2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，坚持客观独立、科学有 效、忠实勤勉履行职责和义务，对公司依法依规经营及董事、 高级管理人员规范履职等方面进行监督，切实维护公司及股 东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 二、监事会履职情况 监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对 外担保、内部控制、内幕信息知情人管理制度的执行及董事 1 召开日期 会议届次 议案名称 2024 年 4 月 24 日 第九届监事会 第 24 次会议 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年年度报告及报告摘要》 4.《2023 年度利润分配预案》 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险 持续评估报告》 2024 年 4 月 26 日 第九届监事会 第 25 次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 8 月 23 日 第九届监事会 第 26 ...

根据中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展目标和 2025 年经营计划，结合 2024 年度的经营实 际，研判宏观经济、行业趋势、市场状况，综合考虑投资布 局、高质量发展要求等，按照合并报表口径，编制 2025 年 度财务预算。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和 制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境、法律法规等无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率； （五）2025 年度公司涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更； （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 三、2025 年公司主要预算指标 （一）预计实现营业收入 106.93 亿元。 - 1 - （二）预计 2025 年主要产品产量情况：锌精矿含锌产 量 6.33 万吨，铅精矿含铅产量 0.85 万吨，主要锌产品产量 19.68 万吨。 四、特别提示 本预算为公司 20 ...

中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码：000758 2024 年财务报告 2025 年 04 月 P A G E 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 史志强、郭婧 | 审计报告正文 天职业字[2025]18118 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中色股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-025 中国有色金属建设股份有限公司 关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1. 金融业务持续关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日 召开第九届董事会第 52 次会议和 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议批准了公司与有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签 署《金融服务协议》。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等， 协议有效期为自协议生效之日起三年。 2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第 5 次会议审议通过了《有色矿业集 团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》，关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、 马引代回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《有色矿业集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。 公司通过审查财务公司的 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]18118-3 号 录 目 专项 说 明 - -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 "我们 3 关于中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]18118-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 22 日出具了"天职业字[2025]18118 号"的无保留意见的审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-029 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 的，以第一次投票表决结果为准。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-020 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报 告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及报 告摘要》，并提出书面审核意见。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 一、监事会会议召开 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-019 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度财务报告》。 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 本议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 5 次会议及第十届监事会第 2 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并 归属于上市公司股东的净利润为 402,313,183.34 元，母公司净利润 648,752,802.03 元，根据 《公司法》和 《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 31,654,336.45 元，公司 2024 年度末母公司未分配利润为 284,889,028.00 元。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-022 中国有色金属建设股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | --- | - ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢志华） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届、第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工 作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢志华，1959 年出生，经济学博士研究生学历。注 册会计师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家（2000）， 2018 年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师， 湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校 长。现任北京工商大学教授，上市公司中国有色金属建设股 份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事， 非上市公司云南红塔银行股份有限公司独立董事、嘉兴银行 股份有限公司独立董事。 二、 ...