证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-039 中国有色金属建设股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第 7 次会议和第十届监事会第 4 次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： （二）2023 年 3 月 9 日，公司收到控股股东中国有色矿业集团有限公司转 发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国有色金属建设股份有限公司实施 限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕64 号），国务院国资委原则 同意中国有色金属建设股份有限公司实施限制性股票激励计划。 （三）2023 年 3 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 1 了《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-038 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 195 人，可解除限售的 限制性股票数量为 685.4366 万股，占公司当前总股本的 0.34%。 2. 本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理 完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第 7 次会议和第十届监事会第 4 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期相关事项的法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"中色股份"）的委托，担任中色股份 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权 激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等 有关法律、法规 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2025-040 中国有色金属建设股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1. 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第 70 次会议，审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有 限公司股票的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售 公司所持盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"）股票共计 15,926,096 股，占盛达资源总股本的 2.31%，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网披露的《关于拟出售盛达资源股票的公告》（公告编号：2024-017）。截至 2025 年 4 月 16 日，公司拟出售盛达资源股票事项授权期限已届满，公司未出售盛达 资源股票，相关内容已在公司《2024 年年度报告》中披露。 2. 为更好地聚焦主业发展，优化公司资产结构，提高资本配置效率，公司 拟继续择机 ...

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场方式召开了董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。 公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 中国有色金属建设股份有限公司 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中 7 名激励对象因组织调动不在公司任职，同意公司根据《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划管理办法》《2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》及有关法律法规和规范性文件的规定，对前述人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540 股予以回购注销，并提交公司董 事会审议。 董事会薪酬与考核委员会 中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议审查意见 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 202 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-041 现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 16 日，公司第十届董事会 第 7 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色金 属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定，对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-042 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2025年5月16日下午14:30 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3．会议召集人：公司第十届董事会 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 737,960,636 股，占公司有表 决权股份总数的 37.0306％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 705,192,479 股，占公司有表决 权股份总数的 35.3863％。 1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-037 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大 会审议。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 4 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出通知，于 2025 年 5 月 16 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次监事 会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）和《2022 年限制性股票激励计划实施考 ...

中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购 价格的核查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，7 名激励对象因组织调动 不在公司任职，公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540 股予以回购注销。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制 性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2025 年 5 月 16 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行 ...