证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-032 传真：010-84427222 电子信箱：zhaoyang@nfc-china.com 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表韩金鸽女士提交的书面辞职报告，韩金鸽女士因工作调整辞去公司证券 事务代表职务。韩金鸽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后， 韩金鸽女士仍在公司工作，担任公司规划发展部（改革办公室）主任。 截至本公告日，韩金鸽女士持有公司 169,510 股，均为公司实施《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。韩金鸽女士所持公司股票 将按照《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》 有关规定进行管理。 韩金鸽女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对韩金鸽女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵旸女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-033 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一季度经营合同情况的公告 上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在 差异，仅供参考。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2025 年第一季度，公司新签工程承包项目项下合同 2 个，新签工程承包项 目项下增补合同 3 个，合同金额约合人民币 71.38 亿元。其中：越南多农电解铝 项目总承包合同金额为 57,243.49 万美元（不含越南当地税费），约合人民币 41.96 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司签 ...

一、 业绩说明会的安排 1. 召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00—17:30。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-034 中国有色金属建设股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露 2025 年第一季度报告，为了 方便广大投资者更全面、深入地了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流， 公司计划于 2025 年 5 月 8 日参加控股股东中国有色矿业集团有限公司所属上市 公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下： 特此公告。 2 1 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式举行。 投 资 者 可 登 录 " 上 海 证 券 报 " 的 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-030 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 6 次会议于 2025 年 4 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议对《2025 年第一季度报告》发表 了一致同意的审查意见。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。 2. ...

中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-031 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人宗雅鑫声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ☑否 1 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 2,456,988,243.42 | 2,370,388,652.74 | 3.65% | | ...

中色股份（000758）(000758.SZ)4月23日晚间发布2024年年度报告，公司实现营业收入89.18亿元，实现 归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长12.03%，ROE为7.37%，较上年度提高0.24个百分 点。公司还宣布拟实施利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税)，现金分红总额 9167.07万元。在年报发布的同时，公司还披露《"质量回报双提升"行动方案》和《市值管理制度》， 将提升公司核心竞争力和企业价值，积极回报投资者。 2024年，公司聚焦"资源+工程"双主业，着力拓展海外工程市场，加速推进重点项目建设。同步优化有 色金属业务运营体系，并通过科技创新赋能资源开发。同时，公司装备业务取得突破，盈利能力不断提 升。2025年，公司表示将全力推动资源增储上产，强化科技赋能产业，进一步发展国际工程业务市场。 工程承包业务深化海外布局订单储备夯实发展根基 作为中国有色矿业集团旗下核心上市平台，中色股份充分发挥"资源+工程"双轮驱动优势。面对2024年 复杂多变的国际经贸环境，公司精准把握海外市场和绿色基建发展机遇，工程承包业务实现营收43.01 亿元，同比增长7.3 ...

有色矿业集团财务有限公司 内 部 风 险 评 估 说 明 的 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]18118-7 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了有色矿业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")管理层对 2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、 完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度,是财务公司管理层的责任。我们的责 任是对财务公司管理层所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、业务和风险 状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序,但 目的并非为财务报表的公允性及内部控制的有效性发表意见。我们相信,我们的审核为发表 意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 录 目 内 部 风 险 评 估 说 明 的 审 核 报 告 — ] 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ ...

中国有色金属建设股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]18118-2 号 目 录 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中色股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中色股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中色股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:京25MF6BDWM7 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18118- ...

中国有色金属建设股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]18118-1 号 录 目 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]18118-1 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 （8 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中色股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对 ...