中国有色金属建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周科平） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周科平，1964 年出生，采矿工程博士研究生学历。 中南大学二级教授、博士生导师，教授级高级工程师，享受 国务院政府特殊津贴专家（2016）。历任中国有色金属学会 采矿学委会副主任、矿山信息化智能专委会副主任，冶金矿 产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委员会委员；兼 任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长、委员；中南大学 资源与安全工程学院副院长、院长，现任中南大学高海拔寒 区采矿工程研究中心主任，中南大学矿业生物多样 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥8,917,892,057.98, a decrease of 4.74% compared to ¥9,361,375,508.97 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 12.03% to ¥402,313,183.34 from ¥359,126,548.63 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 72.83% to ¥685,194,034.16 in 2024, compared to ¥2,521,654,332.62 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥21,634,198,657.18, reflecting a 10.81% increase from ¥19,523,594,247.33 at the end of 2023[20]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥356,505,019.02, an 8.45% increase from ¥328,727,112.30 in 2023[20]. - In 2024, the company achieved operating revenue of 891,789.21 million yuan, a decrease of 4.74% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 12.03% to 40,231.32 million yuan[52]. - The engineering contracting business generated revenue of 430,085.41 million yuan, reflecting a growth of 7.39% year-on-year, with new contract amounts reaching 16.488 billion yuan[53]. - The non-ferrous metal resource development segment reported revenue of 429,045.89 million yuan, a decline of 12.65% year-on-year, attributed to a global decrease in zinc concentrate production for the fourth consecutive year[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.46 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,992,841,364 shares[4]. - The total distributable profit for the period is 284,889,028 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[159]. - The cash dividend distribution is in line with the company's growth stage and significant capital expenditure plans, with a minimum cash dividend ratio of 20% required[159]. - The cash dividend distribution is fully taxable, as indicated by the inclusion of tax in the total cash dividend amount[159]. Operational Changes and Business Scope - The company has undergone changes in its main business scope, expanding to include various services such as property leasing and import-export operations since its establishment[19]. - The company has two operating mines and one under construction, with ongoing improvements in the intelligence level of its mining operations[29]. - The company is focusing on digital transformation and sustainable development technologies to enhance its competitive edge in the non-ferrous metals industry[29]. - The company is exploring more diversified project development models to enhance market share due to reduced opportunities in the EPC contracting model[42]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including international operational risks, fluctuations in non-ferrous metal prices, exchange rate risks, safety production risks, and ecological environmental risks[4]. - The company is closely monitoring foreign exchange risks associated with its overseas engineering contracting and mining operations, aiming to reduce foreign currency loans without corresponding income and to adopt pricing mechanisms that adjust with exchange rate fluctuations[107]. - The company is committed to enhancing safety and environmental standards while addressing potential risks in its operations[106]. Environmental and Safety Initiatives - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local government departments[179]. - The company achieved a 16% year-on-year reduction in sulfur dioxide emissions and an 11% reduction in nitrogen oxide emissions in 2024[180]. - The company is focusing on green mining initiatives and upgrading pollution treatment facilities to ensure compliance with environmental regulations[108]. - The company has completed the first phase of a wastewater treatment upgrade project, which passed environmental protection acceptance by the end of 2024[174]. Research and Development - Research and development expenses increased by 24.31% to ¥47,909,291.64 compared to the previous year[72]. - The number of R&D personnel increased to 256 in 2024, a rise of 17.97% from 217 in 2023, with the proportion of R&D personnel in the company reaching 5.21%[75]. - The company is currently implementing research projects aimed at improving the stability and efficiency of production systems[73]. - The company aims to enhance its core competitiveness by developing new products and improving existing processes[74]. Corporate Governance - The company has established a market value management system to enhance investment value and protect the interests of shareholders, particularly small and medium investors[114]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to relevant information[120]. - The company is committed to maintaining compliance with governance regulations and enhancing corporate governance practices[121]. - The board of directors convened 13 meetings, adhering to legal and regulatory requirements for decision-making processes[119]. International Operations - The company's international engineering contracting business has a significant presence in the "Belt and Road" region, with a turnover of $138.76 billion and new contract value of $232.48 billion, accounting for 83.6% and 87% of total contracts respectively[32]. - The company is actively seeking resource development opportunities in Inner Mongolia, Mongolia, and Indonesia to increase its high-quality non-ferrous metal resource reserves[107]. - The engineering contracting business will focus on large projects in key regions such as Kazakhstan, Indonesia, and the Middle East, leveraging its brand and resource integration advantages[103]. Leadership and Management Changes - Qin Junman resigned as the company's director and general manager due to retirement, effective October 15, 2024[128]. - Zhao Baoju resigned as the company's deputy general manager due to job relocation, effective October 18, 2024[128]. - New appointments include Jiang Lei as general manager and Zhang Ming as deputy general manager, both effective November 8, 2024[130]. - The company is undergoing a leadership transition with multiple executive changes, indicating a strategic shift in management[130]. Financial Management - The company plans to enhance its financial management and optimize funding structures to support project execution[105]. - The company’s financing methods include direct bank financing for overseas clients and factoring of receivables under deferred payment contracts[44]. - The company reported an investment income of ¥72,549,545.84, accounting for 10.78% of total profit, primarily from equity method accounting gains from associates[79]. Employee Composition and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,911, with 308 from the parent company and 4,603 from major subsidiaries[154]. - The company has established a compensation system based on job value, personal ability, and work performance, ensuring fairness and competitiveness[155]. - The training plan includes a three-tier education training model combining company-level general knowledge training, departmental specialized training, and job competency improvement[156].

4月16日，中色股份今日收盘4.6元，下跌1.08%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到24.02倍，总市值91.67亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的有色金属行业市盈率平均23.66倍，行业中值25.78倍，中色股份排 名第41位。 截至2024年三季报，共有68家机构持仓中色股份，其中基金68家，合计持股数4171.76万股，持股市值 2.06亿元。 中国有色金属建设股份有限公司主营业务为有色金属采选与冶炼、国际工程承包。公司主要产品有铅精 矿、锌精矿、镀锌、锌基合金、氧化锌、国际工程总承包、大型隔膜泵。公司在国际有色金属市场上建 立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大 型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级 企业殊荣，连续多年入选美国《工程新闻记录》（ENR）公布的"全球最大250家国际承包商"前150强。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入69.45亿元，同比12.05%；净利润3.37亿元，同 比7.19%，销售毛利率14.65%。 序号股票简 ...

中国有色金属建设股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票主板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-018 根据企业会计准则相关规定，公司对持有的中国瑞林股权按照"长期股权投 资"科目列报，并对其采用"权益法"进行核算。中国瑞林上市后，在公司对其 会计核算方法不变的前提下，其股价波动对公司当期损益不会产生直接影响。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中国瑞林工 程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"）拟于 2025 年 4 月 8 日在上海证 券交易所主板上市，证券简称：中国瑞林，证券代码：603257，发行价格为 20.52 元/股。具体内容详见中国瑞林于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国瑞林首次公开发行股票主板上市公告书》。 截至本公告披露日，公司持有中国瑞林 2, ...

3月31日，中色股份今日收盘5.0元，下跌1.77%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到26.11倍，总市值99.64亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的有色金属行业市盈率平均26.34倍，行业中值28.25倍，中色股份排 名第40位。 资金流向方面，3月31日，中色股份主力资金净流出1204.83万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 5106.53万元。 中国有色金属建设股份有限公司主营业务为有色金属采选与冶炼、国际工程承包。公司主要产品有铅精 矿、锌精矿、镀锌、锌基合金、氧化锌、国际工程总承包、大型隔膜泵。公司在国际有色金属市场上建 立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大 型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级 企业殊荣，连续多年入选美国《工程新闻记录》（ENR）公布的"全球最大250家国际承包商"前150强。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入69.45亿元，同比12.05%；净利润3.37亿元，同 比7.19%，销售毛利率14.65%。 序号股票 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-016 中国有色金属建设股份有限公司 关于开展2025年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为降低产品价格波动风险，有效控制经营风险，中国有色金属建设股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司拟于 2025 年继续开展与生产经营相关 的锌金属产品期货套期保值业务。套期保值业务的品种只限于上海期货交易所交 易的与公司生产经营相关的锌金属期货合约，套期保值业务的保证金不超过 14,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 47,400 万元人 民币。 2. 审议程序：本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司控股子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则， 不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风 险，但具体交易中也可能存在市场风险、资金流动性风险、操作风险等相关风险， 公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 关联交易基本情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-017 中国有色金属建设股份有限公司 关于关联交易进展的公告 2025 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第 4 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》 （关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代 4 人回避表决）。 2. 关联交易进展 鉴于对项目执行的综合考虑，为确保项目进度，中色印尼拟对《印尼阿曼铜 冶炼项目第二标段施工承包合同》进行分拆。由中色印尼与十五冶印尼签订《印 尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包补充合同》（以下简称"补充合同"）。根 1 据补充合同，中色印尼解除与十五冶印尼部分合同工作内容，合同金额调减 24,022,565 美元，合同金额调减至 80,727,435 美元（不含印度尼西亚增值税价）。 补充合同调整后的施工范围包括以下内容：冶炼厂配套部分基础设施，熔炼区域 部分子项、大门及围墙等土建施工，设备和材料安装及单体无负荷试 ...

一、公司基本情况 中色股份是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属 行业的国际工程承包业务为主。经过四十余年的发展，公司逐步由单 一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包 等为主营业务的国际有色金属综合型企业。 出资企业中色锌业主营产品为锌锭、锌合金，年产锌金属 21 万 吨，生产的红烨牌锌锭产品已通过 ISO9002 质量体系认证和英国 中国有色金属建设股份有限公司关于 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 （NQA）质量认证，并分别在上海期货交易所与 LME 获准注册，具 有较高的品牌知名度。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份""公司"） 出资企业赤峰中色锌业有限公司（以下简称"中色锌业"）及赤峰中 色白音诺尔矿业有限公司（以下简称"中色白矿"）拟使用自有资金 开展锌金属期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的目的和必要性 作为中色股份资源开发业务重点出资企业，两家企业生产经营情 况均显著受锌金属价格波动的影响。其中，中色锌业属于锌金属冶炼 企业，原料采购和产品销售面向市场竞争，是典型的"两头在外"型 企业。原料采购、产品销售及库存锌金属在购、销及库存等环 ...

2025 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部 审计工作报告》。 经研究，一致同意《公司 2024 年度内部审计工作报告》，提请公司第十届董 事会第 4 次会议审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部 审计计划》。 经研究，一致同意《公司 2025 年度内部审计计划》，提请公司第十届董事会 第 4 次会议审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展期货套期 保值业务的可行性分析报告》。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中 ...

二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部 审计工作报告》。 公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议对《公司 2024 年度内部审 计工作报告》发表了一致同意的审查意见。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部 审计计划》。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-015 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 4 次会议于 2025 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本项议案的具体内容详见同日 ...