中国有色金属建设股份有限公司 债务融资管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"或"中色股份"）及各级子公司债务融资事项， 拓宽融资渠道，降低融资成本，防控融资风险，依据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及文件，并结合公司实际情况, 制定本办法。 第二条 本办法所称子公司，是指公司拥有控制权且纳 入公司合并报表范围内的全级次子公司。"拥有控制权"是 指公司直接或者间接持股比例超过 50%，或者持股比例虽然 未超过 50%，但作为第一大股东通过股东协议、公司章程、 董事会决议或者其他协议约定能够实际支配子公司行为的 情形。子公司分为全资子公司和控股子公司，不包括公司不 拥有控制权或不纳入公司合并报表范围的参股公司。 第三条 本办法所称融资，是指通过金融机构、金融中 介机构或其他公司获取资金的行为，融资工具包括但不限于 贷款、贸易融资、供应链融资、票据、保理以及发行债券等， 不包括通过发行证券向社会公众投资者募集资金等股权融 资行为以及公司与子公司、子公司与子公司、子公司与其所 属子 ...

中国有色金属建设股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强中国有色金属建设股份有限公司 （简称中色股份或公司）对外捐赠管理，认真履行央企上市 公司社会责任，维护股东权益，积极践行ESG理念，全面提 升和展现企业品牌及企业形象，促进乡村振兴及海外和谐社 区建设，根据相关法律法规和集团公司办法，结合实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"是指企业自愿无偿向 依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益性机构或政府部 门（国家有特殊规定的捐赠项目除外）以及其他合法受赠人 捐赠财产，用于公益事业的行为。 第三条 本办法所称"对外捐赠管理"是指对对外捐赠 行为进行全过程管理，包括范围界定管理、计划编制管理、 计划审批管理、计划执行管理、计划监督和检查等。 第四条 公司开展对外捐赠应遵循以下原则： （一）必要从紧原则。对外捐赠要与企业生产经营、改 革发展、乡村振兴、和谐社区建设的宗旨相适应，从严和从 紧控制资金类和资产类捐赠，提倡和鼓励开展劳务服务或技 术支持等形式的捐赠，杜绝和避免接受摊派性捐赠要求。 1 （二）依法合规原则。遵守国家相关法律法规和政策， 符 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效利用金融衍生工具的套期功能、对冲利 率汇率波动风险，加强中国有色金属建设股份有限公司（以 下简称公司）货币类衍生业务管理，根据国务院国有资产监 督管理委员会（以下简称国资委）《关于切实加强金融衍生 业务管理有关事项的通知（国资发财评规〔2020〕8 号）》 《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知（国资 厅发财评〔2021〕17 号）》以及中国有色矿业集团有限公 司（以下简称集团公司）《货币类衍生业务管理办法（试行）》 等指导性文件，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指套期，是指为管理外汇风险、利率 风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具 为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预 期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的 风险管理活动。 中国有色金属建设股份有限公司 货币类衍生业务管理办法 套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投 资套期： （一）公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未 确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险 敞口进行的套期。确定承诺，是指在未来某特定日期或 ...

第二条 本办法所称全面预算管理是指以战略规划为引 领，在分析研判市场形势和政策走向的基础上，结合行业发 展态势和企业实际，以价值为导向统筹配置内部资源、合理 调整经营行为，科学确定经营目标和业绩指标，并进行控制、 监督和考核、奖惩的全过程管理活动。全面预算管理包括预 算编制与审批、预算执行与控制、预算调整、预算考核与评 价等环节。 第三条 公司全面预算管理遵循以下原则： （一）战略引领。按照"战略引领业务、业务衔接财务" 思路，以全面预算为平台，以数据勾稽为纽带，建立健全由 战略规划到年度预算、由年度预算到业绩考核的闭环联动机 制。 1 中国有色金属建设股份有限公司 全面预算管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称中色股份或公司）全面预算管理工作，建立与公司发展 相适应的全面预算管理体系，引领企业优化资源配置、提高 运营质量、改善经营效益、强化风险管控，实现公司高质量 可持续发展，根据国家有关法律法规、《中国有色矿业集团 有限公司全面预算管理办法》及其他有关规定，结合公司实 际，制定本办法。 （二）价值导向。强化全面预算管理的价值导向，将价 ...

中国有色金属建设股份有限公司 投资管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国有色金属建设股份有限公司 （简称中色股份）投资管理，规范投资行为，防范投资风险， 以高质量投资推动国有资产保值增值，根据有关法律法规和 政策规定以及《中国有色矿业集团有限公司投资管理办法》 《中国有色矿业集团有限公司境外投资管理办法》，结合中 色股份实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指在境内、外从事的以 货币、实物、无形资产等形式投入以获取收益或者控制权的 经济活动。 第三条 本办法所称"投资管理"是指对投资活动进行 全过程管理，包括计划管理、事前管理、决策管理、实施管 理、统计管理、变更管理、自评价和考核、后评价、风险管 理、监督和奖惩等。 第四条 本办法所称"集团公司"，是指中国有色矿业 集团有限公司。 第五条 本办法所称主业是指由中色股份发展战略和规 划确定并经集团公司确认的企业主要经营业务；非主业是指 不属于中色股份主业范围内的其他经营业务。 第六条 中色股份开展投资活动应遵循以下原则： （一）战略引领原则。着眼服务国家战略需求，围绕做 好"两个主力军"，贯彻落实集团公司高质 ...

格隆汇12月30日丨中色股份(000758.SZ)公布，公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（简 称"中色白矿"）根据发展需要，拟投资174,055万元建设中色白矿165万吨/年铅锌矿采选扩建项目。项目 新建主井、辅助斜坡道，新建165万吨/年（即5000吨/天）选厂，新建尾矿库及尾矿输送泵站，同时建 设相应辅助设施等。项目建成达产后，采选规模为165万吨/年。 ...

格隆汇12月30日丨中色股份(000758.SZ)公布，根据公司战略规划和经营发展需求，为进一步提升公司 全资子公司中色新加坡有限公司（英文名称"NFC METAL PTE. LTD."，简称"中色新加坡"）的资金实力 和运营能力，保障其收购 Compañía Minera Raura S.A（. 简称"Raura公司"）股权顺利实施，同意公司以 现金方式向中色新加坡增资12,000 万美元。本次增资完成后，中色新加坡注册资本将由 200 万美元增加 至12,200 万美元，公司持有其 100%股权。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-090 本项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 投资 165 万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第 15 次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资 165 万吨/年铅锌矿采选 扩建项目的议案》。公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称 "中色白矿"）根据发展需要，拟投资 174,055 万元建设中色白矿 165 万吨/年 铅锌矿采选扩建项目（以下简称"项目"或"本项目"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规 定，本项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东会审议。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-089 中国有色金属建设股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资情况概述 二、增资标的基本情况 1. 公司名称：中色新加坡有限公司（英文名称：NFC METAL PTE. LTD.） 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 根据公司战略规划和经营发展需求，为进一步提升公司全资子公司中色新加坡有 限公司（英文名称"NFC METAL PTE. LTD."，以下简称"中色新加坡"）的 资金实力和运营能力，保障其收购 Compañía Minera Raura S.A（. 以下简称"Raura 公司"）股权顺利实施，同意公司以现金方式向中色新加坡增资 12,000 万美元。 本次增资完成后，中色新加坡注册资本将由 200 万美元增加至 12,200 万美元， 公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-088 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与公司 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）及其控股子 公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等日常关联交易， 公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞 林"）、东北大学设计研究院（有限公司）（以下简称"东大院"）发生原材料 采购、接受劳务等日常关联交易。2026年度上述日常关联交易预计总金额约14.07 亿元人民币。 2025年12月30日，公司第十届董事会第15次会议以3票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、谭 耀宇、高顺清、马引代4人回避表决），同意2026年度日常关联交易预计总金额 约14.07亿元人民币，同意公司及控股子公司 ...