证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-013 中国有色金属建设股份有限公司 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了会议。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2025年3月13日下午14：30 1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 594 人，代表股份 724,298,102 股，占公司有表 决权股份总数的 36.3450％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 697,725,079 股，占公司有表决 权股份总数的 35.0116％。 通过网络投票的股东 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、王文 杰律师均为本所执业律师（以下简称"本所律师"），并已通过北京市司法 局的年度考核备案。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议，并审查了公司提 供的与本次会议相关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不 限于关于召开本次会议的公告、本次会议的各项议案、本次会议相关决议等 文件。公司已保证，其向本所律师提供的文件及资料是完整和真实的，所提 供文件及资料中的所有印章是真实的，文件及资料的复印件与原件一致，且 一切足以影响本法律意见书的事实、文件及资料均已按本所要求向本所律师 披露，无任何隐瞒、疏漏或偏差之处。 本法律意见书中，本所律师对本次会议的召集和召开程序、出席本次会 议人员的资格、本次会议审议议案的表决程序、表决结果是否符合有关 ...

中国有色金属建设股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国有色金属建设股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色股份 股票代码：000758 信息披露义务人：中国有色矿业集团有限公司 住所：北京市海淀区复兴路乙12号 通讯地址：北京市朝阳区安定路10号 权益变动性质：增持股份 签署日期：2025年3月7日 四、本次信息披露的原因是信息披露义务人通过集中竞价方式增持中色股份 12,599,724股股份。本次增持后，信息披露义务人直接持有中色股份697,494,479股股 份，占公司总股本（以中色股份总股本1,992,841,364股为计算基数）的35.00%。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 目 录 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 | 4 | | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 | 4 | | | 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况 | 4 | | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中 ...

中国有色金属建设股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次权益变动系中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份" 或"公司"）控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"） 增持公司股份所致。2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 7 日期间，中国有色集团 通过集中竞价交易方式增持公司股份 1,259.9724 万股，其持股比例由 34.37%增 加至 35.00%，根据《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办 法>第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，控股股东持股比例增加至触及 5%的整数倍。 2. 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、基本情况 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，为增强投资者对 公司的投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，公司控股股东中国 ...

Core Viewpoint - China Nonferrous Metal Construction Co., Ltd. (中色股份) is committed to high-quality development and deepening reforms as a fundamental driving force for enhancing corporate quality, efficiency, and effectiveness, aiming for higher levels of growth [2][4]. Group 1: Business Development and Contracts - In February 2025, the company signed a total contract worth approximately 57.24 million USD for the Vietnam Duong Electric Aluminum Project, marking a significant order in the Vietnamese market [2]. - The company has achieved a historical high in new contract signing, with a total of 16.49 billion RMB in new contracts signed in 2024, representing a year-on-year increase of 103.71% [4]. - As of the end of 2024, the company has approximately 59.6 billion RMB in uncompleted project contracts [4]. Group 2: Innovation and Technology - The company emphasizes innovation as a key driver for high-quality development, focusing on upgrading traditional industries and developing new industries, with significant investments in technology [3]. - Subsidiaries such as China Nonferrous White Mine and China Nonferrous Pump Industry have been recognized as "high-tech enterprises," with the latter also being approved as a "specialized, refined, and innovative" enterprise in Liaoning Province [3]. - The company is actively engaged in technological breakthroughs for resource development, particularly in challenging mining conditions, and has made advancements in smart mining and domestic product replacements [3]. Group 3: State-Owned Enterprise Reform - The company is implementing state-owned enterprise reform measures to enhance its core functions and competitiveness, focusing on improving innovation and value creation capabilities [4][5]. - In response to national policies, the company has accelerated the disposal of inefficient assets and is actively working on maximizing the value of state-owned assets, including the transfer of a 41.56% stake in China Southern Rare Earth [5]. - The company continues to hold a 23.81% stake in the newly renamed China Southern Rare Earth (Xinfeng) Co., Ltd., positioning itself to benefit from upcoming reforms in the rare earth industry [5]. Group 4: International Cooperation and Project Management - The company is enhancing its resource integration capabilities and optimizing project management through deep collaboration across the entire industry chain [6]. - The successful completion of the Indonesia Oman Copper Smelting Project's trial operation marks a significant milestone for the company, receiving positive feedback from the local government and stakeholders [6]. - The company is fostering innovation in business models and actively promoting technological, institutional, and management innovations, including the establishment of employee innovation studios to enhance skill development [6].

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-009 中国有色金属建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第十届董事会第 3 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务审计与内控审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：邱靖之 （6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会 计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1601会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 1 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 审计机构，2024 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中年度财务报告审计费 用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币，并同意将该议案提请公 司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 24 日 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-010 中国有色金属建设股份有限公司 关于为全资子公司开立质保保函事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效前，公司审批的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 2021 年 9 月 13 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP（以下简称"KZ 公司"）和公司全资子公 司 ASKHAR-TAU LLP（以下简称"AT 公司"）三家企业组成的联合体与欧亚 资源集团 ERG 旗下煤炭生产商 Shubarkol Komir JSC 签署了《哈萨克斯坦舒巴尔 库半焦项目 EPC 总承包合同》（以下简称"合同"）。 为保证哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目（以下简称"项目"）的顺利实施，公 司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第 30 次会议审议通过了《关于为全资 子公司开立保函的议案》，同意公司向银行申请开立以公司、KZ 公司和 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-011 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 3 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 2 月 24 日，公司第十届董事会 第 3 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14：30 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议 ...

一、董事会会议召开情况 第十届董事会第 3 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-008 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 3 次会议于 2025 年 2 月 18 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 24 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1601 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 审计机构，2024 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中年度财务报告审计费 用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币。 本项议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第 1 ...