公司股份的承诺 中国有色集团承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有 的公司股份。 7．备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2．相关书面承诺文件 □ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 ☑ 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 3 2025 年 2 月 19 日，公司收到中国有色集团《关于增持中国有色金属建设股 份有限公司股份达到 1%的告知函》，2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 19 日期 间 ...

1. 合同的生效条件、重大风险及重大不确定性： （1）本合同经双方签字后生效。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-005 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司签署日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）本合同为工程承包合同，合同履行期限较长，合同执行过程中可能存 在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导 致合同无法全面履行的风险。 2. 合同顺利执行将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公 司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为准。 一、合同签署概况 2025 年 2 月 18 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 与 Tran Hong Quan Metallurgy Co., Ltd.（以下简称"业主"）签署《越南多农电 解铝项目总承包合同》（以下简称"合同"），合同金额约为 57,243.49 万美元 （不含越南当地税费）。根据合同，公司负责位于越南中部多农省仁基工业园区 的越南多农电解铝项目（以下简称"项目"）的设计、施 ...

根据合同，公司负责位于越南中部多农省仁基工业园区的越南多农电解铝项目的设计、施工安装、采购 和运输管理等工作。 证券时报网讯，中色股份(000758)2月19日晚间公告，2月18日，公司与Tran Hong Quan Metallurgy Co.,Ltd.签署《越南多农电解铝项目总承包合同》，合同金额约为5.72亿美元（不含越南当地税费）。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-004 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，公司在执行未完工项目 33 个，合同金额约合人民币 596 亿 元，尚未完成的合同金额约合人民币 304.62 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 3 个，合同金额约合人民币 189.71 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第四季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第四季度，公司新签工程承包项目项下增补合同 9 个，合同金额约 合人民币 16.89 亿元。2024 年前三季度签订的部分增补合同因汇率因素导致合同 金额增加约合人民币 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-002 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 2 次会议决议公告 本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次 会议审核通过。 2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司领导班子 2023 年度薪酬清算方案的议案》（鉴于马引代先生同时担任公司党委副书记，董事马 引代先生回避表决）。 同意兑现公司领导班子 2023 年度薪酬，同意《关于公司领导班子 2023 年度 薪酬清算方案的议案》。 本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次 会议审核通过。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司本部组织机 构调整的议案》。 根据公司业务发展需要，为进一步优化资源配置，同意对公司本部职能机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 2 次会议于 2025 年 1 月 6 日以邮件形式发出 ...